律师分析： 仅仅是被人用本人的账户进行转账，并不能确定属于违法犯罪行为，但本人将账户让他人用于转账的情形，属于《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定情形的，就构成洗钱罪，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。由人民法院根据...查看全文

法律解析： 仅仅是被人用本人的账户进行转账，并不能确定属于违法犯罪行为，但本人将账户让他人用于转账的情形，属于《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定情形的，就构成洗钱罪，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。由人民法院根据...查看全文

律师解答： 仅仅是被人用本人的账户进行转账，并不能确定属于违法犯罪行为，但本人将账户让他人用于转账的情形，属于《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定情形的，就构成洗钱罪，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。由人民法院根据...查看全文

法律分析： 根据不同城市的经济发展不同而有所调整，大范围为五万元以上即可立案。个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的予以追诉。 法律依据：： 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规...查看全文

律师分析： 非法吸收公众存款入罪金额是20万元以上，从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。非法吸收或者变相吸收...查看全文

一、非法所得判刑标准是怎样的 基于非法所得金额和量刑标准这一问题，可以参考：个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的都要立案追诉。 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第...查看全文

做假账10000元以上能够判刑。找法网提醒您，做假账一般是涉嫌逃税罪，做假账个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的，单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的够判刑。 做假账要承担要承担的法律责任如下： 1、由县级以上人民政府财政...查看全文

做假账个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的，单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的够判刑。具体如下：1、数额在1万元以上的，就应当判处一定的刑罚；2、如果是单位进行金融凭证诈骗的，数额在10万元以上，...查看全文

法律分析：一、做假账多少金额够判刑1、财务做假账并且属于直接负责的主管人员和其他直接责任人员，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年...查看全文

法律分析： 做假账的金额是根据逃避缴纳税款数额决定的，占应纳税额百分之十以上的就会被判刑。 根据《刑法》第二百零一条逃税罪 纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，...查看全文

做假账一万元以上的金额能够判刑，一般会被判处三年以下有期徒刑或者拘役。做假账被判刑后能取保候审的，只要满足患有严重疾病、生活不能自理、怀孕等条件。一、做假账多少金额够判刑...查看全文

做假账可能会触及金融凭证诈骗罪的，根据法律规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的;(二)单位进行金融凭...查看全文

非法获利的判罚标准包括金额超过5万即可立案并可能被判刑，扰乱市场秩序；情节严重者可处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。非法获利的量刑标准根据司法解释或广义理解进行认定。不当得利的成立条件包括利益、损失...查看全文

法律分析:组织、领导传销活动罪一般不是按金额来定罪判刑的，而是按层级，若涉嫌组织、领导非法传销活动的人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。法律依据:《最高人民检察院公安部关于公...查看全文

非法传销没有明确的判刑金额。传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段；实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳...查看全文

我国刑法对非法经营的立案金额作出了明确的规定。个人或单位从事其他非法经营活动，如果出现以下下列情况之一的，公安机关可以进行立案追诉：第一、个人非法经营数额五万元以上的，或者个人的违法所得数额在一万元以上；第二、单位非法经营数额五十...查看全文

一、非法集资多少金额才会判刑1、非法集资涉及到集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪两罪，立案的标准如下(1)非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：①个人非法吸收或者变...查看全文

非法经营行为严重扰乱市场秩序，违法所得一倍以上五倍以下罚金，情节特别严重的可处有期徒刑五年以上。违法行为包括未经许可经营专营物品、限制买卖物品，以及非法经营证券、期货、保险业务等。法律依据为《中华人民共和国刑法》第二百二十五条。...查看全文

做假账个人或单位进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的个人或十万元以上的单位够判刑。根据《刑法》第二百零一条，纳税人采取欺骗手段逃避缴纳税款，数额较大并占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。数额巨大并占应纳税...查看全文

非法经营罪定罪量刑标准认定：行为人违反国家规定，进行非法经营活动，经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的，应当予以立案追诉。犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。 ...查看全文