结论：有解析：不管转不转给他，都是涉嫌洗钱，是违法的
刑法规定《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
别人找我洗钱然后我不转给他有事吗?
律师回答
摘要：转移、隐瞒犯罪所得涉嫌洗钱，违法。根据《刑法》，洗钱罪包括提供资金账户、转换财产形式、协助资金转移、汇款境外、掩饰犯罪所得等行为。违法者将被没收所得并处以刑罚和罚金。单位犯罪者将面临罚金和主管人员刑罚。
延伸阅读
洗钱行为的法律责任及法律后果
洗钱行为是指将非法获取的资金通过一系列交易手段掩盖其来源和性质，使其看起来像是合法的收入。根据法律规定，洗钱是一种严重的犯罪行为，涉及到洗钱的个人或组织将承担法律责任和严重的法律后果。
根据不同国家和地区的法律，洗钱行为可能被判处重罚，包括巨额罚款和长期监禁。此外，洗钱行为还可能导致财产的没收，使犯罪者失去非法所得。洗钱不仅对个人有严重的法律后果，还对社会和经济造成负面影响，破坏金融体系的稳定和信誉。
因此，任何个人或组织都应该明确知晓洗钱行为的法律责任和法律后果。为了避免涉及洗钱犯罪，人们应当遵守法律法规，保持财务交易的透明度，并及时报告可疑的资金流动。只有通过合法和诚实的手段获取和使用资金，才能避免涉及洗钱行为所带来的法律风险和后果。
洗钱行为是指将非法获取的资金通过一系列交易手段掩盖其来源和性质，使其看起来像是合法的收入。根据法律规定，洗钱是一种严重的犯罪行为，涉及到洗钱的个人或组织将承担法律责任和严重的法律后果。
根据不同国家和地区的法律，洗钱行为可能被判处重罚，包括巨额罚款和长期监禁。此外，洗钱行为还可能导致财产的没收，使犯罪者失去非法所得。洗钱不仅对个人有严重的法律后果，还对社会和经济造成负面影响，破坏金融体系的稳定和信誉。
因此，任何个人或组织都应该明确知晓洗钱行为的法律责任和法律后果。为了避免涉及洗钱犯罪，人们应当遵守法律法规，保持财务交易的透明度，并及时报告可疑的资金流动。只有通过合法和诚实的手段获取和使用资金，才能避免涉及洗钱行为所带来的法律风险和后果。
结语：无论是否将资金转交给他人，涉嫌洗钱行为都属于违法行为。根据我国刑法第191条的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，从事转账、资金转移、财产转换等行为的，将面临刑事处罚。洗钱行为不仅对个人有严重的法律后果，还对社会和经济造成负面影响，破坏金融体系的稳定和信誉。因此，我们应当遵守法律法规，保持财务交易的透明度，以避免涉及洗钱行为所带来的法律风险和后果。
法律依据
公安机关办理刑事案件程序规定：第八章 侦 查 第二节 讯问犯罪嫌疑人 第二百零九条 对犯罪嫌疑人供述的犯罪事实、无罪或者罪轻的事实、申辩和反证，以及犯罪嫌疑人提供的证明自己无罪、罪轻的证据，公安机关应当认真核查；对有关证据，无论是否采信，都应当如实记录、妥善保管，并连同核查情况附卷。
公安机关办理刑事案件程序规定：第八章 侦 查 第三节 询问证人、被害人 第二百一十条 询问证人、被害人，可以在现场进行，也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点进行。在必要的时候，可以书面、电话或者当场通知证人、被害人到公安机关提供证言。
询问证人、被害人应当个别进行。
在现场询问证人、被害人，侦查人员应当出示人民警察证。到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点询问证人、被害人，应当经办案部门负责人批准，制作询问通知书。询问前，侦查人员应当出示询问通知书和人民警察证。
公安机关办理刑事案件程序规定：第八章 侦 查 第三节 询问证人、被害人 第二百一十条 询问证人、被害人，可以在现场进行，也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点进行。在必要的时候，可以书面、电话或者当场通知证人、被害人到公安机关提供证言。
询问证人、被害人应当个别进行。
在现场询问证人、被害人，侦查人员应当出示人民警察证。到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点询问证人、被害人，应当经办案部门负责人批准，制作询问通知书。询问前，侦查人员应当出示询问通知书和人民警察证。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
找我办事给我钱了然后事也办了最后他叫我打欠条
如果您在办事过程中收到对方的钱，并且事情已经顺利完成，对方突然要求您打欠条，这可能存在一些风险。 欠条是一种书面承诺，说明欠款人同意还清某笔债务，并根据规定的条件偿还债务。因此，如果您没有欠对方任何钱，他让您打欠条很有可能是有其他...查看全文
别人让我投资然后钱没有给我
律师分析:建议及时搜集证据，及时报警以挽回你的损失，对方的行为可能涉嫌诈骗。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百四十八条 一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，...查看全文
我一个朋友洗黑钱，然后我找他借了钱，我需要承担责任吗
保证责任分为一般保证责任和连带保证责任，一般保证责任要求保证人在债务人不能清偿债务时承担责任，而连带保证责任要求保证人在债务到期时承担责任，无先诉抗辩权。...查看全文
别人给我的钱然后又让我还
