借款人如何利用银行卡进行洗钱？-法律问答|晖律网

相关法律问题

问利用银行卡进行洗钱100多万，判刑期为何？

答

洗钱罪：借银行卡洗钱超过100万，山东地区判处5-10年有期徒刑。洗钱是将犯罪所得通过金融机构掩饰合法化的行为。具体刑罚还需考虑其他因素，如自首、立功、犯罪程度等。...查看全文

问利用银行卡进行洗钱100多万，判刑期数

答

借银行卡洗钱100多万，山东地区将被判处5年以上10年以下有期徒刑，并罚金。洗钱是将犯罪所得通过金融机构掩饰其来源和性质的行为。冒用他人身份证或使用伪造身份证的，将被罚款或拘留，违法所得将被没收。...查看全文

问银行卡被利用洗钱犯法嘛？

答

律师解答：这要看当事人在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的，但是要及时停止，把卡拿回来。【法律依据】： ...查看全文

问银行卡被利用洗钱犯法吗？

答

法律解析：这要看当事人在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的，但是要及时停止，把卡拿回来。【法律依据】： ...查看全文

问利用银行卡洗钱什么罪名？

答

律师分析：洗钱罪。它是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而为其提供资金账户的行为。【法律依据】：《中华人...查看全文

问银行卡被利用洗钱犯法吗？

答

律师分析：这要看当事人在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的，但是要及时停止，把卡拿回来。【法律依据】： ...查看全文

问利用银行卡洗钱什么罪名

答

法律分析:洗钱罪。它是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而为其提供资金账户的行为。法律依...查看全文

问借用银行卡进行洗钱会带来哪些法律责任？

答

银行卡借给别人洗钱需承担刑事责任，包括掩饰毒品犯罪、黑社会犯罪、恐怖活动犯罪等所得来源，应没收犯罪所得并判处有期徒刑或拘役，并处罚金。严重情节可判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。...查看全文

问借人银行卡洗钱要坐牢嘛

答

这要看当事人在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规章进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的，但是要及时停止，把卡拿回来。《中华人民共和国刑法》第一百...查看全文

问借人银行卡洗钱要坐牢吗

答

这要看当事人在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的，但是要及时停止，把卡拿回来。《中华人民共和国刑法》第一百...查看全文

问借人银行卡洗钱要坐牢嘛

答

问借人银行卡洗钱要坐牢吗？

答

律师分析：借人银行卡洗钱是否要坐牢这是要看程度的。而且是否要承担责任也未必。而且是否负责任是要看持卡人是否知情。若是持卡人不知情，那么则无需承担责任。但是要搜集充分的证据证明自己确实不知情。甚至这也可以定为信用卡诈骗罪。犯罪分子...查看全文

问借人银行卡洗钱要坐牢么

答

问借人银行卡洗钱要坐牢嘛？

答

律师解答：借人银行卡洗钱是否要坐牢这是要看程度的。而且是否要承担责任也未必。而且是否负责任是要看持卡人是否知情。若是持卡人不知情，那么则无需承担责任。但是要搜集充分的证据证明自己确实不知情。甚至这也可以定为信用卡诈骗罪。犯罪分子...查看全文

问借人银行卡洗钱要坐牢吗

答

法律分析:借人银行卡洗钱是否要坐牢这是要看程度的。而且是否要承担责任也未必。而且是否负责任是要看持卡人是否知情。若是持卡人不知情，那么则无需承担责任。但是要搜集充分的证据证明自己确实不知情。甚至这也可以定为信用卡诈骗罪。犯...查看全文

问借人银行卡洗钱要坐牢么

答

问借人银行卡洗钱要坐牢吗？

答

法律解析：借人银行卡洗钱是否要坐牢这是要看程度的。而且是否要承担责任也未必。而且是否负责任是要看持卡人是否知情。若是持卡人不知情，那么则无需承担责任。但是要搜集充分的证据证明自己确实不知情。甚至这也可以定为信用卡诈骗罪。犯罪分子...查看全文

问借人银行卡洗钱要坐牢吗

答

问银行卡被盗用洗钱

答

法律分析：1、办银行卡洗钱：不法分子拿着本人身份证和被盗身份证可以方便地“代开”银行卡，然后将被盗身份证、银行卡一起卖给需要的人。2、办信用卡诈骗等等。【法律依据】：《中华人民共和国居民身份证法》 ...查看全文

问银行卡被盗用洗钱

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