以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 中华人民共和国刑...查看全文

律师解答： 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚...查看全文

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为。违法所得数额较大的人将会被判刑，根据法律规定，处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。若数额巨大，则处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所...查看全文

高利转贷罪的刑罚规定：个人犯罪处3年以下有期徒刑或拘役，罚金为违法所得的1倍至5倍；数额巨大者处3年以上7年以下有期徒刑，罚金为违法所得的1倍至5倍。单位犯罪则判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他责任人员处3年以下有期徒刑或拘役...查看全文

刑法中高利转贷罪的立案标准：(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金...查看全文

法律分析：刑法中高利转贷罪的立案标准：_x000D_ (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；_x000D_ (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。_x000D_ 高利转贷罪...查看全文

法律解析： 满足以下条件的公安机关予以立案： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 【法律依...查看全文

律师解答： 高利转贷罪立案标准是：违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额...查看全文

律师解答： 满足以下条件的公安机关予以立案： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 【法律依...查看全文

我国公安机关对高利转贷罪的立案标准：违法所得在十万元以上，或两年内被处罚两次以上且再次进行高利转贷活动。根据《刑法》，高利转贷行为以套取金融机构信贷资金高利转贷他人为目的，违法所得较大的可处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍...查看全文

法律分析:中国刑法高利转贷罪的立案标准:_x000D_ （一）两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的；_x000D_ （二高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。_x000D_ 本罪是指违反国家规定，以转贷牟利为...查看全文

法律分析:我国刑法对高利转贷罪的立案规定是:高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的情形应当立案。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》...查看全文

律师解答： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第一百...查看全文

法律分析:现行刑法对高利转贷罪立案的规定:根据我国刑事案件立案追诉标准的相关规定，行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的违法数额达到10万元以上，或在两年内应高利转贷被二次处罚后再犯的，应予立案追诉。...查看全文

对于以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为，如果涉嫌违法所得数额达到十万元以上或者在两年内因高利转贷受过行政处罚两次以上的情况，应予立案追诉。...查看全文

高利转贷罪是1997年刑法规定的，指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的违法行为。根据法律规定，违法所得较大者可处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；违法所得巨大者可处三年以上七年以下有期徒刑...查看全文

本罪侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序,犯罪行为是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。本罪的主体为特殊主体,即借款人,包括企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或自然人,主观上只能由...查看全文

法律分析：刑法中关于违法发放贷款罪的立案规定是银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款违法发放贷款，数额在一百万元以上的，或者违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应当立案追诉。法...查看全文

法律解析： 高利转贷罪的起诉标准如下：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 【法律依据】： 《中...查看全文

律师解答： 高利转贷罪的起诉标准如下：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 【法律依据】： 《中...查看全文