非法集资主要包括几大类-法律问答|晖律网

非法集资主要包括几大类

回答于2024-05-08 阅读（947）

律师回答

摘要：非法集资的主要类别及如何追回资金。非法集资主要包括发行证券、物业分割、民间会社、经济合同、彩票发行、传销和果园开发。追回资金视情况而定，已立案的可由侦查机关返还给受害人，合同约定可通过民事诉讼追回。涉案财物不足时，按集资参与人的比例返还。追回的违禁品和犯罪所用财产应予没收。非法集资判刑五年以下，罚款二万至二十万元。非法集资案件一般需要数月至数年结案，具体时间取决于各个阶段的办理情况。

一、非法集资主要包括几大类
非法集资主要包括以下大类：
1.通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。
2.对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资;
3.利用民间会社形式进行非法集资;
4.以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;为大家总结了
5.以发行或变相发行彩票的形式集资;
6.利用传销或秘密串联的形式非法集资;
7.利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。
二、非法集资还能要回来钱吗
非法集资的钱是否还能要回来，视情况而定：
1.非法集资属于犯罪行为，如果当时已经立案应由侦查机关追回发还给受害人，没有立案的，先进行报案处理。如果合同有明确约定的，可以民事诉讼方式追回来。查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还；
2.但是如果追回的钱财属于违禁品和供犯罪所用的本人财产，应当予以没收。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
三、非法集资一般几年结案
非法集资案件是一个公诉案件，刑事案件从立案到批捕最长有37天，批捕后的侦查期限最长有7个月。检察院审查起诉期间一个月，还不包括退回补充侦查期间。法院受理案件后，在一个月内审结，不包括鉴定期间。就你所说，一审已审结，但同案犯在上诉期间要求重新鉴定，重新鉴定期间是不计入二审法院办案期间的，而鉴定期间应是多少，法律没有明确规定。也就是说：如果没有上诉、抗诉，一般是一个月至一个半月，最长是二个半月。如果有二审，一般是二至三个月，最长五个月。如果有法院认为证据不足退回检察院的情况，时间还会延长。

延伸阅读

结语：非法集资是一种严重的犯罪行为，对于受害人来说，追回被骗走的资金至关重要。根据情况不同，可以通过侦查机关追回发还给受害人，或者通过民事诉讼追回。涉案财物的返还也应按照集资参与人的比例进行分配。然而，如果追回的财物属于违禁品或犯罪所用，应当予以没收。非法集资案件的结案时间一般在一个月至五个月之间，具体时间取决于上诉、鉴定等因素。对于非法集资行为，我们应坚决打击，保护受害人的权益。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十七条使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第八节扰乱市场秩序罪第二百二十九条承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；有下列情形之一的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供与证券发行相关的虚假的资产评估、会计、审计、法律服务、保荐等证明文件，情节特别严重的；
（二）提供与重大资产交易相关的虚假的资产评估、会计、审计等证明文件，情节特别严重的；
（三）在涉及公共安全的重大工程、项目中提供虚假的安全评价、环境影响评价等证明文件，致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失的。
有前款行为，同时索取他人财物或者非法收受他人财物构成犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第一款规定的人员，严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

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