诈骗的资金返还要走程序多久?

律师回答
摘要:诈骗资金返还原则:现场办理或3个工作日内完成。公安机关按情况返还: 1.单笔汇款可直接溯源,直接返还被害人。 2.多笔汇款按时间戳溯源,可直接返还被害人。 3.时间戳无法溯源,按被骗金额比例返还。 4.现金存入涉案账户,交易明细与笔录核对相符,返还。 公安机关需制作通知书,两名以上办案人员持证书前往冻结银行办理返还。
诈骗的资金返还,如果能够现场办理完毕的,现场办理,如果现场无法办理完毕的,在3个工作日内办理完毕。
冻结资金以溯源返还为原则,由公安机关区分不同情况按以下方式返还:
1、冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录,可直接溯源被害人的,直接返还被害人。
2、冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载可以直接溯源被害人的,直接返还被害人。
3、冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载无法直接溯源被害人的,按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还。
4、被害人以现金通过自动柜员机或者柜台存入涉案账户内的,涉案账户交易明细账中的存款记录与被害人笔录核对相符的,可以依照规定,予以返还。
公安机关办理资金返还工作时,应当制作《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》,由两名以上公安机关办案人员持本人有效人民警察证和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》前往冻结银行办理返还工作。
延伸阅读
资金返还的诈骗案件处理时间及相关程序
资金返还的诈骗案件处理时间及相关程序会根据具体情况而有所不同。一般来说,处理时间取决于多个因素,包括案件的复杂性、资金涉及的金额、证据的充分性等。通常情况下,警方会先进行初步调查,收集相关证据,并将案件移交给检察机关。检察机关会进一步审查案件,并决定是否起诉。如果起诉,案件将进入法院审理阶段。在法院审理期间,受害人可以申请民事诉讼,要求追回被诈骗的资金。整个过程可能需要数月甚至数年的时间,取决于案件的复杂性和法院的工作负荷。因此,无法给出一个固定的时间范围。受害人应积极配合警方和法院的调查和审理工作,并根据律师的建议采取相应的法律行动。
结语:冻结资金返还,现场办理或3个工作日内办理完毕。公安机关根据情况返还:1.直接返还单笔汇(存)款记录可溯源的被害人;2.按时间戳可溯源的被害人直接返还;3.按被骗(盗)金额占冻结资金比例返还无法溯源的被害人;4.通过ATM或柜台存入涉案账户,交易明细与被害人笔录核对相符的,可返还。公安机关办理返还需持警察证和通知书前往冻结银行。资金返还时间及程序因案件复杂性、金额和证据充分性等因素而异,需视具体情况而定,受害人应积极配合警方和法院,并根据律师建议采取法律行动。
法律依据
《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》第十二条
银行业金融机构办理返还时,应当对办案人员的人民警察证和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》进行审查。对于提供的材料不完备的,有权要求办案公安机关补正。
银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在3个工作日内办理完毕。银行业金融机构应当将回执反馈公安机关。
银行业金融机构应当留存《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件、人民警察证复印件,并妥善保管留存,不得挪作他用。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
诈骗的资金返还要走程序多久

诈骗的资金返还要走程序多久?一般来说,诈骗的资金由公安机关依照法律规定对银行账户进行冻结,由银行协助执行。《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》要求,对已查明的冻结资金,要按照“依法溯源”的原则,及时返还人民群众。由公安...查看全文

诈骗的资金返还要走程序多久

法律分析: 一般情况,银行业金融机构会及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在三个工作日内办理完毕。银行业金融机构应当将回执反馈公安机关。 法律依据 《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金...查看全文

诈骗的资金返还要走流程多久?

律师解答: 一般来说,诈骗的资金由公安机关按照法律规定对银行账户进行冻结,由银行协助执行。《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》要求,对已查明的冻结资金,要按照依法溯源的原则,及时返还人民群众。由公安机关分三种不同情况返...查看全文

诈骗的资金返还要走几个程序?

诈骗的资金返还要走程序三个工作日。诈骗的资金由公安机关依照法律规定对银行账户进行冻结,由银行协助执行。诈骗的资金可直接溯源被害人的,直接返还被害人;无法直接溯源被害人的,按照被害人被骗金额占冻结在案资金总额的比例返还。...查看全文

资金返还程序需要多久时间?

