公安局要我解释银行流水

律师回答

配合派出所工作,如实向派出所说明银行流水情况。银行流水或资金流水,指的是一个赌博交易的流水账,分借与贷,也就是进账与出账,进账形成一个进账流水总额,出账也形成一个出账流水总额,实践中通常分开列出两项数据。

法律依据:

《中华人民共和国人民警察法》

第六条

公安机关的人民警察按照职责分工,依法履行下列职责:

(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动;

(二)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

(三)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

(四)组织、实施消防工作,实行消防监督;

(五)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

(六)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

(七)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

(八)管理集会、游行、示威活动;

(九)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

(十)维护国(边)境地区的治安秩序;

(十一)对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;

(十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(十三)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(十四)法律、法规规定的其他职责。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
公安局要我解释银行流水

法律分析:银行流水大被公安叫去,通过银行卡的流水记录,向公安人员证明自己的资金全部是正常业务往来。银行的流水量比较大,与自己的收入不相匹配,有可能被会被怀疑帮助他人进行洗钱,可以出示自己正常业务来往的凭证,们所有的资金来往都是正常...查看全文

网赌流水怎么跟公安局解释

法律分析:网赌的流水指的是一个赌博交易的流水账,分借与贷,也就是进账与出账,进账形成一个进账流水总额,出账也形成一个出账流水总额,实践中通常分开列出两项数据。例如,赌博网站的代理,通过代理账号,在接受他人投注时,会形成一个投注流水...查看全文

银行卡流水频繁被公安局冻结?

律师分析: 公安机关在查办案件过程中,如果涉及到赃款赃物,就倾向于将涉案的赃款赃物全部查封、扣押、冻结。犯罪嫌疑人名下的房产、车子、银行卡、股票、证券、股权等全部财产,都会部分或者全部予以查封、扣押、冻结,方便查明案件事实,也方便...查看全文

网赌怎么解释银行流水?

银行流水或资金流水是赌博交易的账目记录,包括进账与出账。参赌人员的输赢会导致进账与出账流水总额增大。 赌博交易的流水账记录了进账与出账,参赌人员的输赢导致账目不断增大。 银行流水是赌博交易的账目记录,包括进账与出账,参赌人员的输赢...查看全文

公安叫我解释银行流水,但是我解释不清楚怎么办,他也没有证据证明我违法

在被公安机关传唤或拘留期间,应积极配合调查,拘留期限一般不超过10天,复杂案件可延长至14天,重大嫌疑分子可延长至37天,侦查人员可搜查相关地点,对公安办案不满可向纪检部门举报,需咨询专业律师解决复杂问题。...查看全文

我的银行卡涉嫌诈骗,警察要我去打银行流水,我应该怎么解释?

实事求是的说,那就没什么问题。      如果说你没有涉嫌诈骗,也没有参与过和诈骗有关的犯罪活动。也没有帮人洗钱,或者出卖自己的银行账户,也没有进行网络赌博的话...查看全文

银行流水解释不清怎么办?

律师分析: 银行流水会显示交易双方的信息,不存在解释不清的问题。一般银行流水大可能会引起监管部门的注意,被认为有非法交易的行为,但如果用户的交易行为是合法的,那么就不用担心,因为个人银行卡交易流水很大对于一些商家来说是很正常的情况...查看全文

银行流水解释不出来怎么办

法律分析:1、自动解冻。因为刑警有紧急支付的权限,在发生诈骗案件以后,刑警可以穿透资金账户,追踪资金去向,涉及的账户都能冻结,打击的面比较大。对于刑警冻结的账户,多数三天就可以解冻,不需要自己做什么。一旦三天后不能解冻,那...查看全文

银行流水解释不出来怎么办

法律分析:1、自动解冻。因为刑警有紧急支付的权限,在发生诈骗案件以后,刑警可以穿透资金账户,追踪资金去向,涉及的账户都能冻结,打击的面比较大。对于刑警冻结的账户,多数三天就可以解冻,不需要自己做什么。一旦三天后不能解冻,那...查看全文

银行流水解释不清楚有何罪名

银行流水解释不清楚的,涉嫌的罪名是巨额财产来源不明罪。需要注意的是,非国家工作人员不能成为本罪主体。按照规定,国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入,且差额巨大,本人不能说明其来源是合法的,构成巨额财产来源不明罪。根据《刑法》第...查看全文

公安局冻结银行卡流程

在这时应当配合公安调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解冻。如涉嫌违法等,可对账户进行永久冻结。 1.更正一点,公安局不可以直接冻结个人银行账户; 2.如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户; 3.法院发函...查看全文

公安局说我银行卡涉及诈骗要我去公安局配合调查

法律分析:如果你确确实实没做过这种事的话,就算公安局找上门来也没必要担心,毕竟我们现在是法制社会法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下...查看全文

公安局可以查个人银行卡的流水账户吗?

警察有权利查流水吗 警察只有有上级主管机关授权或是人民法院文件及本人证件出示给银行工作人员,银行工作人员是有义务协助公安警察办案查询的,没有任何授权,以个人名义是不能随便查询公民银行等其他信息。 查询必须是为了公务,且经法定程序...查看全文

我的银行卡流水异常被冻结了,现在接到公安局电话让我过去公安局配合调查

网络赌博导致银行卡被冻结后,持卡人应积极配合调查,解冻时间视情况而定,一般为3天或6个月。若卡内资金被冻结,无法使用,公安机关通常会通知持卡人前往说明情况,否则资金将被处理。解冻时需如实解释资金流水,否则警方会查实。持卡人可前往公...查看全文

公安局说我涉嫌网络赌博,让我打一份银行流水是什么意思

结论:      配合办案机关办理案件      解析:  ...查看全文

公安局说我涉嫌网络赌博,让我打一份银行流水是什么意思?

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条,以营利为目的为赌博提供条件或参与赌博赌资较大者,处5日以下拘留或5百元以下罚款;情节严重者,处10日以上15日以下拘留,并处5百元以上3千元以下罚款。...查看全文

银行卡解冻需不需要去公安局?

律师分析: 如果是公安局冻结你的银行卡的话,你是需要去公安局的。银行卡被冻结的三种情况:个人输错密码超过银行的规定次数引起的解冻,银行系统出现故障,银行卡被公安冻结。 【法律依据】: 《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的...查看全文

保释金是交到公安局还是银行

一、保释金交给哪个机关 保释是指在被逮捕的人提供担保或接受特定条件的情况下将其释放的制度。保释金在中国被称作保证金。缴纳保证金,不能说是以金钱换取犯罪嫌疑人或被告人的人身自由,而是要求其以金钱作为担保,防止其逃避侦查、起诉和审判...查看全文

银行卡网赌被冻结 银行让我去公安局?

律师分析: 银行卡被公安局冻结了一般是因为你的银行卡与一些法律、公安案件有关系。因为按法律,公安局不可以直接冻结个人银行账户,只有因办案或司法需要,公安局才可以报请法院冻结涉案的相关银行账户。当你的银行卡被公安局冻结时,不要担心,...查看全文

银行卡网赌被冻结 银行让我去公安局

法律分析:银行卡被公安局冻结了一般是因为你的银行卡与一些法律、公安案件有关系。因为按法律,公安局不可以直接冻结个人银行账户,只有因办案或司法需要,公安局才可以报请法院冻结涉案的相关银行账户。当你的银行卡被公安局冻结时,不要...查看全文