声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
高利转贷罪是一种以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的犯罪行为,涉及金额达到一定标准的个人或单位应被追诉。该罪行被视为公诉案件,由检察机关提起公诉。...查看全文
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第25条明确了高利转贷罪的追诉标准,包括涉及金额和行为次数的限制。...查看全文
律师分析: 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷...查看全文
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处...查看全文
法律分析:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;3、虽未达到上...查看全文
法律分析:高利贷担保人的责任:_x000D_ 1、担保人提供物的担保的,在债务人不履行其债务时,债权人可以将财产变价,从中优先受偿;_x000D_ 2、担保人提供个人信用保证作为担保的,应当以担保人的所有财产承担保证责任;...查看全文
高利贷的担保人具有下列责任:1、担保人提供物的担保的,在债务人不履行其债务时,债权人可以将财产变价从中优先受偿;2、担保人提供个人信用作为担保的,应当以担保人的所有财产承担保证责任;3、担保人的...查看全文
法律分析:行为人构成高利转贷罪的,应当由检查机关提起公诉。根据我国《刑法》的相关规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数...查看全文
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;3、虽未达到上述数额...查看全文
高利转贷罪属于公诉案件,通常由检察机关向法院提起刑事诉讼。自诉案件仅包括告诉才处理的案件、被害人有证据证明的轻微刑事案件、被害人有证据证明侵犯自己权益的行为。...查看全文
信贷诈骗罪的主旨是指出该罪所侵犯的直接客体、客观表现、主体和主观要件。该罪的直接客体是国家对信贷资金的发放和利率管理秩序,客观上表现为以转贷牟利为目的的套取大额信贷资金行为,主体为特殊主体即借款人,主观上只能由故意构成且以转贷牟利...查看全文
高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。...查看全文
高利转贷罪中,个人违法所得五万元以上、单位违法所得十万元以上构成罪行。《刑法》对高利率未明确规定。根据《刑法》175条,以高利转贷谋利,违法所得较大者,可判三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;违法所得巨大者,...查看全文
根据刑法的规定及相关司法解释,高利转贷罪的主体即借款人,除了达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的自然人之外,还包括具有信贷资格或者已经获得信贷资金的在工商管理部门核准登记的企业法人、个体工商户或者其他经济组织。单位犯该罪的,处罚单位...查看全文
法律分析:根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条,认定高利转贷罪,需要准确认定其犯罪对象,即何谓信贷资金。信贷资金,指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策,用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成:(1)...查看全文
高利贷不属于犯罪行为,但暴力追讨和诈骗可能构成犯罪。根据最高人民法院的规定,如果民间借贷案件涉嫌非法集资犯罪,法院将驳回起诉并移送公安或检察机关。如果公安或检察机关不立案、撤销案件、不起诉或法院认定不构成非法集资犯罪,当事人可以再...查看全文
法律分析:高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。这里应当指出的是,当前存在一些企业打“擦边球”的现象,即从银行贷出资金后由于未能立即投入使用而成为闲置资金,为了减...查看全文
高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。这里应当指出的是,当前存在一些企业打“擦边球”的现象,即从银行贷出资金后由于未能立即投入使用而成为闲置资金,为了减少利息损失...查看全文
高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。犯此罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍...查看全文
律师分析: 高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条 以转贷...查看全文
北京市-北京市-海淀区
合伙人律师刑事辩护、刑事辩护
已服务125人次