如何证实资金来源的合法性？-法律问答|晖律网

相关法律问题

问银行如何确认资金来源的合法性？

答

银行要求提供资金来源证明，根据时效分为时点证明和时段证明。资金来源是资金运用的对称，指企业等所拥有的资金的来源。资金来源分为自有资金、吸收资金和专项资金三大类，不同企业的资金来源和构成也不相同。...查看全文

问如何证实财产的合法来源？

答

银行存款是申请人解释资金来源的主要渠道，也是签证官判断存款数额是否正常的衡量标准之一。股票、基金和房产则属于资产自然增值，无需解释来源，只需提供交易记录证明。...查看全文

问证据来源的合法性？

答

律师分析：证据的合法性特征并不是证据本身具有的特征，而是法律为了满足某种价值观念的需要而赋予证据的外部特征。一般认为，证据的合法性是指证据的形式与来源合乎法律规定。证据的合法性关系到证据是否被法律采纳。证据合法将作为案件审理的依...查看全文

问法院如何调查资金来源

答

离婚法院调查财产：法院不会主动调查财产情况，双方需提供证据。若一方认为对方隐匿财产，可申请法院调查。法院可查询存款、房产、车辆、股权等财产情况。离婚财产调查包括对方收入、房产、车辆及其他财产等。...查看全文

问如何确定非法所得的资金来源？

答

“非法所得”是指通过违法行为获得的收入，包括违背公序良俗原则的利益。根据取得方式和途径，以及收入的性质和公开性，将“非法所得”分为具有市场公开性和不具有市场公开性两类。只有具有市场公开性的非法所得才能被纳入征税范围。...查看全文

问个人资金来源的证明方法

答

个人资金证明办理可自行去银行或找代办机构办理。自行办理需携带身份证，预约后办理存款证明。企业办理需提供相关证件，预约后前往银行办理。找代办机构则需提交资料给代理机构。从3月1日起，存取5万元以上现金需登记。借款合同中使用非法来源的...查看全文

问如何证明货物有合法来源？

答

律师分析：合法来源，一般认为应是指使用者、销售者、复制品的发行者、出租者通过合法的进货渠道、正常的买卖合同和合理的价格从他人处购买被控侵权产品，或复制品的出版者、制作者能证明其出版、制作有合法授权的行为。因此多数学者认为认定“合...查看全文

问恐怖融资的资金来源一定不合法？

答

律师分析：恐怖融资是指有下列行为：恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产...查看全文

问如何证明合同的真实性

答

法律分析:按照以下条件证明合同真实性：1、行为人具有相应的民事行为能力；2、意思表示真实；3、不违反法律或者社会公共利益。因为上述三个条件是民事行为能够合法的一般准则，当然也应适用于当事人签订合同这种民事行为。...查看全文

问如何证明合同的真实性

答

法律解析：按照以下条件证明合同真实性：1、行为人具有相应的民事行为能力；2、意思表示真实；3、不违反法律或者社会公共利益。因为上述三个条件是民事行为能够合法的一般准则，当然也应适用于当事人签订合同这种民事行为。【法律依据】:...查看全文

问如何证明合同的真实性

答

问如何证明合同的真实性？

答

律师分析：按照以下条件证明合同真实性：1、行为人具有相应的民事行为能力；2、意思表示真实；3、不违反法律或者社会公共利益。因为上述三个条件是民事行为能够合法的一般准则，当然也应适用于当事人签订合同这种民事行为。【法律依据】：...查看全文

问违法来源的资金借款合同有效吗

答

违法资金借款合同无效。根据法律规定，违反强制规定的合同无效，将违法资金借给他人违法，所以该借款合同无效。...查看全文

问新股东的资金来源

答

新股东的入股资金归属问题取决于不同情况下的入股方式。如果是共同发起设立公司，入股资金属于公司所有；如果是股权转让，入股资金属于出让股权方所有；如果是公司增资扩股，入股资金属于公司所有。...查看全文

问巨额资金来源不明罪如何判定

答

巨额财产来源不明罪数额如何认定巨额财产来源不明罪，是指国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入，差额巨大，本人不能说明其来源是合法的行为。本罪侵犯的客体是复杂客体。即国家工作人员职务行为的廉洁制度和公私财物的所有权。本罪在客观...查看全文

问公证处如何验证资料的真实性？

答

公证处核实公证内容真实性与关联性，但无调查取证权利；公证书包括封皮、里页和封底三部分，其中里页包括证词和印章；公证书发往域外使用时使用公证专用水印纸。...查看全文

问关键在于证据链的完整性和毒品来源的合法性

答

根据《关于贩卖假毒品案件如何定性问题的批复》，最高人民检察院指出，对于贩卖假毒品的犯罪案件，根据不同情况进行区别处理。明知是假毒品而贩卖的，应以诈骗罪追究刑责；不知是假毒品而贩卖的，应以贩卖毒品罪追究刑责，并在处理时考虑其贩卖的是...查看全文

问如何证明合同真实性

答

法律分析：一、如何证明合同真实性1、行为人具有相应的民事行为能力；2、意思表示真实；3、不违反法律或者社会公共利益。因为上述三个条件是民事行为能够合法的一般准则，当然也应适用于当事人...查看全文

问如何证明合同真实性

答

1、行为人具有相应的民事行为能力； 2、意思表示真实； 3、不违反法律或者社会公共利益。因为上述三个条件是民事行为能够合法的一般准则，当然也应适用于当事人签订合同这种民事行为。 4、法理依据：《中华人民共和国民法典》第四百六十五...查看全文

问如何证实遗嘱的真实性？

答

遗嘱的真实有效性需经代理人、其他证人、立遗嘱人签名查询，遵循我国法律规定，需由两名以上见证人见证，其中一名见证人需注明日期，并由遗嘱人、其他见证人和遗嘱人签名。...查看全文