倒卖虚拟币,收到黑钱,被警察传唤说我洗钱

律师回答
摘要:公安机关在拘留后24小时内讯问被拘留人,如发现不应拘留,立即释放。对犯罪嫌疑人审查后,根据情况逮捕、取保候审、监视居住或继续侦查。撤消案件时,释放被拘留人。
对于被拘留人,公安机关应当在拘留后的24小时内进行讯问。发现不应当被拘留的,签发《释放通知书》,看守所凭《释放通知书》发给被拘留人《释放证明书》,将其立即释放。对被拘留的犯罪嫌疑人审查后,根据案件情况报经县级以上公安机关负责人批准,分别作出如下处理:
1、需要逮捕的,在拘留期限内,依法办理提请批准逮捕手续;
2、应当追究刑事责任,但不需要逮捕的,依法办理取保候审或者监视居住手续后,直接向人民检察院移送起诉;
3、拘留期限内未能查清犯罪事实的,依法办理取保候审或者监视居住手续后,继续侦查;
4、撤消案件的,释放被拘留人,发给释放证明。
延伸阅读
洗钱调查揭示虚拟币交易黑幕
洗钱调查揭示虚拟币交易黑幕,这一调查揭示了一系列涉及虚拟币交易的非法活动。通过追踪倒卖虚拟币的行为,调查人员发现了大量涉及黑钱的交易。这些黑钱涉及的金额庞大,涉及的交易网络复杂。警方对此展开了深入的调查,并成功传唤了一些涉嫌洗钱的人员。这一调查结果引起了社会的广泛关注,也引发了对虚拟币交易监管的讨论。相关部门将进一步加强对虚拟币交易的监管力度,以确保金融安全和公正。
结语:在拘留制度中,公安机关应严格遵守法定程序,保障被拘留人的合法权益。根据法律规定,对于被拘留人,公安机关应在24小时内进行讯问,并及时释放不应被拘留的人员。对于犯罪嫌疑人,根据案件情况,依法进行逮捕、取保候审或监视居住,并移送起诉。本案洗钱调查揭示了虚拟币交易的非法活动,引起社会广泛关注。相关部门将加强监管力度,以确保金融安全和公正。
法律依据
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十条 恶意透支数额较大,在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以免予刑事处罚。但是,曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十二条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)骗取他人信用卡并使用的;
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
我洗黑钱被警察传唤了我该怎么办

《治安管理处罚法》第八十二条需要传唤违反治安管理行为人接受调查的,经公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人,警察经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在询问笔录中注明。公安机关应当将传唤的原因和依...查看全文

洗钱被警察传唤死不承认

诈骗罪死不承认会被关多久 诈骗罪的犯罪嫌疑人不承认诈骗的,并不影响人民法院对案件的判决,在证据充分、犯罪事实清楚的情况下,会判处有罪,至于关多久要依据具体案情而定。根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以...查看全文

被警方怀疑洗钱被传唤?

律师分析: 传唤不一定是犯罪。 对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,被传唤肯定是相关机关在案件处理中的一种通知方式,被传唤人应当积极配合,尽快查清是否存在洗钱的事实。 ...查看全文

卖币收到黑钱必须退吗

首先就应该尽快报警,一旦报警之后,警方会冻结你的账户,不过冻结的时间并不确定,可能是3~5天,可能是三个月到5个月,此时所需要检测的就是洗黑钱,如果在你的账户中有来路不明的钱,警方会查到你的账户,甚至会觉得你的账户参与到洗黑钱的操...查看全文

卖币收到黑钱必须退吗?

法律解析: 首先就应该尽快报警,一旦报警之后,警方会冻结你的账户,不过冻结的时间并不确定,可能是3~5天,可能是三个月到5个月,此时所需要检测的就是洗黑钱,如果在你的账户中有来路不明的钱,警方会查到你的账户,甚至会觉得你的账户参与...查看全文

卖币收到黑钱必须退吗?

律师分析: 首先就应该尽快报警,一旦报警之后,警方会冻结你的账户,不过冻结的时间并不确定,可能是3~5天,可能是三个月到5个月,此时所需要检测的就是洗黑钱,如果在你的账户中有来路不明的钱,警方会查到你的账户,甚至会觉得你的账户参与...查看全文

卖币收到黑钱必须退嘛?

