不知情洗钱罪量刑标准-法律问答|晖律网

不知情洗钱罪量刑标准

回答于2024-05-02 阅读（1600）

律师回答

摘要：洗黑钱罪的量刑标准是根据行为人是否明知其为相关犯罪所得的违法所得而进行的。电信诈骗不属于洗黑钱，因为洗黑钱是指将非法获得的钱财合法化的行为，而电信诈骗是以虚构信息骗取财产的犯罪行为。洗黑钱罪的构成要件包括提供资金账户、协助转换财产为现金或金融票据、协助资金转移、汇款至境外以及其他方式掩饰犯罪所得的来源和性质。洗黑钱罪的主观方面表现为故意。

一、不知情洗钱罪量刑标准
洗钱罪是指“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。”也就是说，行为人必须是明知是相关犯罪所得的违法所得而进行上述行为，如果主观上不是明知，是不构成洗钱罪的。
二、电信诈骗是否属于洗钱
电信诈骗不属于洗黑钱，理由如下：
（1）诈骗是指以非法占有为目的，用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私较大财产份额的行为。电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。
（2）洗黑钱：洗钱原指将脏了的钱清洗干净，洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩
、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。
三、洗钱罪的构成要件如何认定
本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
本罪在客观方面表现为：
1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
4、协助将资金汇往境外。
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。
本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

延伸阅读

结语：洗钱罪的量刑标准需要明确行为人是否明知其资金来源与相关犯罪有关。电信诈骗并不属于洗黑钱，因为其目的是非法占有，而洗黑钱则是将非法资产合法化。洗钱罪的构成要件包括提供资金账户、协助资金转移、将资金汇往境外等行为，同时需明确行为人的故意。洗钱罪既侵犯了金融秩序，也侵犯了社会经济管理秩序。犯罪主体可以是自然人和单位。

法律依据

公安机关办理刑事案件程序规定：第八章侦查第三节询问证人、被害人第二百一十条询问证人、被害人，可以在现场进行，也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点进行。在必要的时候，可以书面、电话或者当场通知证人、被害人到公安机关提供证言。
询问证人、被害人应当个别进行。
在现场询问证人、被害人，侦查人员应当出示人民警察证。到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点询问证人、被害人，应当经办案部门负责人批准，制作询问通知书。询问前，侦查人员应当出示询问通知书和人民警察证。
公安机关办理刑事案件程序规定：第八章侦查第二节讯问犯罪嫌疑人第二百零九条对犯罪嫌疑人供述的犯罪事实、无罪或者罪轻的事实、申辩和反证，以及犯罪嫌疑人提供的证明自己无罪、罪轻的证据，公安机关应当认真核查；对有关证据，无论是否采信，都应当如实记录、妥善保管，并连同核查情况附卷。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第一编总则第四章刑罚的具体运用第八节时效第八十九条追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。
在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。

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