律师解答： p银行回单流水属于伪造银行流水，涉嫌刑事责任，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款;情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。 【法律依据】： 《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十二条...查看全文

一、伪造银行卡流水算犯法吗 1、伪造银行卡流水是属于犯罪的行为。 2、伪造银行卡流水盖的是假的银行公章，涉嫌触犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪。如果用于骗取贷款，还有可能构成贷款诈骗罪。 3、法律依据：（1）《中华人民共...查看全文

银行卡刷流水可能涉嫌洗钱罪，根据刑法规定，一旦罪名成立，可能被判处有期徒刑或拘役，并处罚金。银行流水记录对于核实个人账面和申请贷款很重要，但刷流水行为若频繁且违法，可能导致银行卡被冻结并受到法律制裁。...查看全文

法律解析： 流水大不违法，银行对于个人交易流水的金额是没有加以法律规定要求的。但是需要注意的是，交易比较频繁，流水过大可能会自动触发银行反洗钱系统，会提高风险评级，这种情况你可以提供资料证明自己是合法交易。 【法律依据】： 《中...查看全文

用别人的银行卡刷流水是犯法的，涉嫌洗钱罪。洗钱是将非法收入通过掩饰、隐瞒、转化等手段使其合法化的行为。洗钱罪构成需要明知或应知是黑钱。根据中华人民共和国刑法第191条，洗钱罪行为者将被追究刑事责任，处以有期徒刑、拘役或罚金。单位犯...查看全文

律师分析： 流水大不违法，银行对于个人交易流水的金额是没有加以法律规定要求的。但是需要注意的是，交易比较频繁，流水过大可能会自动触发银行反洗钱系统，会提高风险评级，这种情况你可以提供资料证明自己是合法交易。 【法律依据】： 《中...查看全文

一、伪造银行卡流水算犯法吗 1、伪造银行卡流水是属于犯罪的行为。 2、伪造银行卡流水盖的是假的银行公章，涉嫌触犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪。如果用于骗取贷款，还有可能构成贷款诈骗罪。 3、法律依据：（1）《中华人民共...查看全文

信用卡和借记卡只限本人使用，借卡产生的后果由借卡人负责。如发生犯罪或经济纠纷，公安会通过身份证和银行卡找到持卡人。无证据证明不知情者需承担责任。根据《中华人民共和国银行卡业务管理办法》第五章第二十八条，银行卡只限持卡人使用，不得转...查看全文

银行卡走流水不犯法，但可能涉嫌洗钱罪。存取款单笔超5万、10天内存取超100万的账户将被监控，调查是否涉嫌洗钱。...查看全文

律师解答： 流水大不违法，银行对于个人交易流水的金额是没有加以法律规定要求的。但是需要注意的是，交易比较频繁，流水过大可能会自动触发银行反洗钱系统，会提高风险评级，这种情况你可以提供资料证明自己是合法交易。 【法律依据】： 《中...查看全文

律师分析： 办银行卡给别人走流水的行为当然是违法的，走流水的话通常就是需要向银行贷款，但是向银行贷款就必须得提供贷款申请人真实的流水记录，帮助别人走流水，就等于帮助别人去准备虚假的材料证明骗取贷款，骗取贷款可能会被判处3~10年不...查看全文

我国法律规定了一般保证和连带保证的担保责任范围，包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。当借款人无力偿还债务时，担保人需承担债务，并经过审判或仲裁程序。如果借款人经强制执行后仍无法还款，担保人将代为偿还债务。...查看全文

律师分析： 不违法的，银行规定，所有的信用卡和借记卡只限本人使用，如果您将自己的卡借给他人使用，由此产生的任何后果均由您本人负责。 如果那人有犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或与他人产生经济纠纷的话，公安人员肯定会通过身...查看全文

法律解析： 不违法的，银行规定，所有的信用卡和借记卡只限本人使用，如果您将自己的卡借给他人使用，由此产生的任何后果均由您本人负责。 如果那人有犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或与他人产生经济纠纷的话，公安人员肯定会通过身...查看全文

法律分析:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益...查看全文

律师分析： 刷流水的后果是自己的账号会被封，因为刷流水是犯法的，如果被发现就会被进行封号处理，严重的还会被起诉。所谓的支付宝刷流水其实就是用一些特殊的方法把自己的账单流水变得非常好，能够达到贷款等要求的规格。但是刷流水违反了国家对...查看全文

法律解析： 刷流水的后果是自己的账号会被封，因为刷流水是犯法的，如果被发现就会被进行封号处理，严重的还会被起诉。所谓的支付宝刷流水其实就是用一些特殊的方法把自己的账单流水变得非常好，能够达到贷款等要求的规格。但是刷流水违反了国家对...查看全文

法律解析： 刷流水的后果是自己的账号会被封，因为刷流水是犯法的，如果被发现就会被进行封号处理，严重的还会被起诉。所谓的支付宝刷流水其实就是用一些特殊的方法把自己的账单流水变得非常好，能够达到贷款等要求的规格。但是刷流水违反了国家对...查看全文

本文讲述了银行卡走流水和贷款的相关知识。银行卡走流水是非法的，而贷款需要提供真实的贷款申请人流水记录。营业执照贷款流程包括提交营业执照、审核、签订借款合同和发放贷款等步骤。构成骗取贷款罪的要件包括客体、客观要件、主体要件和主观要件...查看全文

律师分析： 银行卡借给别人用来刷流水极有可能违法甚至犯罪行为，将使本人遭受财产和声誉的损失。 银行卡是个人进行金融交易的凭证，包含大量的个人信息，如果出借个人的银行卡，对方使用银行卡刷流水的行为极有可能违法甚至涉嫌洗钱罪，本人将被...查看全文