法律规定洗钱罪行的刑罚及其判定标准

律师回答
摘要:根据《刑法》第一百九十一条,对于明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,将被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,并处以刑罚和罚金。单位犯罪的,单位将被罚款,主管人员和其他直接责任人员将被判刑。
根据《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
延伸阅读
洗钱罪行的法律规定及其在国际合作中的重要性
洗钱罪行的法律规定是指国家对洗钱行为进行明确界定和规范的法律条文。这些规定包括对洗钱罪行的定义、刑罚的确定以及判定标准的规定。洗钱罪行的法律规定在国际合作中具有重要性。首先,它为国际间打击洗钱活动提供了法律依据,促进了国际合作的有效性和高效性。其次,洗钱罪行的法律规定可以帮助国际社会共同防范洗钱风险,维护国际金融秩序的稳定。此外,法律规定的明确性和一致性有助于加强国际间的信息共享和情报交流,提升对跨境洗钱活动的侦查和打击能力。因此,洗钱罪行的法律规定在国际合作中具有不可忽视的重要性。
结语:洗钱罪行的法律规定在国际合作中具有重要性。它为打击洗钱活动提供了法律依据,促进了国际合作的有效性和高效性。同时,它帮助国际社会共同防范洗钱风险,维护国际金融秩序的稳定。法律规定的明确性和一致性有助于加强国际间的信息共享和情报交流,提升对跨境洗钱活动的侦查和打击能力。因此,洗钱罪行的法律规定在国际合作中不可忽视。
法律依据
中华人民共和国反洗钱法:第二章 反洗钱监督管理 第九条 国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第九章 渎职罪 第三百九十九条 司法工作人员徇私枉法、徇情枉法,对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉,或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑。
在民事、行政审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
在执行判决、裁定活动中,严重不负责任或者滥用职权,不依法采取诉讼保全措施、不履行法定执行职责,或者违法采取诉讼保全措施、强制执行措施,致使当事人或者其他人的利益遭受重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;致使当事人或者其他人的利益遭受特别重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑。
司法工作人员收受贿赂,有前三款行为的,同时又构成本法第三百八十五条规定之罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
洗钱罪的法律规定及其量刑标准

自然人犯洗钱罪将被处以有期徒刑或拘役,并没收违法所得及其收益;情节严重者将被处以有期徒刑和罚金。单位犯罪将被处以罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员采取相同处罚。...查看全文

洗钱罪的定义及其法律规定

洗钱罪是独立罪名,一般处五年以下徒刑或拘役,并处罚金;情节严重则处五至十年徒刑,并处罚金。单位构成洗钱罪,对单位判罚金,对负责人员适用前述规定。...查看全文

刑法如何规定洗钱罪及其刑罚?

洗黑钱罪的量刑根据《刑法》第191条,包括提供资金账户、转换财产、转移资金、跨境转移资产和掩饰犯罪所得等行为。个人犯罪处5年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯罪则处罚金,并对主管...查看全文

刑法如何规定洗钱罪及其刑罚

这段内容描述了犯罪所得及其收益的没收、处罚款的相关规定。根据情节的严重程度,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益的处罚也有所不同,可以并处或单处5%至20%的罚款,或者没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒...查看全文

洗钱罪在诈骗罪中的刑罚及其法律规定

诈骗罪与洗钱罪的量刑依据不同,若同时触犯两罪,可按数罪并罚进行量刑。洗钱罪与窝藏包庇罪有所区别,前者是通过金融机构合法化赃款,后者是为犯罪分子提供隐藏处所或帮助其逃匿。洗钱罪侵犯金融管理秩序,窝藏包庇罪侵犯刑事追诉和刑罚执行活动。...查看全文

抢劫罪行的刑罚规定及其判定标准

抢劫罪的刑罚根据《刑法》第263条的规定,抢劫公私财物一般处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体的量刑标准根据抢劫情节的不同而有所变化,包括入户抢劫、在公共交通工具上抢劫、抢劫银行或金融机构等情形。多次抢劫、抢劫致人重伤、抢劫...查看全文

