法律分析:符合以下标准，违法发放贷款罪才立案:_x000D_ （一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的；_x000D_ （二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。法律依据:《最高人民检察院公...查看全文

达到下列标准之一骗取贷款罪才能立案：1、行为人欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款的数额达到1百万元以上的；2、因其骗取贷款的行为致使银行或其他金融机构遭受20万元以上直接经济损失的；3、多次以欺...查看全文

法律分析:达到下列标准之一骗取贷款罪才能立案:_x000D_ 1、行为人欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款的数额达到1百万元以上的；_x000D_ 2、因其骗取贷款的行为致使银行或其他金融机构遭受20万元以上直接经济损失的...查看全文

违法发放贷款罪是指，违反法律、行政法规的规定，银行或其他金融机构的工作人员，玩忽职守或滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。我国刑法规定，如果满足下面两个条件的，那么公安机关可以进行立案追究：第一、金融机构的...查看全文

法律分析： 法律规定，银行或者其他金融机构以及工作人员违反国家规定发放贷款，违法发放贷款，数额在一百万元以上的，或者违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应当立案追诉。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第一百八十...查看全文

法律分析:违法发放贷款罪的立案标准如下:_x000D_ （一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的，应当立案追诉；_x000D_ （二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应当立案追诉。法律依...查看全文

法律分析:达到以下标准对违法票据付款罪才能立案:造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应予立案追诉。对违法票据付款罪是指银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以付款的行为。法...查看全文

法律分析：达到以下标准放纵走私罪才能立案：涉嫌下列情形之一的，应予立案：_x000D_ 1、放纵走私犯罪的；_x000D_ 2、因放纵走私致使国家应收税额损失累计达10万元以上的；_x000D_ 3、放纵走私行为3起次以上...查看全文

法律分析： 银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的； (二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 法律依据：： 《中...查看全文

法律分析： 银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌数额在一百万元以上或者造成直接经济损失数额在二十万元以上的应当以违法发放贷款罪进行立案调查。 法律依据 《中华人民共和国刑法》第一百八十六条 违法发放贷款...查看全文

法律分析:银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的；(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。法律依据...查看全文

法律解析： 银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的；(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 【法律依据】: 《中华人民...查看全文

法律分析：违法发放贷款罪的立案标准为：_x000D_ 1、银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的；_x000D_ 2、违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。...查看全文

律师分析： 银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的；(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 【法律依据】： 《中华人民...查看全文

法律解析： 银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的；(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 【法律依据】: 《中华人民...查看全文

违法发放贷款罪个人到五十万就可以判刑了。根据最高人民检察院、公安部相关法律的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人违...查看全文

高利转贷罪的立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷...查看全文

法律分析:高利转贷罪立案需要达到的标准有:高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖...查看全文

法律分析：一、高利转贷罪立案标准是怎样的《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：...查看全文

法律解析： 高利转贷罪的立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上...查看全文