反洗钱罚款数额的确定-法律问答|晖律网

相关法律问题

问如何确定洗钱罪的数额？

洗钱罪处罚标准：没收犯罪收入及其产生的收入，五年以下有期徒刑或拘役，并处洗钱金额5%至20%罚金；情节严重者，五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5%至20%罚金。行为包括提供账户、转换财产为现金、协助资金转移、汇往境外、隐瞒犯...查看全文

问洗钱罪刑罚与罚款的数额

答

这段内容描述了自然人如果犯有洗钱罪将会面临的法律制裁,包括没收违法所得和罚金,以及判处五年以下有期徒刑或拘役。同时,单位犯洗钱罪也会被处以罚款和五年以下有期徒刑或拘役。对于洗钱罪的既遂,则应当处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗...查看全文

问洗钱罪行的罚款数额标准

答

毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪行为及其所得的洗钱行为，将被判刑并没收财产。提供资金账户、转换财产为现金、协助资金转移、汇款境外、掩饰犯罪所得等行为也会受到惩罚。单位犯罪的将处罚金，负责人员可能被判有期徒刑。...查看全文

问如何确定罚款的数额？

答

罚金的数额刑法在总则中规定了裁量罚金数额的一般原则，即根据犯罪情节决定罚金数额。而在分则中，则对罚金数额的裁量作了多样化的规定，主要有以下五种情况：1、无限额罚金制。刑法分则仅规定选处、单处或者并处罚金，不规定罚金的具体数额限度，...查看全文

问洗钱罪数额认定？

答

律师分析：一般情况下，涉嫌洗钱罪的犯罪分子不仅会被没收犯罪所得及其产生的收益，还会被法院判五年以下有期徒刑或拘役，并单处一定的的罚金。如果是犯罪情节严重的，不仅会被法院判五年以上十年以下的有期徒刑，还会被判洗钱数额百分之五以上百...查看全文

问罚金的数额确定

答

法律分析：罚金的数额根据犯罪情节来确定。刑法在总则中规定了裁量罚金数额的一般原则，即根据犯罪情节决定罚金数额。而在分则中，则对罚金数额的裁量作了多样化的规定，主要有无限额罚金制、限额罚金制、比例罚金制、倍数罚金制、倍比罚金...查看全文

问洗钱金额的确定标准

答

洗钱罪的主旨是没有数额标准，只要符合法定情形，就可以追究刑事责任。明知涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪，协助资金转移、隐瞒犯罪性质和来源，将面临刑罚和罚款。严重情节可判五年以上有期徒刑，并处洗钱金额5%-20%的罚...查看全文

问洗钱罪数额巨大的规定？

答

法律解析：根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。情节严重指的是： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将...查看全文

问洗钱罪数额巨大的规定？

答

问洗钱罪数额巨大的规定？

答

律师解答：根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。情节严重指的是： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将...查看全文

问洗钱罪的上游犯罪具体数额如何确定

答

法律分析：无法确定。根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。洗钱罪上游犯罪的范围：一是将“上游犯罪”的范围限制为毒品犯罪。如1994年生效的法国刑法典等等，这也正是设立洗钱罪的初衷—...查看全文

问洗钱罪量刑数额认定

答

洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户的，或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过...查看全文

问反洗钱大额迟报怎么处罚

答

反洗钱大额迟报需及时改正，否则将受到警告和罚款，情节严重者罚款数额在20万至200万之间，并可能被没收违法所得。国务院反洗钱行政主管部门或地方派出机构将负责监管。...查看全文

问盗窃罪罚款数额是如何确定的？

答

根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益数额达到三千元以上的将追究刑事责任。...查看全文

问确定洗钱的最低金额标准

答

我国洗钱罪的主要特点是没有数额标准，只要符合法定情形即可追究刑责。根据《刑法》第191条的规定，洗钱行为包括提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移等，对于洗钱罪犯，可处以有期徒刑或拘役，并处罚金。...查看全文

问罚金数额的确定原则；

答

罚金的处罚标准是根据犯罪情节决定罚金数额，并在指定期限内缴纳。如果期满未缴纳，将强制缴纳。无法全部缴纳的，法院会随时追缴。对于遭遇灾祸等困难的，可以经法院裁定延期缴纳、减少或免除罚金。...查看全文

问确定罚金数额的方法？

答

律师分析：罚金数额由人民法院根据犯罪情节，自由裁量确定。是实践中确定罚金数额的常见方法有五种，分别是无限额罚金制、限额罚金制、比例罚金制、倍数罚金制和倍比罚金制。【法律依据】：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，...查看全文

问确定罚金数额的方法

答

本文讲述了罚金数额的确定和罚金缴不起的处理方式。根据《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条，罚金数额的确定依据犯罪情节和犯罪分子缴纳罚金的能力，最低数额不能少于一千元。对于未成年人，最低数额不能少于五百元。如果罚金缴不...查看全文

问怎么确定罚金的数额

答

法律分析：罚金的数额应当根据犯罪情节来确定。罚金需要在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，应当强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。法律依据：《中华人民共...查看全文

问怎么确定罚金的数额

答

法律分析：罚金的数额应当根据犯罪情节来决定。罚金需要在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，应当强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。法律依据：《中华人民共...查看全文