什么是高利转贷罪的立案标准？-法律问答|晖律网

什么是高利转贷罪的立案标准？

回答于2024-04-25 阅读（418）

律师回答

摘要：高利转贷罪立案所需满足的条件包括:高利转贷且违法所得数额在十万元以上;虽未达到上述数额标准,但在两年内曾因高利转贷受过行政处罚两次以上,且再次进行高利转贷的。高利贷超过百分之三十六则不受法律保护。年利率超过百分之三十的民间借贷，超过年利率百分之三十的部分法院将认定无效，不受司法保护。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率百分之三十部分的利息的，人民法院应予支持。

高利转贷罪立案所需满足的条件包括:高利转贷且违法所得数额在十万元以上;虽未达到上述数额标准,但在两年内曾因高利转贷受过行政处罚两次以上,且再次进行高利转贷的。
一、高利贷超过多少不受法律保护
高利贷超过百分之三十六则不受法律保护。年利率超过36%的民间借贷，超过年利率36%的部分法院将认定无效，不受司法保护。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。
一、高利转贷罪的立案标准有以下：
1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；
2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
二、处理高利贷问题需要注意以下：
1、民间个人借贷活动必须严格遵守国家法律、行政法规的有关规定，遵循自愿互助、诚实信用的原则；
2、出现借贷纠纷时要采取合法的方式维护自己的权益；
3、借款人可以诉讼要求法院予以否定，已经支付的可以选择要回。
总之，生产性借贷的利率可以高于生活性借贷的利率。对高利借贷，应认定合同无效，并可没收全部或部分本息，情节严重的，可以处以一定的罚款。有偿的民间借款合同，出借人不得在借贷时将利息扣除计入本金之内。
二、围标串标量刑标准
围标串标涉嫌串通投标罪，该罪的立案标准为：存在下列情形之一：
（1）损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
（2）违法所得数额在十万元以上的；
（3）中标项目金额在二百万元以上的；
（4）采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段的；
（5）虽未达到上述数额标准，但两年内因串通投标，受过行政处罚二次以上，又串通投标的；
（6）其他情节严重的情形。
量刑标准：犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金
三、公民私人放高利贷犯法吗?
公民私人放高利贷是犯法的。并且行为人如果以转贷牟利为目的，套取金融机构的信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额在十万元以上，或者未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上又犯的，还会构成高利转贷罪。

延伸阅读

结语：高利转贷罪立案所需满足的条件包括:高利转贷且违法所得数额在十万元以上;虽未达到上述数额标准,但在两年内曾因高利转贷受过行政处罚两次以上,且再次进行高利转贷的。高利贷超过百分之三十六则不受法律保护。年利率超过百分之三十的民间借贷，超过年利率百分之三十的部分法院将认定无效，不受司法保护。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率百分之三十部分的利息的，人民法院应予支持。

法律依据

中华人民共和国证券投资基金法（2015修正）：第十四章法律责任第一百四十九条违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
中华人民共和国证券投资基金法（2015修正）：第十四章法律责任第一百四十四条基金服务机构未建立应急等风险管理制度和灾难备份系统，或者泄露与基金份额持有人、基金投资运作相关的非公开信息的，处十万元以上三十万元以下罚款；情节严重的，责令其停止基金服务业务。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，撤销基金从业资格，并处三万元以上十万元以下罚款。
中华人民共和国证券投资基金法（2015修正）：第十一章基金服务机构第一百零三条基金投资顾问机构及其从业人员提供基金投资顾问服务，应当具有合理的依据，对其服务能力和经营业绩进行如实陈述，不得以任何方式承诺或者保证投资收益，不得损害服务对象的合法权益。

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刑法中高利转贷罪的立案标准：(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金...查看全文

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法律分析：刑法中高利转贷罪的立案标准：_x000D_ (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；_x000D_ (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。_x000D_ 高利转贷罪...查看全文

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以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪立案标...查看全文

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法律分析：高利转贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予以立案调查。...查看全文

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律师分析：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚...查看全文

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法律分析：根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（公通字[2010]23号）第二十三条，高利转贷案（刑法第175条）以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、...查看全文

问高利转贷罪立案标准是什么

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高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据我国刑法的规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、高利转贷，违法...查看全文

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高利转贷罪的立案标准：涉及高利转贷违法所得达到十万元以上或两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚的，应予立案追诉。根据《刑法》第一百七十五条第一款规定，高利转贷违法所得较大者处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金...查看全文

问什么是高利贷罪？高利贷罪的立案标准是什么？

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高利转贷罪的立案标准是：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌高利转贷且违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但在两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上的。...查看全文

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法律分析：　　高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定，该罪的立案标准如下：　　1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高...查看全文

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高利转贷罪立案标准有：1、高利转贷，违法所得超过10万元；2、虽未达到上述金额标准，但两年内因高利转贷受到行政处罚二次以上，且高利转贷。高利贷利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍是违法...查看全文

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界定高利贷一般非法获利50万以上，就要判刑3年以上了。认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数，而应根据各地的实际情况，专门制定民间借贷指导利率，超过指导利率上限的，即构成高利贷。...查看全文

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一般情况下，高利贷不会构成犯罪。但是只要为了转贷牟利，从而套取金融机构信贷资金高利转贷别人，涉嫌以下情况之一的，就可以进行立案追诉：1、高利转贷，违法所得数额在10万元以上的；2、虽然没有达到以上的数额标准，但是在两年内由于高利转...查看全文

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法律分析：高利贷罪立案标准是：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的应予立案追诉。法律依据：《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定...查看全文

问高利贷罪立案标准是什么

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我国刑法没有规定高利贷罪，对于民间高利贷性质的合同如借款合同，法律只是不予保护，或者认定其高利贷部分无效，但是高利贷行为超过必要限度或者债权人采取威胁、恐吓态度要求订立高利贷合同、履行高利贷债务的，可能触犯敲诈勒索罪，处三年以下有...查看全文