小额洗钱罪量刑标准,小额洗钱怎么量刑

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摘要:根据《中华人民共和国刑法》的规定,对于个人犯罪洗钱行为,根据情节轻重,可能会被判处有期徒刑、拘役和罚金。对于单位犯罪洗钱行为,单位将被处以罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行刑事处罚。此外,对于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为,也将被没收违法所得及其产生的收益,并可能被判处有期徒刑、拘役和罚金,单位犯罪同样适用相应的处罚。
结论:看具体情节。解析:
1、自然人犯洗钱罪的,没收违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
延伸阅读
小额洗钱罪的社会影响及应对措施
小额洗钱罪是一种违法行为,不仅对个人和企业造成直接损失,还对整个社会产生负面影响。首先,小额洗钱罪导致资金流动的不透明性,增加了经济不稳定性和金融风险。其次,洗钱活动可能用于资助恐怖主义、毒品交易和其他非法活动,进一步破坏社会安全和秩序。为了应对这一问题,需要采取一系列措施。例如,加强金融监管,建立更为严格的反洗钱制度,加强金融机构的合规监督。同时,提高公众对小额洗钱的认识和意识,加强教育宣传,培养人们的法律意识和防范意识。此外,加强国际合作,共同打击跨国洗钱犯罪,加大对洗钱行为的打击力度。通过综合应对措施,我们可以更好地减少小额洗钱罪的社会影响,保护社会的安全和稳定。
结语:根据《中华人民共和国刑法》相关规定,对于自然人犯洗钱罪的,应追究刑事责任,并没收违法所得及其产生的收益,处以有期徒刑、拘役和罚金。对于单位犯罪的,对单位判处罚金,并追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。小额洗钱罪对个人、企业和社会都带来负面影响,因此需要加强金融监管,提高公众的法律意识和防范意识,加强国际合作,共同打击洗钱犯罪,以保护社会的安全和稳定。
法律依据
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第八章 贪污贿赂罪 第三百八十三条 对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。
犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第八章 贪污贿赂罪 第三百九十条 对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第三节 妨害对公司、企业的管理秩序罪 第一百六十四条 为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的,依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。

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