专家解析相关法律问题

律师回答
摘要:非法转贷罪(高利转贷罪)是指以高利贷为手段,将金融机构的信贷资金转贷给他人牟利,涉案金额较大。个人违法所得达五万元以上或单位达十万元以上,或者多次违法转贷,将面临刑事处罚,个人可能被判三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位可能被罚金,主管人员和其他直接责任人员可能被判三年以下有期徒刑或拘役。
一、非法转贷罪(高利转贷罪)是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的的行为。
二、非法转贷罪(高利转贷罪)立案标准
1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;
2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
个人涉嫌非法转贷罪(高利转贷罪)一般情况下可能会处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的(违法所得数额在20万元以上),可能会处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位涉嫌非法转贷罪(高利转贷罪),则可能对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,可能会处三年以下有期徒刑或者拘役。
延伸阅读
法律专家深入剖析相关法律问题
法律专家深入剖析相关法律问题,为读者提供全面而准确的解读。在这篇文章中,我们将聚焦于涉及法律领域的一系列问题,包括合同纠纷、知识产权保护、劳动法规范等。通过对相关法律条文的解读和案例分析,我们将帮助读者更好地理解法律问题的本质和解决方案。此外,我们还将探讨法律背景下的社会影响和行业趋势,为读者提供更深入的洞察和思考。无论您是法律从业者、学生还是普通公众,这篇文章都将为您提供有价值的法律知识和见解。让我们一起深入剖析相关法律问题,探索法律世界的奥秘。
结语:法律专家深入剖析相关法律问题,为读者提供全面而准确的解读。无论您是法律从业者、学生还是普通公众,这篇文章都将为您提供有价值的法律知识和见解。让我们一起深入剖析相关法律问题,探索法律世界的奥秘。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条
高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;
2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
相关法律问题分析

合约到期公司不续签需支付员工补偿金。员工自愿不续约无补偿金;若公司不续约或续约条件降低,应支付员工补偿金。补偿金计算方式为工作年限乘月工资,不满一年按一年算,不满六个月按半个月工资计。月工资高于本地区平均工资三倍的,按平均工资三倍...查看全文

海域使用权相关法律问题解析

所谓海域使用权,是指民事主体基于县级以上人民政府海洋行政主管部门的批准和颁发的海域使用权证书,依法在一定期限内使用一定海域的权利。 一、海域使用权的取得方式: (一)海域使用申请经依法批准,获取海域使用权证; (二)通过招标或者拍...查看全文

校园霸凌相关问题的法律解析

校园欺凌需承担的法律责任:欺凌行为涉及行为人、监护人和学校责任。成年人独立承担法律责任,刑事责任年龄者可能构成犯罪。未成年人责任复杂,监护人需承担侵权责任。无民事行为能力人受损害,教育机构应承担责任,但尽责可减轻;限制民事行为能力...查看全文

相关问题的法律分析和解决途径

金融借款合同纠纷案件主要涉及农村信用社起诉自然人,多用于购房或经营。贷款期限短、金额大,有担保人,且常见转贷、续贷现象。金融部门不及时起诉、贷款被拖欠时间长。借款合同内容完备,手续齐全。...查看全文

相关法律问题解答

取保候审不影响离婚和财产分割,根据《刑事诉讼法》第六十七条,犯罪嫌疑人或被告人在满足规定条件下可以取保候审,包括可能判处轻刑罚、不造成社会危险性的重刑罚、患有疾病或怀孕哺乳的妇女,以及羁押期限届满但案件未办结的情况,取保候审由公安...查看全文

企业破产罪及其相关法律问题解析?

