洗钱罪是经济犯罪还是刑事犯罪?

律师回答
摘要:洗钱罪是经济犯罪,行为人通过提供资金账户等方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱行为将被追究刑责,包括提供资金账户、转换财产形式、转移资金等方式。该罪行严重者将被没收违法所得,并处有期徒刑或拘役,情节严重者将处以更重的刑罚。
洗钱罪是经济犯罪,洗钱是指行为人通过提供资金账户等方法掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为。
法律客观:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
延伸阅读
洗钱罪的法律界定及刑事责任
洗钱罪是指将非法获取的资金通过一系列的交易和操作手段,掩盖其非法来源,使其看起来合法的行为。根据法律界定,洗钱罪在许多国家都属于刑事犯罪,因其涉及犯罪资金的转移和隐匿,严重威胁经济秩序和社会稳定。洗钱罪的法律界定通常包括资金来源的犯罪行为、转移资金的手段和方式、以及故意掩盖非法来源的行为。对于洗钱罪的刑事责任,法律会规定相应的刑罚和处罚措施,以起到威慑和惩罚的作用。洗钱罪的打击和预防是国际社会的共同目标,各国在立法和执法上都加强了对洗钱犯罪的打击力度,以维护社会的公平正义和金融体系的稳定。
结语:洗钱罪是一种严重的经济犯罪行为,涉及掩饰和隐瞒犯罪所得的来源和性质。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,对于提供资金账户、转换财产形式、转移资金、跨境转移资产等洗钱行为,法律给予了相应的刑事处罚和没收所得的措施。洗钱罪的定义和打击是国际社会共同关注的问题,各国都加强了对洗钱犯罪的打击力度,以维护社会秩序和金融体系的稳定。
法律依据
公安机关办理刑事案件程序规定:第八章 侦 查 第三节 询问证人、被害人 第二百一十条 询问证人、被害人,可以在现场进行,也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点进行。在必要的时候,可以书面、电话或者当场通知证人、被害人到公安机关提供证言。
询问证人、被害人应当个别进行。
在现场询问证人、被害人,侦查人员应当出示人民警察证。到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点询问证人、被害人,应当经办案部门负责人批准,制作询问通知书。询问前,侦查人员应当出示询问通知书和人民警察证。
公安机关办理刑事案件程序规定:第八章 侦 查 第二节 讯问犯罪嫌疑人 第二百零九条 对犯罪嫌疑人供述的犯罪事实、无罪或者罪轻的事实、申辩和反证,以及犯罪嫌疑人提供的证明自己无罪、罪轻的证据,公安机关应当认真核查;对有关证据,无论是否采信,都应当如实记录、妥善保管,并连同核查情况附卷。
中华人民共和国刑法(2020修正):第一编 总则 第四章 刑罚的具体运用 第八节 时效 第八十九条 追诉期限从犯罪之日起计算;犯罪行为有连续或者继续状态的,从犯罪行为终了之日起计算。
在追诉期限以内又犯罪的,前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。

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