诈骗罪的构成要件及处罚,包括侵犯公私财物所有权、使用欺诈手段骗取数额较大的财物、年满刑事责任年龄的自然人可构成诈骗罪,需具有直接故意和非法占有财物的目的。根据不同犯罪情节,犯罪分子的刑期有所不同,最高可判无期徒刑。资金返还需经过程...查看全文

诈骗案需要走程序多久

诈骗罪处理时间约为七个月,重大嫌疑分子会延长一个月。诈骗罪处罚为三年以下有期徒刑、拘役或管制,数额巨大或有严重情节者处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。...查看全文

诈骗款返还程序

诈骗案退赃的程序有:赃款赃物由公安机关负责追缴,如果财产是属于被害人的,就会退还给被害人。刑法规定犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。...查看全文

诈骗款返还程序?

律师分析: 1、公安机关在诈骗案件终结后,根据具体诈骗情况,处分冻结、查封、扣押的债骗人的财产,返还给受害人。2、受害人提起附带民事诉讼或者另行提起民事诉讼要求诈骗人返还。3、诈骗人主动退赃。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑...查看全文

诈骗款返还程序

法律分析:1、公安机关在诈骗案件终结后,根据具体诈骗情况,处分冻结、查封、扣押的债骗人的财产,返还给受害人。2、受害人提起附带民事诉讼或者另行提起民事诉讼要求诈骗人返还。3、诈骗人主动退赃。法律依据:...查看全文

电信诈骗冻结资金返还的程序是否繁琐?

电信诈骗冻结资金返还需要3至6个月的程序,包括报警、资金拦截和裁判文书下发后的返还。 电信诈骗冻结资金返还需要3至6个月的程序,数额巨大认定标准为三万元至十万元以上,电信诈骗可以取保候审。 信息提炼:电信诈骗冻结资金返还需要3至6...查看全文

诈骗罪流程要走多久

根据案情确定时限,诈骗案件的办理包括:公安机关立案侦查、逮捕批准、检察院审查起诉、法院审理判决。各个阶段的具体时限为:刑事拘留37天、逮捕批准7天、侦查期限2个月、审查期限1个月、审理判决期限3个月。复杂案情可能导致各个阶段的时限...查看全文

诈骗罪的资金返回流程

法律分析: 诈骗罪的资金返回流程:公安机关追回的赃款会移交检察院,在起诉过程中移交法院,可以分清原主的,交还原主,现金诈骗追回金额不够全额退赃的,按被害人人数进行平均退还,对生活确实有困难的,急需用钱的经协商可以先行还款。诈骗案件...查看全文

诈骗罪的资金返回流程

诈骗罪的资金返回流程如下:公安机关追回赃款后移交检察院,再移交法院,可返还给原主,若追回金额不足全额退赃,则按被害人人数平均退还,有困难者可协商先行还款。法律依据为《刑法》第64条和《最高法院规定》第5条。...查看全文

诈骗罪的资金返回流程

法律分析:诈骗罪的资金返回流程:公安机关追回的赃款会移交检察院,在起诉过程中移交法院,可以分清原主的,交还原主,现金诈骗追回金额不够全额退赃的,按被害人人数进行平均退还,对生活确实有困难的,急需用钱的经协商可以先行还款。诈...查看全文

被诈骗资金返还已申请多久能拿回

诈骗资金返还程序三天内完成,公安机关追回赃款移交检察院,起诉过程中移交法院,退还给原主或按人数平均分配,急需用钱可先行还款。财物归被害人,违禁品和犯罪财物没收上缴国库。构成诈骗罪需使用欺诈手段骗取较大数额财物,适用于具有刑事责任能...查看全文

集资诈骗罪能返还资金吗

法律分析:需要先报警立案,才有可能返还资金。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百四十八条 一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁...查看全文

集资诈骗罪能返还资金吗

一、集资诈骗罪是否能返还资金1、集资诈骗罪可能会返还资金,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。...查看全文

网络诈骗案多久能走完司法程序

法律解析: 网络诈骗案多久能走完司法程序要根据案件的复杂程序,如果案件是比较复杂的,可能要一两年才能走完司法程序。《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。 【法律...查看全文

网络诈骗案多久能走完司法程序

法律分析:网络诈骗案多久能走完司法程序要根据案件的复杂程序,如果案件是比较复杂的,可能要一两年才能走完司法程序。《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。...查看全文

网络诈骗案多久能走完司法程序?

律师分析: 网络诈骗案多久能走完司法程序要根据案件的复杂程序,如果案件是比较复杂的,可能要一两年才能走完司法程序。《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。 【法律...查看全文