他人贷款汇入我的账户是否违法？-法律问答|晖律网

相关法律问题

问转账汇款是否违法？

转账涉及的资金合法性是关键，合法资金转账不犯法，非法资金转账可能构成洗钱罪，涉及毒品犯罪、黑社会组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融犯罪和诈骗等。...查看全文

问公司账款转入个人账户是否违法？

公司将资金转到个人账户属于违法行为，违反了会计法和财务会计准则，可能涉嫌转移资产和逃税。这种行为可能导致对公司债务承担连带责任。挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人，数额较大的可处三年以下有期徒刑或拘役，数额巨大的可处三年以上七年...查看全文

问是否可以将拆迁款打入他人账户？

答

拆迁款需直接打入签署人账户，转给他人需授权委托书及身份证复印件。企业不能代收个人拆迁款，应转至企业账户。企业法人与法定代表人有区别，拆迁款应拨入企业账户。参考《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条。...查看全文

问公款入个人账户是否违反规定？

答

公款私存违反党纪国法，是违法犯罪行为。主要原因包括逃避债务、规避监管、谋取私利、贪图省事和内控管理缺位。对党员来说，还需根据党员相关法律进行处罚。...查看全文

问个人存款账户是否违法?

答

公款私存违反党纪国法，是违法犯罪行为。根据相关法律规定，将单位收入的现金以个人名义存入银行将受到处罚。公款私存的主要原因包括逃避债务、规避监管、谋取私利、贪图省事和内控管理缺位。公款私存往往导致贪污腐败、国有财产流失等问题，助长不...查看全文

问借用他人股票账户是否违法？

答

合法管理股票账户需具备证券从业资格，推荐人应符合规定。《证券公司监督管理条例》要求证券公司开立账户时审查客户身份真实性，并确保账户一致。证券资产管理客户的账户需在3个交易日内备案。禁止将客户账户提供给他人使用。...查看全文

问我是担保人钱打入我的账户，我是否可以起诉借款人

答

担保人可被起诉，需先起诉借款人无力偿还。连带担保可随意起诉，双方承担连带责任。保证担保范围包括债权、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权费用。根据合同约定执行。...查看全文

问他人身份证贷款是否违法？

答

用别人身份证贷款是违法行为，涉及冒用身份证和贷款诈骗，将面临罚款、拘留和牢狱之灾的惩罚，同时也会损害个人名誉和信任关系，违反国家法律规定的严格管控。...查看全文

问个人账户货款打入公司账户违法吗

答

结论:不违法。解析: 1、公司货款打入个人账户是违反《会计法》及财务...查看全文

问我协助他人申请贷款，但若他人未能按时还款，是否违法？

答

被盗用个人信用及资料进行贷款的情况下，根据《中华人民共和国居民身份证法》，你有权追究盗用者及银行的法律责任。前提是你能证明盗用行为发生在你不知情且未经你同意的情况下。根据该法，使用虚假证明材料骗领居民身份证、出租、出借、转让居民身...查看全文

问公司要求客户将货款转入私人账户，是否违法？

答

通过个人账户进行公司交易是违法行为，对公司经营有风险。此行为可能导致财务混乱，难以区分个人与公司资产，可能承担公司债务或面临资产抽逃嫌疑。税务部门可能核查并处以处罚。...查看全文

问借用他人名义贷款是否违法？

答

借用他人名义贷款可能构成骗取贷款罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一，以欺骗手段取得贷款给金融机构造成损失者，可处三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；若造成特别重大损失或有特别严重情节者，可处三年以上七年以下有期徒刑，并...查看全文

问公款账户能否转入个人账户？

答

公款账户可以转到个人账户，但需满足条件。根据相关法规，单位支付给个人的款项超过5万元时，需提供付款依据。然而，公款不可以个人名义转为储蓄存款。取用公司账户的钱款可通过转账或报销方式进行，但需符合法人和财务认证的要求。对公账户的资金...查看全文

问个人账户接收公款是否违法？

答

公司货款打入个人账户违反会计法和财务会计准则，涉嫌逃税，属违法行为。员工私自将货款打入个人账户属挪用资金，情节严重可构成挪用资金罪，需承担刑事责任。个人走账也可能涉及逃税，一经发现将受罚款、没收非法所得甚至刑事处罚。不论以何形式进...查看全文

问个人账户违规使用公款是否违法？

答

公款打入私户，根据财务规定和业务实际判断是否合法，违反财务规定属于违法。职务侵占罪涉嫌侵占公司财产，可处以刑罚和没收违法所得。未经批准使用"银行"字样、购买银行股份或将单位资金以个人名义存储的行为，可受到罚款或没收违法所得的处罚。...查看全文

问我是否有责任为他人不当使用我的账户?

答

当事人在不知情或被盗号的情况下，不承担账号诈骗责任；但若明知情况下参与诈骗，则涉嫌犯罪需追究刑事责任。诈骗指以非法占有为目的，通过虚构或隐瞒事实骗取公私财物。涉及金额较大者，可处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金；涉及金额巨大...查看全文

问货款打入个人法人账户是否违反财务管理制度

答

公司法人的账户和法定代表人的个人账户是分开来的，如果将公司财产转入法定代表人个人账户的，那么涉嫌挪用资金的问题。因此接下来将由为您介绍关于货款打入个人法人账户是否违反财务管理制度及其相关方面的知识...查看全文

问法人同意汇款到私人账户是否属于职务侵占罪？

答

不构成职务侵占的，因为一旦经法人同意汇入的私人款就不属于公司财产。职务侵占罪侵犯的对象是公司、企业或者其他单位的财物。职务侵占的构成要件如下：1.客体要件：本罪的犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权;2.客观方面：罪在客观...查看全文

问网贷还款要求打入私人账户？

答

律师分析：这种是黑网贷强制性下款的私人转账给你属于涉黑团伙不会跟你协商只会找你一直要钱不还会导致通讯录被爆这些平台多以砍头息、滞纳金、手续费等形式，先扣取借款本金的20%-30%，在超过还款期限后，借款人还要在归还本...查看全文

问问公司货款打入个人账户违法吗

答

1、公司货款打入个人账户是违反《会计法》及财务会计准则的行为，还有逃税的嫌疑，是违法行为。 2、如员工个人未经单位同意，将收取的货款直接打入个人账户的...查看全文