公民是如何快速反洗钱的?

律师回答

公民反洗钱如下所示:
1、积极配合金融机构识别客户身份;
2、不要随意出借身份证;
3、不要随意出借自己的账户;
4、不要用自己的账户为他人提现;
5、为了规避监管标准,拆分交易只会弄巧成拙;
6、选择安全可靠的金融机构;
7、支持国家反洗钱工作也是为了保护自己的利益;
8、勇于举报反洗钱活动,维护社会公平正义。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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