非法集资由哪个机构管理？-法律问答|晖律网

非法集资由哪个机构管理？

回答于2024-05-03 阅读（2504）

律师回答

摘要：地方政府成为打击非法集资的主要责任人，通过《处置非法集资条例》赋予其行政查处权力，解决监管真空问题。原则上，政府主导、属地管理，依法查处，及时果断，协作配合。省级政府负总责，组织各部门做好处置工作，早发现、早报告、早处置，防止非法集资蔓延。

一、非法集资由哪个部门管?
最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、住建部、农业部、人民银行、银监会、证监会、保监会等14部门，召开处置非法集资部际联席会议，即将出台《处置非法集资条例》，其中最重要的一点就是：
赋予地方人民政府对非法集资活动的行政查处权力，解决地方人民政府有责无权、依据不足、手段缺乏等突出问题，使非法集资法律界定清晰化、职责分工法定化、查处主体特定化，实现对非法集资全链条、穿透式综合治理。
简单来说，以后打击非法集资确定地方政府是主要责任人，应当全面负责所在地区的非法集资处置工作，消除监管真空。
二、处置非法集资的原则有哪些?
1、政府主导。处置非法集资工作实行省级人民政府负责制。省(自治区、直辖市)人民政府对辖区内处置非法集资工作负总责，指导、组织、协调有关部门做好处置非法集资工作。
2、属地管理。非法集资案件查处实行属地管理，涉案地省级人民政府组织有关部门做好案件的受理、调查、立案、认定和处置善后等工作。
3、依法查处。省级人民政府及各行业主(监)管部门应按照职责分工和工作权限，依法查处非法集资活动，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。
4、及时果断。省级人民政府及各行业主(监)管部门应加强对涉嫌非法集资活动的监测，做到早发现、早报告、早预警、早处置，从源头上防止非法集资活动的蔓延。
5、协作配合。省级人民政府及各行业主(监)管部门在处置非法集资工作中，要加强沟通、密切配合、互通信息、资源共享，形成处置合力。

延伸阅读

结语：为了有效处置非法集资活动，14个部门联合召开了部际联席会议，并即将出台《处置非法集资条例》。其中最重要的一点是赋予地方政府对非法集资活动的行政查处权力，解决了地方政府在此方面的责权不匹、依据不足、手段缺乏等问题。这将使非法集资的法律界定更加清晰，职责分工法定化，查处主体特定化，实现全链条、穿透式综合治理。政府主导、属地管理、依法查处、及时果断、协作配合是处置非法集资的原则。通过这些措施，我们将消除监管真空，保护投资者利益，维护金融秩序的稳定。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十七条使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第八节扰乱市场秩序罪第二百二十九条承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；有下列情形之一的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供与证券发行相关的虚假的资产评估、会计、审计、法律服务、保荐等证明文件，情节特别严重的；
（二）提供与重大资产交易相关的虚假的资产评估、会计、审计等证明文件，情节特别严重的；
（三）在涉及公共安全的重大工程、项目中提供虚假的安全评价、环境影响评价等证明文件，致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失的。
有前款行为，同时索取他人财物或者非法收受他人财物构成犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第一款规定的人员，严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪第一百六十条在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额特别巨大、后果特别严重或者有其他特别严重情节的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
控股股东、实际控制人组织、指使实施前款行为的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之二十以上一倍以下罚金；数额特别巨大、后果特别严重或者有其他特别严重情节的，处五年以上有期徒刑，并处非法募集资金金额百分之二十以上一倍以下罚金。
单位犯前两款罪的，对单位判处非法募集资金金额百分之二十以上一倍以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问非法集资由哪个部门管

答

一、非法集资由哪个部门管?最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、住建部、农业部、人民银行、银监会、证监会、保监会等14部门，召开处置非法集资部际联席会议，即将出台《处置非法集资条例》，其中最重要的一点就...查看全文

问非法集资由哪部门来管理

答

法律分析：非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。非法集资(根据《关于取...查看全文

问兵团由哪个机构管理？

答

新疆生产建设兵团是一种特殊的省部级特殊区划，享有省级行政区的权限，承担着国家赋予的屯垦戍边职责，实行党政军企高度统一的特殊管理体制，受中央政府和新疆维吾尔自治区双重领导。兵团内部具有独立的行政、司法权力，师、团场及企事业单位由兵团...查看全文