投标罪的法律规定及其刑罚标准

投标罪的量刑标准是,投标人串通投标报价损害他人利益的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。同时,投标人与招标人串通投标损害国家、集体、公民利益的,也将受到相应处罚。...查看全文

洗钱罪立案标准及刑罚规定

本文介绍了洗钱罪的立案标准、定罪标准和量刑标准。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。...查看全文

洗钱罪量刑标准及处罚规定

本文讲述了提供资金账户和协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的行为将会被没收财产和罚金,而单位犯前款罪的主管人员和其他直接责任人员将会被判处五年以下有期徒刑或拘役。吞了洗黑钱的钱也会被判刑,并处以相应的罚金。...查看全文

传销罪的法律规定及其刑罚标准

非法传销罪的量刑根据《刑法》第二百二十四条,对于以推销商品、提供服务等经营活动为名,通过发展人员数量获取利润,并骗取财物、扰乱经济社会秩序的传销活动,可处以五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者可处以五年以上有期徒刑,并处罚...查看全文

行贿罪的法律规定及其定罪量刑标准

刑法第390条对行贿的数额和情节进行了分类和惩罚,行贿数额在3万元以上的属于“数额较大”,行贿数额在1万元以上不满3万元的涉嫌特定情形也会被立案处罚。行贿数额在100万元以上不满500万元的属于“情节严重”,而行贿数额在500万元...查看全文

行贿罪的法律规定及其刑罚

受贿罪的刑罚根据情节轻重分为三级,最轻处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金,最重处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产;主动交代受贿行为、侦破重大案件或有重大立功者可以减轻或免除处罚。...查看全文

行贿罪的法律规定及其量刑标准

根据《刑法》第三百九十条规定,对行贿罪的处罚包括一般行贿罪处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重者处五年以上十年以下有期徒刑,情节特别严重者处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并可并处没收财产。情节严重的标准可从行贿数额、手段、次数、人数、...查看全文

侵占罪刑罚规定及其判定标准

侵占罪是指将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还,或者将他人的遗忘物或埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的行为。根据刑法规定,犯侵占罪数额较大、拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或罚金;数额巨大或有其他严重情节...查看全文

行贿罪量刑标准及其法律规定

行贿罪的最高处罚是终身剥夺自由,但只适用于涉及国家利益重大受损且行贿者获得不法利益的情况;行贿罪必须涉及钱权交易,而非色情诱惑等非钱财交易;行贿分为自愿行贿和被勒索行贿,前者不论是否获益都要受罚,后者只有获得非法收益才构成犯罪;被...查看全文

斗殴罪行的刑罚及其判定标准

聚众斗殴的刑罚标准:首要分子和积极参与者判处3年以下有期徒刑,如多次聚众斗殴、持械、人数多、规模大等严重情况,则判处3-10年有期徒刑。聚众斗殴与寻衅滋事的区别在于动机、目的、时间、地点、对象和暴力程度的要求。...查看全文

绑架罪行的法律认定及其刑罚标准

绑架罪的认定标准为:客体是他人的权利,表现为使用暴力或胁迫绑架他人,主体具有主观故意。处罚标准为十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。...查看全文

侵占罪的法律规定及其刑罚量刑标准

侵占罪的主旨是以非法占有为目的,将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交还的行为。根据《刑法》第二百七十条的规定,对于侵占罪的量刑,数额较大且拒不退还的可处二年以下有期徒刑、拘役或罚金;数额巨大或有其他...查看全文

洗钱行为的法律定罪及处罚

银行账号洗钱构成犯罪,根据我国相关法律,一般处五年以下有期徒刑或拘役,金额达到3000万则判五到十年有期徒刑,具体量刑根据犯罪情节确定。《刑法》第191条规定,提供资金账户、帮助转换财产、协助资金转移、汇往境外、掩饰犯罪所得等行为...查看全文

北京诈骗罪的法律规定及其刑罚标准

诈骗罪量刑标准:不足4000元罚金刑,4000元以上不足5000元管制刑,5000元拘役三个月,每增加1670元刑期增加一个月;1万元有期徒刑六个月,每增加1000元刑期增加一个月;有特定情形则升格刑。4万元有期徒刑三年,每增加2...查看全文