向境外转移资金罪？-法律问答|晖律网

相关法律问题

问能否追回被转移到境外的资金？

境外转账是否可追回，取决于具体情况。向警方提供证据和嫌疑人信息可能有助于追回资金。追缴违法所得并退赔受害人是法律的要求。追回境外诈骗资金程序复杂且困难。请律师可提供法律咨询、降低诉讼风险、提出索赔请求。报案流程包括报案、披露信息、...查看全文

问非法跨境转移资金是什么罪

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有些人在国内犯罪，但是担心会有败露的一天，于是想要把不干净的钱流向国外，那么非法跨境转移资金是什么罪?接下来将由我为您介绍关于非法跨境转移资金是什么罪其相关方面的知识，希望能够帮助大家解决相应的问题。一、...查看全文

问企业将境内外汇转移到境外是否违法？

答

《中华人民共和国外汇管理条例》对企业私自将境内外汇转移境外的行为进行了规定，违反者将受到行政处罚，并可能承担刑事责任。外汇管理机关有权采取一系列措施进行调查取证，包括现场检查、调查取证、询问、查阅复制资料等。同时，相关单位和个人有...查看全文

问诈骗资金转移国外能追回吗

答

诈骗资金转移国外能否追回需要分情况进行讨论: 1、一般情况下，资金被骗后，被转移到了国外，没有办法追回; ...查看全文

问境外投资的资金规定

答

中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,计划单列市分局;中国外汇交易中心,中央国债登记结算有限责任公司,银行间市场清算所股份有...查看全文

问国外转移的诈骗资金能否追回？

答

根据相关法律规定，境外诈骗所得可依情况追回并退赔给受害人，同时犯罪分子的违法所得应予追缴或退赔，被害人的合法财产应及时返还，违禁品和犯罪所用财物应予没收并上缴国库，不得挪用。...查看全文

问非法转移资金是什么罪名

答

法律分析：非法获利三千多元，怎么判刑，要看其行为属于什么犯罪性质。不同的行为方式构成不同的罪名，不同的罪名有不同的量刑标准。【法律依据】：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社...查看全文

问非法转移资金是什么罪名

答

问国外转移的诈骗资金是否可追回？

答

诈骗分子违法所得的财物应当被追缴或要求退赔。用诈骗的钱还债如果债权人是善意的就不会被追缴，如果是恶意的就应该被追缴。同时，如果诈骗分子挥霍一空，受害者的财产损失可以通过报警处理并追回。...查看全文

问资产转移国外犯法吗

答

资产转移，顾名思义就是资产所有人把属于自己的财产转移到别的地方的行为，一般都是为了逃避法律责任而采取的，因此我们就需要对这一方面有一定的认识和了解。那么下面为你整理了资产转移国外犯法吗的相关知识，欢迎阅读，希望能帮到你。一、...查看全文

问怎样转移资产到国外

答

移民美国后，通过正规银行渠道将资金转移到美国是最安全可靠的方式，可以通过在中国国内的银行开设美国分行账户，然后通过正规的汇款流程将人民币兑换成美元汇入美国账户。此举不仅符合国家外汇管理制度，还能保障资金的安全和流动，避免犯罪嫌疑，...查看全文

问怎样转移资产到国外

答

我国对于资产向海外转移的程序要求非常严格，对此当事人若有这种想法需要先进行申请，申请通过之后才能够进行转移。下面整理了关于怎样转移资产到国外的相关知识，为大家答疑解惑。一、怎样转移资产到国外...查看全文

问如何转移资产到国外

答

一、如何转移资产到国外 1、要向省外管局提出向境外转移资产...查看全文

问如何转移资产到国外

答

转移资产到国外需要经过外管局的审批，转移地资产只能为现金，转移资产时，必须是本人在移居国的同名个人帐户，如果有房屋出售的，转移到国外的资产可以是房屋交易的价款。在在短时间内有大额资金的进出，且不能作出合理解释的，就会认定为转移资产...查看全文

问协助金融诈骗资金转移的定罪

答

明知是金融诈骗犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，仍提供资金账户并通过转账等方式协助资金转移，其行为构成洗钱罪。《刑法》第一百九十一条规定了洗钱罪，即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏...查看全文

问协助转移资金诈骗罪犯罪标准

答

协助转移诈骗的资金会被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。金融诈骗犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，仍提供资金账户并通...查看全文

问向境外非法提供国家秘密罪？

答

律师分析：非法提供国家秘密罪，是指为境外的机构、组织、人员非法提供国家秘密的行为。中国特别刑法中的罪名即《关于惩治泄露国家秘密犯罪的补充规定》中规定的罪名。【法律依据】：《中华人民共和国刑法》第四百三十一条以窃取、刺探、...查看全文

问向境外汇款的标准？

答

法律解析： 2020年个人对外向境外汇款的规定如下：一、当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支。二、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200...查看全文

问向境外汇款的标准？

答

律师解答： 2020年个人对外向境外汇款的规定如下：一、当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支。二、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200...查看全文

问向境外汇款的标准？

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