信用卡诈骗立案标准是五千元。使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应立案追诉。五万元以上不满五十万元属于数额巨大，五十万元以上属于数额特别巨大的情形。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》
第五十四条
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;
(二)恶意透支，数额在一万元以上的。
本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。
信用卡诈骗案件立案的标准是什么？
律师回答
摘要：信用卡诈骗立案标准：伪造、冒用、作废信用卡诈骗金额超过5000元应立案追诉；恶意透支金额超过1万元应立案追诉。透支不满10万元且已偿还全部透支款息且情节轻微的可不追究刑事责任。
延伸阅读
信用卡诈骗案件立案的要求和程序是怎样的？
信用卡诈骗案件立案的要求和程序是根据法律规定和执法机构的指导方针来进行的。首先，要求案件涉及信用卡诈骗行为，即涉及非法获取他人信用卡信息并进行欺诈活动。其次，需要有足够的证据支持立案，如受害人的申报、银行记录、监控录像等。立案程序通常包括报案、调查、取证、审查、决定立案等步骤。执法机构会根据案件的严重性、证据的可信度和社会影响等因素来决定是否立案。立案后，将进入侦查阶段，进行案件的深入调查和取证工作。最终，根据调查结果和法律规定，执法机构将决定是否提起诉讼，以维护社会公平正义和保护受害人的权益。
信用卡诈骗案件立案的要求和程序是根据法律规定和执法机构的指导方针来进行的。首先，要求案件涉及信用卡诈骗行为，即涉及非法获取他人信用卡信息并进行欺诈活动。其次，需要有足够的证据支持立案，如受害人的申报、银行记录、监控录像等。立案程序通常包括报案、调查、取证、审查、决定立案等步骤。执法机构会根据案件的严重性、证据的可信度和社会影响等因素来决定是否立案。立案后，将进入侦查阶段，进行案件的深入调查和取证工作。最终，根据调查结果和法律规定，执法机构将决定是否提起诉讼，以维护社会公平正义和保护受害人的权益。
结语：信用卡诈骗案件立案的标准是根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》来确定的。根据规定，使用伪造、虚假、作废信用卡或冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额在五千元以上的应立案追诉。恶意透支数额在一万元以上的也应立案追诉。立案程序包括报案、调查、取证、审查等步骤，执法机构将依据案件严重性和证据可信度等因素决定是否立案。立案后将进行深入调查和取证工作，并根据法律规定决定是否提起诉讼，以维护社会公平正义和保护受害人权益。
法律依据
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第十二条 违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
（一）拾得他人信用卡并使用的；
（二）骗取他人信用卡并使用的；
（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；
（四）其他冒用他人信用卡的情形。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第十条 恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉；在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。
实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
（一）拾得他人信用卡并使用的；
（二）骗取他人信用卡并使用的；
（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；
（四）其他冒用他人信用卡的情形。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第十条 恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉；在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
信用卡诈骗案件的立案标准是什么？
信用卡诈骗案，个人或是银行都可以向公安机关报案进行法律处罚。 法律规定信用卡诈骗案是谁立案 信用卡诈骗案由法院授权的公安机关来立案。 信用卡诈骗案怎样立案 信用卡诈骗罪的立案是，使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人...查看全文
信用卡诈骗案件的立案追诉标准是什么？
信用卡诈骗的立案追诉标准包括使用伪造的信用卡、使用以虚假身份证明骗领的信用卡、使用作废的信用卡或冒用他人信用卡进行诈骗活动，且数额在五千元以上，或者恶意透支，数额在一万元以上。根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二...查看全文
信用卡诈骗案件立案标准是什么？
信用卡诈骗立案标准及相应处罚。使用伪造、作废或冒用信用卡，或恶意透支金额达五千元以上者，根据《刑法》第196条规定，可处以有期徒刑、拘役、罚金。数额较大者可处以五年以下有期徒刑、二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或有严重情节者可...查看全文
信用卡诈骗案立案标准什么是信用卡诈骗
