最新!变造金融机构经营许可证罪立案标准来了

律师回答
摘要:变造金融机构经营许可证罪的最新立案标准以及金融许可证的办理程序。变造金融机构经营许可证罪的量刑标准根据情节轻重,包括有期徒刑、拘役和罚金。金融许可证的颁发与管理由中国人民银行和银监会负责,涉及政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行等金融机构。银监局负责其他金融机构的金融许可证颁发与管理。
一、变造金融机构经营许可证罪最新立案标准是什么
1、刑法变造金融机构经营许可证罪既遂的量刑标准是:犯此罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他责任人员和其他责任人员,依照个人犯处罚。
2、法律依据:《刑法》第一百七十四条,未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证的,依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
二、金融许可证怎么办理
1、银监会负责其直接监管的金融法人机构(政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司等)金融许可证的颁发与管理;负责外国独资银行及其分行、中外合资银行及其分行、外国银行分行、外国独资财务公司和中外合资财务公司等外资金融机构金融许可证的颁发与管理。
2、银监局负责下列机构金融许可证的颁发与管理:
(1)本辖区内,政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行分行(含异地支行);
(2)金融资产管理公司分支机构(办事处);
(3)城市商业银行法人机构及其分支机构;
(4)外资银行分行以下(不含分行)机构;
(5)除银监会直接监管外的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司等非银行金融机构及其分支机构;
(6)城市信用联社、农村信用联社(省级、地市级)、农村商业银行和农村合作银行法人机构;
(7)所在地村镇银行、贷款公司、农村资金互助社和所在地金融机构同城营业网点。
延伸阅读
结语:金融机构经营许可证的变造行为将受到法律的严惩。根据刑法规定,犯罪行为的严重程度将决定刑期和罚金的大小。同时,单位犯罪行为也将追究个人责任。办理金融许可证需要根据不同类型的金融机构,由中国人民银行或银监会负责颁发和管理。各级银监局也负责特定机构的许可证颁发和管理工作。合法办理金融许可证是保障金融机构合规运营的重要步骤。
法律依据
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十五条 有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;
(二)使用作废的信用证的;
(三)骗取信用证的;
(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十九条 (删去)

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
伪造金融机构经营许可证罪最新立案标准?

律师分析: 1、罪体:行为 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的行为可以分为以下三种情形: (1)伪造金融机构经营许可证、批准文件。 (2)变造金融机构经营许可证、批准文件。 (3)转让金融机构经营许可证、批准文件。 ...查看全文

伪造金融机构经营许可证罪最新立案标准

法律解析: 1、罪体:行为 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的行为可以分为以下三种情形: (1)伪造金融机构经营许可证、批准文件。 (2)变造金融机构经营许可证、批准文件。 (3)转让金融机构经营许可证、批准文件。 ...查看全文

伪造金融机构经营许可证罪立案标准?

法律解析: 伪造金融机构经营许可证罪的立案标准:如果行为人实施了伪造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证的行为的,公安机关就应当予以立案。 【法律依据】: 《最高人民检察院、...查看全文

伪造金融机构经营许可证罪立案标准?

法律解析: 伪造金融机构经营许可证罪的立案标准:如果行为人实施了伪造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证的行为的,公安机关就应当予以立案。 【法律依据】: 《最高人民检察院、...查看全文

伪造金融机构经营许可证罪立案标准?

法律分析:伪造金融机构经营许可证罪的立案标准:如果行为人实施了伪造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证的行为的,公安机关就应当予以立案。法律依据:《《最...查看全文

转让金融机构经营许可证罪最新立案标准?

法律分析:转让金融机构经营许可证罪的立案标准是:行为人转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,应予立案追诉。法律依据:《中华人民...查看全文

转让金融机构经营许可证罪最新立案标准?

法律分析:转让金融机构经营许可证罪最新立案标准为伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,应予立案追诉。法律依据:《中...查看全文

变造金融机构经营许可证罪立案标准是什么?

