现在网上赌博转账

律师回答

法律分析:
银行卡被冻结的常见原因及处理方式:
(一)自行冻结
自己在使用银行卡过程中让银行卡被冻结,无法进行交易的情况。
1、在自动取款机/网银/手机银行上故意打错密码3次,卡即可被冻结。
冻结时间:一般是24小时。
处理方式:基本是在24小时后自动解锁,或者拿身份证去银行网点柜台解锁,或者进行补卡或重置密码等操作。
2、自己电话联系银行口头挂失。
冻结时间:一般是5天,具体看各银行的情况。
处理方式:基本是在5天后自动解锁,或者拿身份证去银行网点柜台解锁。
3、持身份证及银行卡,到银行柜台进行注销银行卡操作。
处理结果:长期冻结。
(二)银行冻结。
1、触发了该银行的反洗钱系统(例如深夜大额转账、频繁与多人交易、信用卡套现等特殊情形)
一般而言,银行不会直接冻结银行卡,而只是会限制银行卡的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停银行卡的部分交易权限。
处理方式:直接联系开户银行,按照银行的要求提供您的相关信息(一般是解释资金往来的原因)即可。
2、信贷逾期或保证金账户被封。
此种情况,往往是与签约银行借贷逾期或者信用卡风险等情况,导致所持有储蓄卡或信用卡被冻结。
处理方式:直接联系开户银行,按照银行的要求进行处理即可。
3、其他特殊情况。
在余额不足一百元的情况下长期不使用造成银行卡的冻结。比如建行规定,银行卡余额持续不足100元的情况下,三年后冻结,冻结后一年内没有解除冻结的,自冻结之日起一年后银行卡被注销,也就是永远无法使用了。
处理方式:关注银行卡使用情况或按开会银行要求积极处理即可。
(三)司法冻结
自己与其他主体产生民事纠纷后,被他人起诉至法院/仲裁委或案件进入执行阶段后,法院根据申请人的要求依法采取的财产保全或执行措施。
冻结时间:1年,期满后,法院可以基于申请人的要求进行续封。
处理方式:
1、如果是在诉讼财产保全阶段被查封的,可以向法院申请反担保解除账户,或积极与对方进行调解/和解,由对方向法院申请撤销保全措施。
2、如果是执行阶段被查封的,即,案件已由法院生效裁判的,建议积极按照法院判决履行义务。
(四)公安冻结
如银行卡被公安冻结,就意味着银行卡的某笔交易或多或少会与某些违法/犯罪行为有关,此种情况下,需要立即落实冻结原因后,再搜集相应证据材料后谨慎处理,避免产生不必要的影响。
公安冻结银行卡往往存在下列几种情形,具体的处理方案后面会详细阐述:
1、涉嫌参与了刑事犯罪活动的。
如自己参与了刑事犯罪活动,公安机关就犯罪活动立案侦查后,往往会查询并冻结涉案犯罪嫌疑人的财产。
处理方案:刑事案件的直接后果是会限制人身自由,如果公安机关的立案属实,且下发了通缉令,建议咨询律师后前往公安机关进行自首,争取减轻的量刑情节,或尽早委托律师介入辩护。
2、进行过网上赌博或购买违法彩票的。
现在许多人会在闲暇之余,通过手机微信等方式进入各类违法的赌博网站、彩票网站或下载APP进行赌博或购买违法彩票,认为可能只是一种休闲娱乐活动。

【法律依据】:
《公安机关办理刑事案件程序规定》 第二百三十一条 公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,并可以要求有关单位和个人配合。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
现在网上赌博转账

法律分析:银行卡被冻结的常见原因及处理方式:(一)自行冻结自己在使用银行卡过程中让银行卡被冻结,无法进行交易的情况。1、在自动取款机/网银/手机银行上故意打错密码3次,卡即可被冻结。冻结时间...查看全文

网上转账赌博钱算洗钱吗

法律分析:如果是通过网络赌博的方式来达到洗钱的目的,通常是会构成洗钱罪的。洗钱罪的方式有很多种,只要是故意的,并且进行了洗钱这个行为就会构成洗钱罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第三百零三条 以...查看全文

在网上赌博?

律师分析: 网络赌博是指利用互联网进行赌博的行为。网络赌博类型繁多,现实生活中主要的赌博方式在网络中基本上都可以进行;但由于受时间、地点等不确定因素影响,一般还是以“结果”型的赌法为主(例如赌球、赌马、骰宝、轮盘、网上百家乐等),...查看全文

以前网络上赌博过现在不赌了?