我国刑法规定，如果出现以下两种情况之一的，那么公安机关可以进行立案追诉：第一、行为人使用伪造的信用卡，或者使用通过虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用别人的信用卡，进行诈骗活动，金额在五千元以上的；第二、行为...查看全文
信用卡诈骗案立案标准是什么？
律师分析： 信用卡诈骗罪立案的标准是： 1.使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为2.恶意透支1万元以上的行为。 【法律依据】： 《中华人民...查看全文
信用卡诈骗案立案标准是什么？
一、信用卡诈骗案立案标准有：1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；2、恶意透支，数额在五万元以上的。...查看全文
湖南信用卡诈骗案件立案标准是什么？
湖南信用卡诈骗案立案标准：伪造、作废或冒用信用卡进行诈骗，金额超过5000元；恶意透支金额超过5000元。信用卡诈骗罪的主体是一般人，侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。该罪行指以非法占有为目的，利用信用卡违反管理法规进行...查看全文
海南信用卡诈骗案件立案标准是什么？
信用卡诈骗活动和恶意透支应予立案，包括使用伪造信用卡、虚假身份证明、废卡或冒用他人信用卡等方式，数额超过5000元的；同时，持卡人超过规定限额或期限透支，经两次催收后超过3个月不归还的也应视为恶意透支。...查看全文
信用卡诈骗案件主要立案标准是什么
信用卡诈骗案的立案标准，具体如下：1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；2、恶意透支，数额在一万元以上的；...查看全文
信用卡诈骗的立案标准是什么
一般情况下，五千元以上即可构成信用卡诈骗罪，所以公安局很有可能立案。进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追究：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的...查看全文
信用卡诈骗的立案标准是什么？
律师分析： 一般情况下，五千元以上即可构成信用卡诈骗罪，所以公安局很有可能立案。进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追究：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用...查看全文
信用卡诈骗的立案标准是什么？
信用卡诈骗的立案标准是：1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；2、恶意透支，持卡人以非法占有为目的，超过规定...查看全文
信用卡诈骗的立案标准是什么
法律解析： 一般情况下，五千元以上即可构成信用卡诈骗罪，所以公安局很有可能立案。进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追究：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用...查看全文
信用卡诈骗的立案标准是什么
法律分析:一般情况下，五千元以上即可构成信用卡诈骗罪，所以公安局很有可能立案。进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追究：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三...查看全文
信用卡诈骗的立案标准是什么
法律解析： 一般情况下，五千元以上即可构成信用卡诈骗罪，所以公安局很有可能立案。进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追究：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用...查看全文
信用卡诈骗的立案标准是什么
信用卡诈骗的立案标准：1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；2、使用作废的信用卡的；3、冒用别人信用卡的，冒用别人的合法信用卡，而不包括伪造的、作废的信用卡；...查看全文
信用卡诈骗立案标准是什么
信用卡诈骗立案标准如下：1、在五千元以上就可以进行处罚，在处罚时会按照数额较大、数额巨大、以及还有数额特别巨大来进行判决；2、如果是属于恶意透支的一般就要在五万元以上就可以立案。使用伪造的信用卡、以虚假的身...查看全文
信用卡诈骗立案标准是什么
法律分析： 信用卡诈骗立案标准：使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者恶意透支，进行诈骗活动的。数额较大或者情节严重的应当立案。 法律依据： 《最高人民检察院、公安部...查看全文
信用卡诈骗立案标准是什么
法律分析：法律规定，使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者恶意透支，进行诈骗活动的。数额较大或者情节严重的应当立案。法律依据：_x00...查看全文
信用卡诈骗案的立案标准
信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，数额较大的行为。关于信用卡诈骗案立案（追诉）标准在新出台的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》中有了新规定。信用卡诈骗案...查看全文
推荐律师
刘立杰
北京市-北京市-朝阳区
认证律师刑事辩护、刑事辩护
已服务148人次
热门法律问题
