洗钱被抓了可以保释出来吗

律师回答

一、洗钱被抓了可以保释出来吗?
1、因洗黑钱被拘留的,嫌疑人如果符合取保候审的条件,可以保释出来。
2、取保候审的条件包括:
(1)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(2)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(3)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(4)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
二、常见的洗钱方式有哪些
1、现金走私:在许多的国家并未建立现金交易报告制度,所以将犯罪收益通过走私带入这类国家,然后存入银行,是洗钱的重要方式,这也是各国严格限制出入境现金携带量的重要原因之一。
2、将大额现金分散存入银行、构建存款:这种方法也叫化整为零,是将大笔资金分散成小额存款,以免引起怀疑。一些国家建立了严格的现金交易报告制度,对于超过限额的现金交易,银行必须向反洗钱情报部门报告。所以洗钱分子往往将大额现金拆分成低于报告标准的金额分散存入银行,逃避监管。
3、利用现金密集行业:越来越多的洗钱者利用现金密集行业进行洗钱,他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店作掩护,通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。
4、直接购置各种动产或不动产:直接购买房产、高价值的交通工具、古玩、艺术品以及各种金融证券等,然后在转卖中套取现金存入银行,逐渐演变成合法的货币资金。
5、利用证券业和保险业洗钱、无记名债券或期货:由于证券业交易资金量巨大,金融工具和交易品种繁多而且复杂,全球资本市场已经形成,这都为洗钱提供了最好的掩护,所以许多的洗钱犯罪是通过包括股票、债券、期货在内的证券交易形式进行的。还有许多的洗钱者在保险市场购买高额保险,然后再将保费以退费、退保等合法形式回到罪犯手中,以掩盖犯罪收入的真实来源。
6、利用离岸金融中心、银行保密天堂等国家和地区对个人资产过度的保密措施:在某些国家和地区,要么允许成立匿名公司,要么对个人资产有着过度的保密措施,使得犯罪收入进入这些地区后,真实来源很容易被隐藏。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
洗钱被拘留可以保释出来吗

法律分析:一、洗钱被拘留可以保释出来吗1、因洗钱涉嫌犯罪被刑事拘留的,犯罪嫌疑人如果符合以下条件,可以申请取保候审。2、是否准许,由公安机关、检察院或者人民法院审批:(1)可能判处管制、拘役或者...查看全文

嫖娼被抓可以保释出来吗?

本文介绍了嫖娼和卖淫行为的法律制裁。虽然嫖娼不构成犯罪,但是一种严重的违法行为,要受到治安拘留和罚款。而组织卖淫罪和协助组织卖淫罪,才有可能构成犯罪。对于卖淫和嫖娼的行为,处罚为十日以上十五日以下拘留,并可以并处五千元以下罚款。情...查看全文

洗黑钱拘留可以保释出来吗

洗黑钱拘留可以保释出来,但需符合以下条件: 1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; 2、可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; 3、患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候...查看全文

洗黑钱拘留可以保释出来吗

洗黑钱拘留可以保释出来,但需符合以下条件: 1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; 2、可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; 3、患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候...查看全文

洗黑钱拘留可以保释出来吗

洗黑钱拘留可以保释出来,但需符合以下条件: 1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; 2、可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; 3、患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候...查看全文

洗黑钱拘留可以保释出来么

洗黑钱拘留可以保释出来,但需符合以下条件: 1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; 2、可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; 3、患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候...查看全文

洗黑钱拘捕可以保释出来嘛

洗黑钱拘捕可以保释出来,但需符合以下条件: 1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; 2、可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; 3、患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候...查看全文

同伙洗黑钱拘留可以保释出来吗

犯洗钱罪能保释吗 从洗钱犯罪的国际立法来看,人们对洗钱犯罪性质的认定并不一致。有的着眼于其对社会经济和被害人财产的侵害,把它规定为侵犯财产罪;有的着眼于它对司法的妨害把它归结为妨害司法罪的一种;有的则着眼于它与为取得黑钱而实施的...查看全文

洗钱被抓手机可以拿回来吗

律师解析 涉案取证手机如果确实是与犯罪相关的可以不归还,否则则应当归还。对与案件无关的物品,不得扣押。对扣押的物品,应当会同在场见证人和被扣押物品持有人查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员、见证人和持有人签名或者盖章,一份交...查看全文

被拘留了可以保释出来吗

法律分析:保释是指取保候审,嫌疑人被刑事拘留后,如果符合取保候审条件,可以向公安机关、检察院或者人民法院书面申请取保候审,批准后,提出保证人或者缴纳保证金的,就可以保释出来。满足条件进行申请,缴纳保证金、取保候审的条件如下:...查看全文

被判刑了可以保释出来吗

被判刑后是否能保释,以及在什么情况下可以保释。 被判刑的犯罪分子不能再保释,但满足条件的可以申请假释。满足刑法规定的刑期执行要求,认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现,没有再犯罪危险的犯罪分子可以假释。对累犯和严重犯罪分子不得...查看全文

被拘留了可以保释出来吗

但是保释也有要求,通常对犯罪较轻,不需要拘留、逮捕,但需要对其行动自由作一定限制的犯罪嫌疑人采用。行政拘留是一种行政处罚,属行政案件范畴。而取保候审是刑事诉讼过程中的一种强制措施,所以不能运用到行政案件中使用。保释是发生在审判之前...查看全文

被判刑了可以保释出来吗

被判刑后是否能保释,以及在什么情况下可以保释。 被判刑的犯罪分子不能再保释,但满足条件的可以申请假释。满足刑法规定的刑期执行要求,认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现,没有再犯罪危险的犯罪分子可以假释。对累犯和严重犯罪分子不得...查看全文

嫖娼被派出所抓了可以保释吗

法律分析:要看是否符合取保候审的条件,如果满足条件可以取保候审。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》 第六十七条 人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取...查看全文

赌博被派出所抓了可以保释吗?

律师分析: 赌博被抓若符合以下条件就可以保释: (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,...查看全文

赌博被派出所抓了可以保释吗

法律分析:赌博被抓若符合以下条件就可以保释:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者...查看全文

赌博被派出所抓了可以保释吗?

法律解析: 赌博被抓若符合以下条件就可以保释: (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,...查看全文

赌博被派出所抓了可以保释吗?

法律解析: 赌博被抓若符合以下条件就可以保释: (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,...查看全文

请问洗钱可以保出来吗

洗钱可以保出来。...查看全文

赌博被抓了可以保释吗

一、赌博罪被逮捕后可以保释吗 1、赌博罪被逮捕之后可以保释,即取保候审,只要符合法定的条件即可,格局法律规定,犯罪嫌疑人、被告人有可能被判处拘役、管制或独立适用附加刑等情形的,可以取保候审。 2、法律依据:《刑事诉讼法》 第六十七...查看全文