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合同诈骗案属于公安机关立案管辖,由犯罪地或被告居住地公安机关立案,检察院认为符合起诉条件后向法院起诉。公安机关办理经济犯罪案件需逮捕嫌疑人时,需由侦查该案件的公安机关提请同级检察院审批;需要移送审查起诉时,由侦查该案件的公安机关移...查看全文
法律分析:合同诈骗是属于公安机关立案管辖的案件,其应该由犯罪地或者被告居住地的公安机关立案管辖。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百ニ十四条 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履...查看全文
合同诈骗汇款地法院是可以立案的,刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。犯罪地包括行为地,发生地,结果地都有管辖权。合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较...查看全文
法律分析:合同诈骗是属于公安机关立案管辖的案件,其应该由犯罪地或者被告居住地的公安机关立案管辖,在公安机关侦查后在交由检察院,检察院认为符合起诉条件的向法院起诉。法律依据:_x000D_ 《公安机关...查看全文
法律解析: 合同诈骗是属于公安机关立案管辖的案件,其应该由犯罪地或者被告居住地的公安机关立案管辖。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第二百ニ十四条 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事...查看全文
法律解析: 合同诈骗汇款地法院是可以立案的,刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。犯罪地包括行为地,发生地,结果地都有管辖权。合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的...查看全文
律师分析: 合同诈骗汇款地法院是可以立案的,刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。犯罪地包括行为地,发生地,结果地都有管辖权。合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的...查看全文
法律分析:合同诈骗汇款地法院是可以立案的,刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。犯罪地包括行为地,发生地,结果地都有管辖权。合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当...查看全文
合同诈骗汇款地法院可以立案,刑事案件由犯罪地的人民法院管辖,对于以虚构单位或冒用他人名义签订合同等方式骗取财物的行为人,数额较大者可处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。...查看全文
律师解答: 合同诈骗汇款地法院是可以立案的,刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。犯罪地包括行为地,发生地,结果地都有管辖权。合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的...查看全文
法律解析: 合同诈骗汇款地法院是可以立案的,刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。犯罪地包括行为地,发生地,结果地都有管辖权。合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的...查看全文
刑事案件由犯罪地的人民法院管辖,但被告人居住地的人民法院也可以审判。合同诈骗罪包括虚构单位签订合同、伪造票据作担保、先履行小额合同诱骗等情形,根据数额大小和严重程度不同,可处以不同刑罚和罚金。...查看全文
犯罪地的公安机关可以对合同诈骗案件立案。发生合同纠纷时发现对方涉嫌合同诈骗的,可将已经搜集的完整犯罪线索提交犯罪地的公安机关,犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。 合同诈骗在哪里立案 合同诈骗案件由公安机关立案处理,一般由实...查看全文
法律分析:一、调查走私案件时可以查询涉案汇款的情形海关在调查走私案件时,经过直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准,就可以查涉案单位或者嫌疑人的银行汇款情况。海关可以行使下列权力:(一)检查进...查看全文
法律分析: 外汇诈骗数额在五十万美元以上的,应予立案追诉。 法律依据: 《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条 )]骗购外汇,数额在五十万美元以上的,应予立案追诉。 《关于惩治骗...查看全文
法律分析: 根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定,外汇诈骗立案标准为:外汇诈骗数额在五十万美元以上的,应予立案追诉。 法律依据: 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...查看全文
利用地下钱庄进行汇款属于违法行为,转入外汇将承担刑事责任。掩饰毒品犯罪、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融诈骗等犯罪所得及收益来源的行为将受到法律制裁,可能面临五年以下有期徒刑、拘役和罚金等处罚。...查看全文
诈骗罪刑事案件立案标准金额为3000元以上,根据数额的大小划分为较大、巨大和特别巨大;集资诈骗罪与诈骗罪的区别在于对象和行为表现形式,集资诈骗罪是特殊的诈骗罪,对以诈骗方法骗取集资的行为要依据相关法条定罪科刑。...查看全文
合同贷款诈骗构成贷款诈骗罪,以非法占有为目的,使用虚假合同或证明文件等欺骗银行或金融机构获得较大贷款数额。根据最高检和公安部规定,涉案金额在2万元以上的应立案追诉。根据刑法第193条,贷款诈骗罪数额较大者可判处有期徒刑或拘役,并处...查看全文
外汇诈骗报警有追回可能。若款项未转移到境外,公安机关可追缴并退赔;若已汇往境外且未授权,难以追回。根据《中华人民共和国刑法》第266条,诈骗公私财物,数额较大者将受刑罚和罚金;数额巨大或有严重情节者将受更严刑罚和罚金;数额特别巨大...查看全文
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