律师解答： 个人账户收款超过5万人民币时就会被监控，超过20万人民币的时候反洗钱系统会自动监测到数据。但是各个商业银行的监控力度有所差异，处理方式也不尽相同。假设收款方的交易行为属于正常业务，那么系统预警对当事人来说并不会产生影响...查看全文

律师分析： 个人账户收款超过5万人民币时就会被监控，超过20万人民币的时候反洗钱系统会自动监测到数据。但是各个商业银行的监控力度有所差异，处理方式也不尽相同。假设收款方的交易行为属于正常业务，那么系统预警对当事人来说并不会产生影响...查看全文

法律解析： 个人账户收款超过5万人民币时就会被监控，超过20万人民币的时候反洗钱系统会自动监测到数据。但是各个商业银行的监控力度有所差异，处理方式也不尽相同。假设收款方的交易行为属于正常业务，那么系统预警对当事人来说并不会产生影响...查看全文

一、转账金额超过多少会被监控 1、5万元。 2、根据大额支付的有关规定，个人当日单笔或累计转账5万元或以上将会进入监控状态，负责监控的机构有银行、微信支付、支付宝等第三方支付机构。监控银行或第三方支付机构会通过系统来判断此次交易是...查看全文

5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支会被监控。 单位在使用公账对私转账时，需要合理合规的进行转账，不同于个人之间转账，特别是大额转账，一般都要经过银行签字才可以转账。公对私转账也就是企业账户对个人账...查看全文

律师解答： 金融机构应当报告下列大额交易： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 （二）...查看全文

法律分析：一、法院会实时监控被执行人的银行账户吗申请强制执行之后，法院会调查被执行人的财产状况，包括房产，车辆，银行账户，股票等。只是目前一般法院只调查法院当地的财产状况，如果是执行地的银行账户可以查到，在外地的不会调...查看全文

私账转账20万是会被监控。私账转账20万是会被监控。根据中国人民银行发布的《 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 》，以下3种情况将列为重点对象：1、公对公单笔转账支付或者累计200万元以上；2、私对私或者私对公，单笔转账支付...查看全文

法律分析： 醉驾车辆不是会被监控，只是会对机动车驾驶人进行处罚，严重的涉嫌违法犯罪。至于醉驾车辆监控几年，我国并没有相关法律进行规定，但是醉驾会被吊销驾驶证，是不能在开车的。 法律依据：...查看全文

法律分析： 醉驾只对机动车驾驶人进行处罚，严重的涉嫌违法犯罪。至于醉驾车辆监控几年，我国并没有相关法律进行规定，但是醉驾会被吊销驾驶证，是不能在开车的。 法律依据 《中华人民共和国道路交通安全法》九十一条 饮酒后驾驶机动车的，处...查看全文

法律分析:醉驾车辆不会被监控。醉驾一般没有造成严重的事故的依法进行吊销驾照并处罚金，对于车辆不会进行监控。车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100mL的驾驶行为成为醉驾。法律依据:《...查看全文

律师分析： 醉驾车辆不会被监控。醉驾一般没有造成严重的事故的依法进行吊销驾照并处罚金，对于车辆不会进行监控。车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100mL的驾驶行为成为醉驾。 【法律依据】： 《中华人民共和国道路交...查看全文

转账金额超过5万或者20万会被监控。根据大额支付的相关规定，个人转账单日内单笔或者累计金额超过5万元，该用户将会进入被监控状态。银行转账超过20万会被监控。负责监控的相关机构有银行以及第三方支付机构，比如微信、支付宝、云闪付等。监...查看全文

一类卡一天进账超过2万元的交易，将会被监控哦，根据《反洗钱法》，银行存取款单笔金额超过5万元，10天内存取款金额超过100万元，可由银行监控，并经当地人民银行、市公安局等部门调查确认是否涉嫌洗钱;...查看全文

诈骗罪的主要要件包括主观上具有非法占有的故意、虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为以及被害人自愿交出财物。不同地区对诈骗罪的标准不完全一样，一般在3千到1万之间，北京的立案标准为5000元以上。...查看全文

注册深圳公司和开设对公账户的步骤和要求。注册公司需要备用名称、注册地址、注册资金、经营范围和身份信息等，大约需要5个工作日。开对公账户需要红本租赁合同，但也可以通过银行渠道开设，合作的银行包括四大银行、招行和广发银行等，法人需亲自...查看全文

个体工商户没有对公账户的话可以使用法人的账户收款。个体工商户如果要开对公账户的话，就要带上企业的机构编码、公司法人身份证件、营业执照、税务登记证、经办人员身份证件、影印件各2份、一份授权证书，一张银行开户申请。整套的会计印鉴和公章...查看全文

法律分析:视具体情况而定。如果是正常的收账活动是不违法的。法律依据:《中华人民共和国民法典》 第六百七十一条 贷款人未按照约定的日期、数额提供借款，造成借款人损失的，应当赔偿损失。借款人未按...查看全文

法律分析： 几个人收账算违法取决于是否有违法行为。可以通过向法院起诉要求还款，法院会依法做出判决。胜诉之后，如果对方拒绝履行的，胜诉方可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第二百...查看全文

法律解析： 视具体情况而定。如果是正常的收账活动是不违法的。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第六百七十一条 贷款人未按照约定的日期、数额提供借款，造成借款人损失的，应当赔偿损失。 借款人未按照约定的日期、数额收取借款...查看全文