问高铁由哪个机构管理？

答

中国铁路总公司管理铁路、高铁，城市轻轨由当地轻轨公司管理。中国国家铁路集团负责铁路运输统一调度、资源配置、公益性任务和收入管理，接受监管和监督，确保运输安全、提升服务质量、增强竞争力。...查看全文

问非法集资是哪个部门管理

答

非法集资由哪部门来管理非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。 ...查看全文

问非法集资属于哪个部门管理

答

问法院是由哪个机构进行管理的？

答

法院是国家审判机构，行使独立审判权，最高人民法院是主管部门。检察院行使法律督察权。法院解决矛盾、维护公正，一律公开审理案件，被告有辩护权。法院独立行使审判权，不受干涉。最高人民法院是最高审判机关，负责审理各类案件，监督地方法院，管...查看全文

问非法采砂由哪个机构负责处理？

答

非法采砂应由河道管理部门处罚，构成犯罪时协助公安机关处理。治安处罚法对非法采砂行为规定了拘留和罚款的处罚。刑法修正案八将非法采砂纳入刑法，严惩擅自采矿、进入禁区等行为。...查看全文

问中介机构由哪个部门管理？

答

房管局负责管理房地产中介服务，购房者可向其投诉违规中介公司。部分城市设立投诉热线解决问题。国务院和地方行政部门分别管理全国和本地区的房地产中介服务。...查看全文

问伤残鉴定由哪个机构管理？

答

本文讲述了交通事故伤残评定的过程和相关法律法规。当事人因交通事故受伤致残需要进行伤残评定时，必须在治疗终结后15日内向公安机关申请评定。公安机关在接到伤残评定申请书后30日内作出评定，并制作伤残评定书送达当事人。如果伤者15天内不...查看全文

问教育机构由哪个部门管理？

答

各类教育机构的主管部门根据不同类型进行划分，如学科类由教育局主管，文化体育类由文旅局主管，职业技能类由人社局主管，科技类由科信局/工信局主管，其他及托管机构由街道主管。教育机构的定义包括各级各类学校以及其他广义的教育机构，如学前教...查看全文

问非法集资哪个部门监管

答

律师分析:银监会。国务院银行业监督管理机构就是银监会,所以非法集资行政监管部门就是银监会，遇到非法集资可以向银监会举报。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方...查看全文

问监狱由哪个机构监管？

答

我国司法行政机关的职能和任务主要包括监督和指导全国监狱执行刑罚、改造罪犯的工作，监督和指导全国劳动教养工作，制定法制宣传教育规划，管理律师和公证机构，指导人民调解工作，参与国际合作等多个方面。...查看全文

问非法集资主管部门是哪个？

答

非法集资归公安局经济侦查大队管，经济犯罪侦查部门负责侦查88种案件。非法集资常用手段包括假冒民营银行、非融资性担保企业、境外投资、养老诈骗、高价回购收藏品和P2P借款平台。...查看全文

问结婚登记地点由哪个机构管理？

答

根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，结婚登记的工作一般由当地的婚姻登记机关（民政局）相关部门管理。符合登记条件的男女双方应共同到婚姻登记机关申请结婚登记，并提交本人常住户口簿、居民身份证，以及无配偶和与对方无直系血亲和三代以内...查看全文

问网络主播由哪个机构负责管理？

答

网络直播的管理涉及多个部门，包括国家广电总局、文化部和网监部门。国家广电总局负责管理视听文化产品传播，文化部负责娱乐类行业的管理，而网监部门则对直播平台进行行政监督管理。...查看全文

问赌博是由哪个机构监管？

答

本文讲述了网赌问题的法律规定和处罚措施。以营利为目的的聚众赌博、开设赌场等行为会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。如果涉及赌博罪,依法会受到刑事处罚。如果不在赌博群中,可以向“中国互联网违法和不良信息举报中心”进行举...查看全文

问非法捕鱼由哪个部门管理？

答

渔政部门负责海洋渔业的监督管理，根据捕捞量和渔业资源增长量确定捕捞限额制度。渔政部门还负责调查评估渔业资源，确定捕捞限额总量，并向上级报批。捕捞限额总量按公平原则分配，分配结果必须公开透明并接受监督。渔政部门和地方政府应加强对捕捞...查看全文

问诈骗机构涉嫌非法集资

答

诈骗机构涉嫌非法集资判刑如下：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。那么构成非法集资的要件有...查看全文

问处置非法集资由哪个部门负责

答

非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集...查看全文