了解洗钱犯罪上游犯罪：如何预防和打击？-法律问答|晖律网

了解洗钱犯罪上游犯罪：如何预防和打击？

回答于2024-04-14 阅读（163）

律师回答

摘要：洗钱犯罪的上游犯罪是为获取非法财产而实施的犯罪行为，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。洗钱是通过掩饰资金来源和性质，使非法所得合法化的行为，包括将违法所得伪装成合法资金、将合法资金转化为其他合法资金，以及逃避监管。

洗钱犯罪的上游犯罪是为取得非法财产所采取的各类违反犯罪行为，也是称洗钱罪的前置犯罪。洗钱犯罪的上游犯罪类型主要有七大类，这七类均是跟非法获取财产有着密切相关。
一、什么是洗钱犯罪的上游犯罪
洗钱犯罪的上游犯罪是指作为非法财产来源的各种己经实施的犯罪，也被称之为原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。而洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
二、洗钱犯罪的上游犯罪的类型有哪些
洗钱罪的上游犯罪的类型有以下7种罪：
1.毒品犯罪;
2.黑社会性质的组织犯罪;
3.恐怖活动犯罪;
4.走私犯罪;
5.贪污贿赂犯罪;
6.破坏金融管理秩序犯罪;
7.金融诈骗犯罪。
三、洗钱是什么意思
洗钱的意思可以分为以下三种情况来说明：
1.现代意义上的洗钱，是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。简明扼要来说，洗钱是指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。
2.狭义的洗钱，是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。
3.广义的洗钱，除了狭义的洗钱含义外，还包括：
（1）把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私；
（2）把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户；
（3）把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

延伸阅读

结语：洗钱犯罪的上游犯罪是非法财产来源的各类犯罪行为，也是洗钱罪的前置犯罪。这七大类上游犯罪与非法获取财产密切相关。洗钱犯罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。洗钱行为是为了掩饰、隐瞒违法所得的来源和性质，通过存入金融机构、投资或上市流通等手段使非法所得收入合法化。洗钱的含义可以分为现代意义、狭义和广义，涵盖了将违法所得合法化的各种手段和行为。

法律依据

中华人民共和国反洗钱法：第一章总则第一条为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。
中华人民共和国反洗钱法：第一章总则第五条对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
中华人民共和国反洗钱法：第一章总则第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

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