因洗钱被列入银行黑名单怎么解决-法律问答|晖律网

相关法律问题

问被银行列入反欺诈黑名单怎么解除

电信网络诈骗犯罪案件的立案侦查由犯罪地公安机关负责，但居住地公安机关也可申请调查。多个公安机关有权立案，有争议时应协商解决。银行卡被冻结需配合公安调查，无关案件应在三日内解冻。冻结期限最长六个月，可延期一次，期满后自动解冻。公安局...查看全文

问银行卡被列入反诈骗黑名单

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法律分析:非法律问题不可修改法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以...查看全文

问被列入黑名单要怎么解除

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法律分析:被列入黑名单可以通过尽快履行生效的法律文书中确定的义务解除，或者人民法院以及执行完毕的，也可以解除。被法院列入黑名单即被列入失信被执行人名单。法律依据:《《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息...查看全文

问被列入黑名单要怎么解除

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被列入黑名单可以通过尽快履行生效的法律文书中确定的义务解除，或者人民法院以及执行完毕的，也可以解除。被法院列入黑名单即被列入失信被执行人名单。...查看全文

问被列入黑名单要怎么解除

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被列入黑名单要怎么解除法院列入黑名单，实质就是法院发出了被执行人限制高消费令。限制高消费令的解除，须被执行人履行完毕生效法律文书确定的义务的后，人民法院应当在本规定第六条通知或者公告的范围内及时以通知或者公告解除限制高消费令。具...查看全文

问银行卡被列入网络诈骗黑名单

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法律分析:列入黑名单，实质就是被执行人限制高消费令。限制高消费令的解除，须被执行人履行完毕生效法律文书确定的义务的后，人民法院应当在通知或者公告的范围内及时以通知或者公告解除限制高消费令。具体多长时间能解除没有明确时间规定...查看全文

问银行卡被列入网络诈骗黑名单？

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律师分析：列入黑名单，实质就是被执行人限制高消费令。限制高消费令的解除，须被执行人履行完毕生效法律文书确定的义务的后，人民法院应当在通知或者公告的范围内及时以通知或者公告解除限制高消费令。具体多长时间能解除没有明确时间规定。 ...查看全文

问银行卡被列入反洗钱怎么办

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法律分析:个人银行卡转账频繁，流水太大，被银行反洗钱监控，把卡状态调为异常，根据中国人民银行反洗钱相关规定，如果账户频繁出现的“集中转入，分散转出；分散转入，集中转出；”那么个人银行卡就会被银行临时冻结，临时冻结后，人民银...查看全文

问被列入短信黑名单怎么解除

答

亲，您好，解除短信黑名单拦截方法如下1.骚扰拦截设置随着手机功能的不断更新，大多数手机都自带“拦截”功能，如果发现手机自动拦截一些短信和电话，多半是用户开启了拦截功能所致。在手机内找到“骚扰拦截设置”选项，将“骚扰拦截”关闭即可。...查看全文

问怎么才会被列入黑名单

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具备以下情况之一的才会被列入失信黑名单: 1、有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的; &...查看全文

问被列入断卡行动黑名单怎么办

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亲您好,解析:1、断卡行动,就是对非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪进行严厉打击整治,坚决斩断电话卡、银行卡的买卖链条;2、通过联系银行,我们要知道被哪个公安部门机构冻结,问清楚办案人员的联系方式;3、有了联系方式后我们可以和冻结...查看全文

问资不抵债是否会被银行列入黑名单？

答

公司资不抵债法人是否会被列入黑名单需根据具体情况判断。通常情况下，公司债务由公司承担，法人不负责公司债务。但若公司未清偿债务，经法院判决且债权人申请强制执行后仍未偿还，法院才会将法定代表人列入限制高消费名单。...查看全文

问银行卡被列入电信诈骗黑名单后能否解除？

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电信诈骗黑名单中的人群各不相同，有些是真正参与违法活动，有些是被牵连。对于前者，改变无望；对于后者，建议向反诈中心申诉，澄清个人情况，等待移除。具体情况需综合分析。...查看全文

问被列入失信黑名单怎么办？

答

律师分析： 1.第一种途径:和执行法官联系,把费用给法院,由法院再给付对方,给付完毕,法院就会根据你方的申请撤销你的黑名单。 2.第二种途径:与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕,再向法院申请从失信被执行人名单中...查看全文

问被列入黑名单的条件

答

撤销失信名单需满足法律规定：已履行法律义务、达成和解并履行完毕、法院终结执行。法院应在3个工作日内删除失信信息：已履行或执行完毕、书面申请、审查同意、无可供执行财产且无线索、中止执行、不予执行、终结执行。...查看全文

问被列入黑名单几年可以解除

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本文介绍了征信黑名单和身份证被拉黑的相关知识。征信黑名单保存期限为五年,如果超过五年,征信机构将删除不良信息。如果身份证被拉黑,将成为失信人员,需要遵照法院裁决结果执行相关责任和义务,否则会被纳入失信被执行人名单二年时间。想要查询...查看全文

问被列入失信黑名单怎么处理

答

法律解析： 1.第一种途径:和执行法官联系,把费用给法院,由法院再给付对方,给付完毕,法院就会根据你方的申请撤销你的黑名单。 2.第二种途径:与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕,再向法院申请从失信被执行人名单中...查看全文

问被法律列入黑名单会怎么样？

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律师分析：凡被纳入失信被执行人名单的被执行人，都将受到信用惩戒，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到限制或者禁止，失信被执行人的社会生存空间将大幅度缩小。【法律依据】：《最高人民...查看全文

问被列入失信黑名单怎么处理

答

问房子被银行拍卖后还差5万被列入黑名单

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法律分析：房子被银行拍卖后还差5万被列入黑名单司法拍卖也存在一定的风险，其风险主要有以下方面：一、司法拍卖的房源，大都需要一次性付款。一般在拍卖竞买前，需要缴纳一定数额的拍卖保证金，成交后需要在一定时间内补...查看全文