被别人骗去洗黑钱是什么后果?

律师回答

律师分析:

不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。对洗钱并不知情,建议及时自首,向公安机关坦白并如实供述罪行,可以从轻、减轻处罚。如果能够为公安机关提供重要线索,属于立功,有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。洗钱是严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,威胁金融体系的安全稳定,而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系。

【法律依据】:

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

(四)协助将资金汇往境外的

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
洗黑钱后果是什么

洗钱通常是指通过中介机构隐瞒和隐瞒一种非法所得资产,使其成为合法财产的特殊犯罪形式。明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其所产生的收所产生的收入,隐瞒或者隐...查看全文

帮别人洗黑钱捉到有什么后果

法律分析:只要是帮其他人洗钱,并且自己知道是洗钱的行为,这种情况会构成犯罪,处罚五年以下的有期徒刑,情节严重的,就在五年以上十以下的有期徒刑。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 ...查看全文

洗黑钱的后果是什么?

洗钱罪是指为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,提供资金账户、协助资金转移、汇款境外等行为。对于明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,...查看全文

如果是被骗洗黑钱罪怎么判?

被骗洗黑钱罪需证明被骗,否则可能被量刑。金融诈骗需隐瞒事实,判有期徒刑和罚金。洗钱罪行为包括提供资金账户、转换财产为现金或票据、协助资金转移、汇款境外、掩饰犯罪所得。洗钱罪属严重犯罪,只需实施五种法定行为,与数额无关。...查看全文

被骗洗钱有什么后果

法律分析:如果被骗去洗钱的话后果要比自己自愿洗钱轻很多,被骗去洗钱基本上构不成洗钱罪也不会被判处有期徒刑。只会刑事拘留,拘留期满了之后就会无罪释放,但是如果转移了非法收入可能就构成了洗钱罪。法律依据...查看全文

被骗洗钱有什么后果?

律师分析: 如果被骗去洗钱的话后果要比自己自愿洗钱轻很多,被骗去洗钱基本上构不成洗钱罪也不会被判处有期徒刑。只会刑事拘留,拘留期满了之后就会无罪释放,但是如果转移了非法收入可能就构成了洗钱罪。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑...查看全文

被别人骗去洗钱怎么办

一、如果被人骗去诈骗洗钱会怎么办 1、诈骗金额在三千元以上的,公安机关应当立案侦查,追究行为人的法律责任。你的金额较小,尚未达到立案标准。你可以向法院起诉要求对方返还你的资金。 2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 ...查看全文

被别人骗去洗钱怎么办

被骗去洗钱的,建议报警处理,警察会将你解救出来。 一、洗钱罪的处罚 1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之...查看全文

被别人骗去洗钱怎么办

帮别人洗钱怎么判 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益...查看全文

银行卡被骗去洗黑钱

法律分析:应该立即报警,银行卡被用于洗钱的特征是莫名其妙的出现大额不明转账,这时候要保留好银行卡的流水信息以及转账记录。然后到银行去冻结自己的银行卡,随后到派出所进行报案,积极配合警方的调查洗清嫌疑。如果属于知情不报的可能会面临刑...查看全文

不知情被骗去洗黑钱

法律分析:可以通过实施洗黑钱的活动实施时自己未在场的录音录像,实施洗黑钱的行为人的陈述,其他人的证言等证据来证明自己对洗黑钱的行为不知情。洗黑钱的行为构成洗钱罪。【法律依据】:《中华人民共和国刑事诉...查看全文

不知情被骗去洗黑钱

法律分析:可以通过实施洗黑钱的活动实施时自己未在场的录音录像,实施洗黑钱的行为人的陈述,其他人的证言等证据来证明自己对洗黑钱的行为不知情。洗黑钱的行为构成洗钱罪。【法律依据】:《中华人民共和国刑事诉...查看全文

借银行卡给别人洗黑钱有什么后果

法律分析:一、借银行卡给别人洗黑钱有什么后果银行卡借给别人洗钱需要承担刑事责任。1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得...查看全文

给别人洗钱后的后果是什么

帮别人洗钱有什么法律后果 洗钱是一种犯罪行为,要承担刑事责任。 关于洗钱罪的刑事责任,根据《刑法》第一百九十一条第一款规定,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱...查看全文

洗黑钱的后果?

律师分析: 1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗...查看全文

洗黑钱的后果

1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之...查看全文

银行卡被骗去洗黑钱怎么办

如何应对银行卡被用于洗钱的情况,包括立即报警、保留银行卡流水和转账记录、冻结银行卡、报案并配合警方调查。洗钱是严重的经济犯罪,破坏经济公平公正、市场竞争,威胁金融体系安全,与其他刑事犯罪相联系。洗钱特征包括多样的方式、复杂的过程、...查看全文

帮别人洗钱有什么后果

法律分析:帮别人洗钱很可能会构成洗钱罪,公安机关会依法追究刑事责任。依据刑法规定,犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数...查看全文

帮别人洗钱有什么后果

帮别人洗钱很可能会构成洗钱罪,公安机关会依法追究刑事责任。依据刑法规定,犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分...查看全文

银行卡被洗黑钱后的后果

我国刑法对洗钱罪的量刑标准明确规定,犯罪嫌疑人将面临有期徒刑、拘役和罚金的处罚。一般情况下,判决为五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金洗钱数额的百分之五至百分之二十。严重情节下,判决为五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金洗钱数额的百分之...查看全文

推荐律师

吴亚非

北京市-北京市-东城区

认证律师遗产继承、遗产继承

已服务222人次

热门法律问题