虚假破产罪定罪及量刑:通过隐匿财产、承担虚构债务或其他方式转移、处分财产实施虚假破产,损害债权人或他人利益的,可判五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。...查看全文

专利侵权的相关法律问题

专利侵权行为的主旨是指未经专利权人许可,以生产经营为目的,实施了依法受保护的有效专利的违法行为。专利侵权行为包括直接侵权和间接侵权两类,直接侵权行为是指直接由行为人实施的侵犯他人专利权的行为,间接侵权行为是指行为人实施了诱导、怂恿...查看全文

工作时间的相关法律问题及案例解析

突发心脏病在上班时间不构成工伤,因为它属于个人原因而非职业病。工伤认定需满足三项标准:工作时间、工作地点和工作原因导致的事故伤害。若在工作时间和岗位上突发疾病死亡或48小时内抢救无效死亡,则可被视为工伤。...查看全文

家庭暴力相关法律问题

家暴行为根据情节和次数的严重程度可能会受到刑事处罚,也可能只受到行政处罚。根据《治安管理处罚条例》,轻微伤害、非法限制人身自由、侮辱他人、虐待家庭成员等行为会受到拘留和罚款处罚。受害者可以向单位、居委会、村委会、妇女联合会等部门投...查看全文

关于出轨法律问题,专家为您详解

婚内出轨是道德问题,不触犯法律,但若出轨方与他人以夫妻名义共同生活,则涉嫌重婚罪。偶尔出轨仅道德问题,起诉离婚可要求赔偿。一方出轨通常认定感情破裂,即使被告不同意离婚,法院也通常会判决离婚。...查看全文

骗取贷款罪案例解析:专家解读关键问题

骗取贷款罪的认定要点包括客观要件、主观要件、主体要件和客体要件。主观上需故意构成以非法占有为目的,行为人的动机不影响罪行构成。主体可以是自然人或单位。侵犯的客体是破坏国家金融管理秩序。《刑法》第175条规定了高利转贷罪的刑罚。单位...查看全文

股东抽逃出资相关法律问题分析

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》明确规定了公司股东抽逃出资的行为,包括虚增利润、虚构债权债务关系、利用关联交易转出出资等未经法定程序抽回出资的行为。根据该规定,如果公司、股东或者公司债权人以相关...查看全文

涉及法律问题解析

当事人可以解除合同的情形包括:不可抗力导致无法实现合同目的、一方明确表示或行为表明不履行主要债务、迟延履行主要债务经催告后仍未履行、迟延履行债务或其他违约行为导致无法实现合同目的、法律规定的其他情形。对于持续履行的不定期合同,当事...查看全文

解析相关法律规定

病假需要提供医院证明,但法律并无明确规定。用人单位可根据具体情况决定是否需要提供病假证明,通常需要医院出具的病假证明书或用人单位内部类似的证明。...查看全文

相关法律条文解析

网上侮辱罪的立案标准:1)同一诽谤信息被点击、浏览超过5000次或转发超过500次;2)造成被害人或其近亲属严重后果,如精神失常、自残、自杀;3)两年内曾因诽谤受过行政处罚并再次诽谤他人;4)其他严重情节。...查看全文

抚养费相关法律问题解答

根据《最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》第18条规定,子女要求增加抚养费的情况包括:原定抚养费无法维持当地实际生活水平、子女患病或上学需要超过原定数额、以及其他正当理由如一方收入明显增加等。...查看全文

相关问题的深度剖析

股东决议解散公司,清算流程如下:1、全体股东签字同意解散;2、通知债权人公示45天;3、编制清算报表,提出资产处理意见;4、办理完税证明;5、会计师事务所审计并出具报告;6、提交工商注销申请,按程序注销公司。...查看全文

法律问题与政策解析

最新不动产进项税抵扣政策规定:一次性抵扣改为购进当期抵扣,2019年4月1日前购入的不动产可从销项税额中抵扣;对已抵扣进项税额的不动产,若用途改变或出现非正常损失,需转出不得抵扣的进项税额;未抵扣进项税额的不动产,若用途改变且可抵...查看全文

14岁相关法律问题

不满14周岁的幼女发生关系属于强奸,需负刑事责任,判三年至十年有期徒刑。和14周岁以上女性自愿发生关系则不构成犯罪。14至16周岁男性与幼女发生性关系,情节轻微且无严重后果则不犯罪。强奸妇女需判三年至十年有期徒刑。强奸妇女、奸淫幼...查看全文

相关性及法律问题

甲状腺癌症与孩子抚养权相关,父母需履行抚养义务,离婚不影响。抚养权归属取决于经济、生活条件和孩子健康等因素,以保护孩子权益为前提。具体情况决定抚养权归属,通常母亲照顾两岁以下孩子。...查看全文