中华人民共和国洗钱罪实施细则(最新版)

律师回答
摘要:对于自然人犯洗钱罪,将没收其违法所得并处罚金,情节严重者将判处有期徒刑;对于单位犯罪,将对单位判处罚金,并处主管人员和其他责任人员有期徒刑或拘役。
1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
延伸阅读
中华人民共和国反洗钱法律法规综述
《中华人民共和国反洗钱法律法规综述》是对中国反洗钱法律法规体系的全面梳理和总结。该综述详细介绍了中华人民共和国在反洗钱领域的立法历程、法律法规的主要内容和适用范围,以及相关的执法机构和监管机构的职责和权限。同时,它还涵盖了反洗钱的基本概念、洗钱犯罪的特征和危害,以及反洗钱的国际合作和国际标准等方面的内容。通过对反洗钱法律法规的综述,读者可以了解中国反洗钱法律法规的体系架构和主要内容,为从事相关领域的研究、执法和监管工作提供了重要参考。
结语:根据《中华人民共和国反洗钱法律法规综述》,对于自然人犯洗钱罪的,将没收其实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金;情节严重的,将处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。对于单位犯该罪的,将对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或者拘役。该综述全面介绍了中国反洗钱法律法规的体系架构和主要内容,为相关领域的研究、执法和监管工作提供了重要参考。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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