如何起诉合同诈骗案件

律师回答
摘要:合同诈骗起诉应交由公安机关处理,但受害人也可向检察和法院报案或控告。对于构成合同诈骗的条件,包括行为人有欺诈故意、实施欺诈行为、相对人陷入错误、相对人签订或履行合同。
一、合同诈骗应该如何起诉
不用起诉,交由公安机关处理。我国法律规定对于诈骗犯罪类的刑事案件,应该由公安机关侦查,但受害人也可向检察和法院报案或者控告,对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理。
具体程序规定如下:
《刑事诉讼法》第十九条刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。
第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。
第一百一十一条报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员,应当写成笔录,经宣读无误后,由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。
接受控告、举报的工作人员,应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。但是,只要不是捏造事实,伪造证据,即使控告、举报的事实有出入,甚至是错告的,也要和诬告严格加以区别。
二、构成合同诈骗的条件是什么
合同欺诈行为的构成要件为:
1、行为人在主观上有欺诈的故意,并以诱使对方当事人作出错误的意思表示为目的。
2、在客观上,行为人实施了欺诈行为。行为人具有告之对方虚假情况,或隐瞒真实情况的客观表现。行为人既可表现为作为的方式,也可表现为本应作为而不作为的方式。
3、相对人因受欺诈而陷入错误。对合同内容及其它重要情况产生认识缺陷。而这种错误认识是因行为人的欺诈行为所致,即相对人的错误与行为人的欺诈行为之间有因果关系。
4、相对人因错误认识而为意思表示,与行为人签订合同或履行合同。错误的意思表示是以错误的认识为直接动因。
延伸阅读
结语:合同诈骗的起诉应交由公安机关处理,但受害人也可向检察和法院报案或控告,对于不属于自己管辖的案件,应移送主管机关处理。合同诈骗的构成要件包括行为人有欺诈故意,实施欺诈行为,并导致相对人陷入错误认识,最终签订或履行合同。
法律依据
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十二条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)骗取他人信用卡并使用的;
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十六条 有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
合同诈骗案件如何起诉?

公安机关处理合同诈骗,受害人可报案或控告,移送主管机关处理。诈骗数额较大处三年以下有期徒刑,数额巨大处三年以上十年以下有期徒刑,数额特别巨大处十年以上有期徒刑或无期徒刑。各地可根据经济发展情况确定具体数额标准。...查看全文

合同诈骗案件如何进行单独起诉?

合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取欺骗手段骗取对方财物,数额在二万元以上。如果受害人认为是民事纠纷,可以向法院提起民事诉讼要求赔偿;如果认定为合同诈骗罪,检察机关将向法院提起公诉,依法追究刑事责任。...查看全文

如何起诉合同诈骗?

合同诈骗的主要手段及起诉方法 合同诈骗常见手段包括虚构单位、伪造票据、无履行能力等,应立即报警并依法起诉,根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定,民事诉讼由被告住所地人民法院管辖。...查看全文

合同诈骗如何起诉

合同诈骗起诉的方式:首先,当事人应当梳理情况,收集相关证据,确认管辖法院。然后,据此起草起诉状。最后,向人民法院递交起诉状。且合同纠纷的管辖法院一般为被告住所地或合同履行地人民法院。 法律依据 《《中华人民共和国民事诉讼法》》第三...查看全文

合同诈骗如何起诉

合同诈骗应当这样起诉:行为人有合同诈骗行为的,犯罪人涉嫌构成合同诈骗罪,这个案件应当属于公诉案件,应当去公安机关进行立案,然后由公安机关进行侦查,侦查结束后,应当向人民检察院移送该案件,人民检察院应当对该案件进行审查,审查后,需要...查看全文

合同诈骗如何起诉

法律分析:合同诈骗起诉的方式:首先,当事人应当梳理情况,收集相关证据,确认管辖法院。然后,据此起草起诉状。最后,向人民法院递交起诉状。且合同纠纷的管辖法院一般为被告住所地或合同履行地人民法院。法律依据:《《...查看全文

合同诈骗如何起诉

合同诈骗起诉的方式:首先,当事人应当梳理情况,收集相关证据,确认管辖法院。然后,据此起草起诉状。最后,向人民法院递交起诉状。且合同纠纷的管辖法院一般为被告住所地或合同履行地人民法院。...查看全文

合同诈骗案件起诉期限

受诈骗者起诉撤销合同,需在发现或应当发现撤销事由后一年内行使权利,这并非诉讼时效,而是除斥期间。超过除斥期间未起诉撤销,权利消失。对于其他合同纠纷起诉,时效问题需具体情况具体分析。...查看全文

合同诈骗案件如何立案?