律师解答: 首先就应该尽快报警,一旦报警之后,警方会冻结你的账户,不过冻结的时间并不确定,可能是3~5天,可能是三个月到5个月,此时所需要检测的就是洗黑钱,如果在你的账户中有来路不明的钱,警方会查到你的账户,甚至会觉得你的账户参与...查看全文

卖u收到黑钱警察认定帮信罪

一、帮信罪立案必须满足的三个条件,具体如下: 1、为三个以上对象提供帮助的; 2、以投放广告等方式提供资金五万元以上的,违法所得一万元以上的,支付结算金额二十万元以上的; 3、两年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害...查看全文

洗钱多久会被警察查到

银行反洗钱调查并没有时间限制,一般会在几个月以上。实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。调查组在实施反洗钱调查前,应制作反洗钱调查通知书,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构...查看全文

虚拟货币用途被骗到钱怎么追回来?

虚拟货币骗财的追回方式如下:1、被害人可以选择了报警的方式解决,报警之后公安机关立案侦查;2、还可以通过民事诉讼挽回财产的方式。一、诈骗案立案的条件如下:1、诈骗公私财物数额较大的,...查看全文

银行卡丢失被别人捡到洗黑钱被警察冻结?

律师分析: 在销案之前,一般都不会解冻,直到案件审理完毕结案,只要案子没有结束,这个可以一直续封,可以等案子结束,如果是金钱的话一般为6个月。如果一直没什么证据的话,公安也不会有进一步动作的,不出意外的话,时间到了就自动解冻了。如...查看全文

被朋友骗去买虚拟币钱被骗了?

律师分析: 虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大,因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行,因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的,无从取证,也许主...查看全文

我卖虚拟币出去,收到一笔黑钱,导致我的卡被公安冻结6个月,公安局让我去配合调查会被拘留嘛?

被公安机关传唤或拘留时,应积极配合调查,拘留期限一般为10天,可延长至14天或37天。侦查人员有权搜查相关人员和地点。对公安办案不满可向纪检监察部门举报,并可请求赔偿。...查看全文

警察能否通过抓捕洗黑钱?

《中华人民共和国刑法》规定,明知是毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗及其收入,提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助资金汇出境外、掩盖犯罪所得及其来源的行为将被没收实施犯罪所得并处刑罚。...查看全文

洗钱被传唤是证据不足吗

银行卡洗钱已涉嫌刑事犯罪。银行卡洗钱的主要途径利用银行卡账户转账犯罪分子利用自己及亲属身份证件、借用他人身份证件或伪造身份证件申请多张银行卡,利用转账结算,在不同银行卡账户间反复转账,模糊犯罪收入来源,掩盖犯罪收入去向,直到不能明...查看全文

我卖u收到黑钱卡被冻结怎么办

您好,这种情况可以协商处理的 在收到几笔钱后,支付宝帮朋友被投诉涉嫌诈骗,余额被冻结,支付功能被冻结 请问客服办理,要看是什么原因 我得卡是在xx生意贷借的,冻结了6个月以 如果当事人的银行卡被司法冻结了,一般在冻结期限届满后才能...查看全文

被警察带走调查洗钱?

律师分析: 洗钱是一种将非法所得合法化的违法行为。主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化,一经查处将面临相应的刑事处罚。 【法律依据】: 《公安机关办理刑事案件程序规定》 第一百一...查看全文

警察传唤需要说明原因吗

公安机关传唤是否需要说明事由 警察传唤公民一般需要说明事由,特殊情况,也可不告知。 关于传唤.需掌握以下法规《公安机关办理行政案件程序规定》 第五十二条公安机关在调查取证时,人民警察不得少于两人,并应当向被调查取证人员表明执法身份...查看全文

洗黑钱怎么报警

法律解析: 你可以直接拨打110电话报警,把你所了解的事实情况讲述一下,警察会派出警力进行检查的。举报人员的奖励是根据当地的政策相关,有的是写感谢信有的是奖励金发放,标准不一样的。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法修正案(十...查看全文

洗黑钱怎么报警?

律师分析: 你可以直接拨打110电话报警,把你所了解的事实情况讲述一下,警察会派出警力进行检查的。举报人员的奖励是根据当地的政策相关,有的是写感谢信有的是奖励金发放,标准不一样的。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法修正案(十...查看全文