律师分析:这要看证据，如果你有证据证明对方当事人给你钱是自愿的，而且你也收到了钱现在他就不能要回去，因为依据民法，赠与行为一旦已经交付现金就不能再撤销。法律依据:《中华人民共和国民法典》第六...查看全文
别人给我的钱然后又让我还？
律师分析： 这要看证据，如果你有证据证明对方当事人给你钱是自愿的，而且你也收到了钱现在他就不能要回去，因为依据民法，赠与行为一旦已经交付现金就不能再撤销。 【法律依据】： 《中华人民共和国民法典》 第六百五十七条 赠与合同是赠与...查看全文
有人找我洗钱20万给三百
法律分析：银行卡会被风控。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁，资金会被银行风控系统监管。通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行，人行在进一步交叉对比该用户资金的...查看全文
有人找我洗钱20万给三百
法律分析：银行卡会被风控。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁，资金会被银行风控系统监管。通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行，人行在进一步交叉对比该用户资金的...查看全文
朋友找我借钱他拿去洗钱然后还给我了借钱的时候我并不知道后来才知道的这样
洗钱是将非法收入通过各种手段合法化的行为。根据中国刑法，洗钱罪涉及毒品犯罪、黑社会犯罪等，有关行为将被追究刑责并没收违法所得。单位犯罪也将受到罚金处罚。...查看全文
别人欠我钱我可以去他公司找他吗
法律分析：一、别人欠我钱我可以去他公司找他吗？(一)协商遇到公司欠钱不还的情况，首选的方式是协商，这种方法是最省时省力的。(二)请求支付令支付令是指人民法院根据债权人的申请，依法作出的督促债务人为一定给付义...查看全文
和别人经济纠纷 然后那个人把钱转给别人 不给我钱怎么办.
法律分析：1998年9月，兴化市某村对村集体土地进行二轮承包。原告卞某取得6.2亩集体土地承包经营权，但未实际耕种，而是将其中的3.1亩承包地流转给被告张某耕种，另3.1亩承包地流转给马某耕种，后马某又将该3.1亩土地流转...查看全文
和别人经济纠纷 然后那个人把钱转给别人 不给我钱怎么办.
法律分析：1998年9月，兴化市某村对村集体土地进行二轮承包。原告卞某取得6.2亩集体土地承包经营权，但未实际耕种，而是将其中的3.1亩承包地流转给被告张某耕种，另3.1亩承包地流转给马某耕种，后马某又将该3.1亩土地流转...查看全文
有人用他人信息找我借钱,然后人跑了,我该怎么办
首先如果你不知情，被别人冒用你的身份证贷款的，你可以直接报警，按照警方指示处理。如果对方是你的亲属或朋友贷款，你知悉此事，但他跑了，那你就要负责任的，你要负责民事赔偿责任。一、被诈骗了怎么报案有效报案时，带...查看全文
我给钱给别人买社保然后被骗
中间人该不该负责取决于其是否参与诈骗罪案件。如果参与其中，起到帮助作用，那就是共犯，你可以选择报案，你的剩余七万元应当有退还。从你的描述其获得1万元利益来说，可以初步判断其有知情的可能。不能只听他一面之词。...查看全文
我朋友把钱转给我，让我帮他转给别人，结果钱被骗了，我需要负全责吗？
法律分析：结论：一般不需要的。 解析： 你是根据你朋友的要求才转的钱，与你是没有关系的，所以不需要负责，可以选择报警处理。 网络诈骗通常指为达到某种目的在网络上以各种形式向他人骗取财物的诈骗手段。 收集诈骗的证据，如聊天记录截图录...查看全文
别人告我欠他钱其实我多还了钱给他对我有影响吗
法律分析：别人告我欠他钱其实我多还了钱给他对我有影响吗把钱还完后即不需再承担相应的法律责任法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百四十一条 被执行人未按执行通知履行法律文书确定...查看全文
别人欠我钱不给,我我坐他门口违法么
法律分析：违法。往别人家门口泼大粪属于公然侮辱他人破坏良好风俗的行为,是违法行为。【法律依据】：《中华人民共和国治安管理处罚法》 第四十二条 有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节...查看全文
别人欠我钱不给,我我坐他门口违法么
法律分析：违法。往别人家门口泼大粪属于公然侮辱他人破坏良好风俗的行为,是违法行为。【法律依据】：《中华人民共和国治安管理处罚法》 第四十二条 有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节...查看全文
我借给别人钱然后告我套路贷怎么办
法律分析:我借给别人钱然后告我套路贷，这时候应当搜集相关证据证明自己不是套路贷而是正常的民间借贷行为。套路贷，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通...查看全文
如果我把东西借给别人别人把我东西弄丢了我有权利找他赔钱吗
法律分析：在民事财产受到损害的情况下，可以先与对方协商解决，要求对方恢复原状或赔偿损失，协商不成的，可以相关凭据向人民法院提起诉讼。...查看全文
别人给我转1毛钱举报我
活动。快手的1毛钱现金奖励是在做活动，快手是一款比较热门的短视频APP，活跃用户达到了上亿，每到节日都会搞活动，为了让更多人打开快手，官方直接采取用现金的方式吸引客户。 您能补充下吗，我有点不太理解 快手极速版每天向我微信转一毛钱...查看全文
推荐律师
刘传
北京市-北京市-朝阳区
专职律师合同纠纷、合同纠纷
已服务81人次
热门法律问题