律师分析: 看具体情况定,如果赌博尚不构成犯罪,追诉期限为六个月,经过两年已经过了追诉期,是没事的。如果赌博构成犯罪时,追诉期限为五年,如果查到就有事。违反治安管理行为在6个月内没有被公安发现,其他违法行为在2年内没有被公安发现的...查看全文

以前网络上赌博过现在不赌了

法律分析:看具体情况定,如果赌博尚不构成犯罪,追诉期限为六个月,经过两年已经过了追诉期,是没事的。如果赌博构成犯罪时,追诉期限为五年,如果查到就有事。违反治安管理行为在6个月内没有被公安发现,其他违法行为在2年内没有被公安...查看全文

如何网上注册赌博账号

法律分析:一般都会有注册手机的短信验证码的。 如果朋友注册后又把短信验证码删除,可以登录网上营业厅,查询短信明细来了解。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第三百零三条 以营利为目的,聚众赌博或者以赌...查看全文

民警如何发现网络赌博账户?

参与网赌会留下浏览记录,警方可通过IP地址追查并定罪。参与赌博的可被处以拘留或罚款,情节严重者可被判刑。赌债不受法律保护,难以追回。可举报他人赌博以减轻处罚,聚众赌博者可被判三年以下有期徒刑。开设赌场者可被判三年以下有期徒刑,情节...查看全文

在网上赌博犯法嘛?

律师解答: 网络赌博是违法行为。 根据《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定,利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据、组织赌博活动,具有下列情形之一的,属于刑法规定的开设赌场行为: (一)建立赌博网站并接受...查看全文

在网上赌博犯法吗

网络赌博是违法行为。 根据《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定,利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据、组织赌博活动,具有下列情形之一的,属于刑法规定的开设赌场行为: (一)建立赌博网站并接受投注的; (...查看全文

在网上赌博犯法吗?

律师分析: 网络赌博是违法行为。 根据《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定,利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据、组织赌博活动,具有下列情形之一的,属于刑法规定的开设赌场行为: (一)建立赌博网站并接受...查看全文

以前网络上赌博过现在不赌了有没有事?

律师分析: 看具体情况定,如果赌博尚不构成犯罪,追诉期限为六个月,经过两年已经过了追诉期,是没事的。如果赌博构成犯罪时,追诉期限为五年,如果查到就有事。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》第三百零三条 以营利为目的,聚众赌博...查看全文

以前网络上赌博过现在不赌了有没有事

法律分析:看具体情况定,如果赌博尚不构成犯罪,追诉期限为六个月,经过两年已经过了追诉期,是没事的。如果赌博构成犯罪时,追诉期限为五年,如果查到就有事。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第三百零三条 ...查看全文

能否查到网上赌博的账户?

这段内容介绍了网赌网站能够收集到各种有关在网上进行赌博的信息,包括赌博网站之间的对话记录、电脑硬盘中的数据、通话记录以及短信记录,甚至还包括银行转账的详细信息。根据相关法律规定,开设赌场罪流水金额达到1500万情节严重的,判三年以...查看全文

网络上赌博支付宝转账可以要回来吗

可以,但是报警追回来后也会被没收。赌博属于违法行为,不受法律保护,所以就算追回也会被没收,属于赌资。若是被骗的或被迫的可以直接报警寻求帮助追回被骗的财物。赌资应当依法予以追缴;赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌...查看全文

网络上赌博支付宝转账可以要回来吗

法律分析:可以,但是报警追回来后也会被没收。赌博属于违法行为,不受法律保护,所以就算追回也会被没收,属于赌资。若是被骗的或被迫的可以直接报警寻求帮助追回被骗的财物。赌资应当依法予以追缴;赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分...查看全文

帮网络赌博收钱转账判刑吗

算违法的,一般是会被行政处罚的,严重的话,会构成赌博罪的,会负刑事责任的。赌债不受法律保护,一般难以追回。本人也属于聚众赌博的犯罪嫌疑人,可以收集证据向警察举报,如果能积极举报他人的赌博,公安机关会根据具体情节予以从轻减轻处罚。...查看全文

网络赌博:在网络上赌博是否会受到处罚?

,建议报警处理即可 我丈夫和他的同事还有两个老板在店里赌博,一晚上输了5800元,他的两个同事如果赌博3000元 对你们的赌博行为进行治安处罚 我引诱人们在游戏中赌博,输了5万元 赌输的钱要回来的方法如下:1、对被害人的合法财产,...查看全文

在网上玩赌博犯法吗

网上赌博犯法吗 犯法。 赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的,赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 在计算机网络上建立赌博网站...查看全文

在网上赌博会被抓吗

网络赌博会被抓。赌博是违法行为,有特定情形的,还构成犯罪。无论是违法还是犯罪,都属于公安机关的管辖范围,只要被发现肯定会被抓。为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。聚众赌博或者以赌博为业的,处...查看全文

怎么在网上举报赌博?

律师分析: 1.直接前往当地公安机关或者通过信函等方式向当地公安机关举报,也可以直接拨打110或者当地报警电话举报。 2.向公安部网安局的“网络违法犯罪举报网站”提交举报内容。 3.通过官方微博和微信公众号私信网警进行举报。 举报...查看全文

推荐律师

邹艳君

北京市-北京市-东城区

专职律师医疗纠纷、医疗纠纷

已服务112人次

热门法律问题