本罪既可以由个人实施,也可以由单位实施,因此,只要单位或者个人进行合同诈骗,骗取的财物达到“数额较大”的标准,就构成犯罪,依法追究单位或者个人的刑事责任。立案标准的第1种情形是“个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以以上”,...查看全文

合同诈骗案件如何立案?

合同诈骗属于公诉案件,达到法定犯罪数额,需要由公安机关立案侦查;如果公安机关不予立案,受害人可以申请复议或向当地人民检察院提出申请,要求公安机关立案侦查。...查看全文

合同诈骗罪案件如何立案?

公安机关不立案时,申请复议并要求公安机关说明不立案的理由,如果不服可以向检察院提出申请。合同诈骗罪是指在签订、履行合同过程中以非法占有为目的欺骗对方当事人财物的行为。报案时需提供合同、虚构单位证据、已履行合同材料、逃匿依据、虚构事...查看全文

合同诈骗案件如何应对?

当事人遭遇包工头合同诈骗,建议第一时间报警,准备好证据,有利于挽回损失,因为合同诈骗构成犯罪,可能面临刑事责任,最高三年有期徒刑或拘役,并处罚金,情节严重者最低三年、最高十年有期徒刑,并处罚金。...查看全文

合同诈骗案件如何处理?

合同诈骗案件立案需掌握足够证据,非立即逮捕犯罪嫌疑人。根据刑事诉讼法,仅取保候审不足以防止社会危险的情况下,才可逮捕:可能实施新犯罪、危害安全、毁灭证据、打击报复、企图自杀或逃跑。...查看全文

合同诈骗起诉如何写诉状

合同诈骗起诉状应包括当事人信息、诉讼请求、事实理由和证据;合同诈骗罪的处罚包括有期徒刑、拘役和罚金;挽回合同诈骗损失可报警或向法院起诉。刑事案件中被害人可通过刑事追缴、责令退赔和民事诉讼获得救济。追缴和退赔程序不确定,法院是否主动...查看全文

没有合同诈骗如何起诉

法律分析:一、没有合同诈骗如何起诉不用起诉,交由公安机关处理。我国法律规定对于诈骗犯罪类的刑事案件,应该由公安机关侦查,但受害人也可向检察和法院报案或者控告,对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理。具体...查看全文

合同诈骗应该如何起诉?

律师分析: 不用起诉,交由公安机关处理。我国法律规定对于诈骗犯罪类的刑事案件,应该由公安机关侦查,但受害人也可向检察和法院报案或者控告,对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第一...查看全文

合同诈骗应该如何起诉

法律解析: 不用起诉,交由公安机关处理。我国法律规定对于诈骗犯罪类的刑事案件,应该由公安机关侦查,但受害人也可向检察和法院报案或者控告,对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第一...查看全文

合同诈骗应该如何起诉

法律分析:不用起诉,交由公安机关处理。我国法律规定对于诈骗犯罪类的刑事案件,应该由公安机关侦查,但受害人也可向检察和法院报案或者控告,对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理。法律依据:《中华人民...查看全文

合同诈骗应该如何起诉

法律分析:合同诈骗的常见手段1、以定金为目标,利用两个合同的主副关系,迫使对方违约,“没收”定金。比如合同上规定:某月以前双方在江西交货付款。但江西的地理范围很大,究竟在江西何处进行交易,则不够明确。这样的合同是无法履...查看全文

如何成功立案合同诈骗案件?

合同诈骗案件的立案条件是:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方财物,数额在二万元以上。根据《刑法》第二百二十四条规定,数额较大的处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;数额巨大或有其他严重情节的处三年以上十年以下有期徒刑...查看全文

推荐律师

王利杰

北京市-北京市-朝阳区

专职律师交通事故、交通事故

已服务110人次

热门法律问题