诈骗受害人是如何追缴退赔的-法律问答|晖律网

诈骗受害人是如何追缴退赔的

回答于2024-04-20 阅读（1320）

律师回答

摘要：诈骗犯罪应追缴违法所得并退赔被害人财物，同时可能面临刑事处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条和第二百六十六条的规定，违法所得应追缴或退赔，被害人的合法财产应及时归还，同时对于数额较大或有严重情节的诈骗犯罪，可能会面临刑事判决和罚金处罚。

1、由侦查机关对违法所得追缴后进行退赔，或者是被害人向法院起诉,要求诈骗分子退还财物。因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，可以提起附带民事诉讼。对于犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的情形，由人民法院依法予以追缴或者责令退赔。
2、《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

延伸阅读

追回诈骗资金的有效方法
追回诈骗资金的有效方法可以通过以下途径实现。首先，及时报案是关键步骤，确保警方介入调查并采取必要的行动。其次，与银行、支付平台等金融机构合作，冻结涉案账户，阻止资金流转。同时，寻求法律援助也是重要的一步，通过律师起草追偿函并向法院提起诉讼，维护自身权益。此外，积极收集证据，包括通信记录、转账凭证等，为追回资金提供有力支持。还可以借助网络舆情力量，通过曝光诈骗者的行为，引起社会关注，增加追回资金的可能性。最后，与相关部门合作，如消费者权益保护组织、反诈骗机构等，共同努力追回资金，维护社会安全和公正。综上所述，采取多种手段结合的方式，可以提高追回诈骗资金的成功率。

结语：通过侦查机关的追缴和退赔，或者被害人向法院起诉要求诈骗分子退还财物，可以保护人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失的被害人。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条和第二百六十六条的规定，犯罪分子的违法所得应予以追缴或责令退赔，被害人的合法财产应及时返还，而违禁品和供犯罪所用的财物则应予以没收。为追回诈骗资金，及时报案、冻结涉案账户、法律援助、收集证据、曝光诈骗者行为、与相关部门合作等多种手段结合使用，可以提高成功率。这些措施共同维护了社会安全和公正。

法律依据

最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定：第十二条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定：第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
（一）拾得他人信用卡并使用的；
（二）骗取他人信用卡并使用的；
（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；
（四）其他冒用他人信用卡的情形。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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