法律分析:变造金融机构经营许可证罪的立案标准:变造金融机构经营许可证罪是行为犯,只要行为人实施了变造金融机构经营许可证的行为,即可予以立案。所谓“变造”,是指行为人采取剪裁、挖补、拼凑、涂改、覆盖、揭层等方法对真《经营金融...查看全文

伪造金融机构经营许可证罪最新立案规定?

律师解答: 1、罪体:行为 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的行为可以分为以下三种情形: (1)伪造金融机构经营许可证、批准文件。 (2)变造金融机构经营许可证、批准文件。 (3)转让金融机构经营许可证、批准文件。 ...查看全文

伪造金融机构经营许可证罪最新立案规定?

法律解析: 1、罪体:行为 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的行为可以分为以下三种情形: (1)伪造金融机构经营许可证、批准文件。 (2)变造金融机构经营许可证、批准文件。 (3)转让金融机构经营许可证、批准文件。 ...查看全文

什么标准下变造金融机构经营许可证罪才立案?

法律分析:行为人有伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的才会以变造金融机构经营许可证罪立案。法律依据:《中华人民共和...查看全文

2023转让金融机构经营许可证罪最新立案标准

转让金融机构经营许可证罪的最新立案标准以及对非银行金融机构发展的整改建议。转让金融机构经营许可证罪的立案标准包括追诉范围和处罚,而整改建议主要涉及完善制度安排、推出优惠政策和引导金融服务向中小企业倾斜等方面,旨在推动非银行金融机构...查看全文

变造金融机构经营许可证罪

变造金融机构经营许可证罪判刑标准细分:未经批准设立金融机构,变造许可证,处三年以下有期徒刑,罚款二万至二十万;情节严重者,处三年以上十年以下有期徒刑,罚款五万至五十万。...查看全文

最新变造金融机构经营许可证罪量刑标准是什么?

这道题目是一道法律类的摘要题。根据题目所给的段落,我们可以得知伪造或变造金融机构经营许可证的行为将会受到法律的制裁,而情节严重的情况也会受到更加严厉的处罚。同时,题目还提到了家属在羁押期间是否可以会见犯罪嫌疑人,需要经过批准。根据...查看全文

变造金融机构经营许可证罪最新量刑规定?

法律解析: 变造金融机构经营许可证罪判刑标准细分: 1、未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所或者其他金融机构,变造金融机构经营许可证的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金; 2、情...查看全文

变造金融机构经营许可证罪最新量刑规定?

律师解答: 变造金融机构经营许可证罪判刑标准细分: 1、未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所或者其他金融机构,变造金融机构经营许可证的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金; 2、情...查看全文

伪造金融机构经营许可证罪立案标准是什么?

法律分析:伪造金融机构经营许可证罪立案标准:有犯罪事实,需要追究刑事责任。本罪的犯罪事实是指伪造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的事实。需要追究刑事...查看全文

达到什么标准变造金融机构经营许可证罪才能立案?

法律分析: 达到以下标准变造金融机构经营许可证罪才能立案:变造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证的,应予立案追诉。变造金融机构批准经营许可证罪是指变造商业银行、证券交易所、期...查看全文

转让金融机构经营许可证罪立案标准?

法律分析:转让金融机构经营许可证罪的立案标准为:_x000D_ 1、行为人实施了转让金融机构经营许可证的行为;_x000D_ 2、此行为侵犯了国家的金融管理制度。_x000D_ 本罪为行为犯,即本罪只要行为人出于故意实施了...查看全文

2021年最新变造金融机构经营许可证罪处罚标准是什么?

伪造、变造、转让金融机构许可证罪的刑罚分为两档,情节严重者将受到更重的处罚,最高司法机关将根据司法实践经验通过司法解释明确情节严重的具体情况,包括多次伪造、变造、转让许可证、数量较大、出售或出租、干扰金融秩序、诈骗、造成重大经济损...查看全文