我国法律规定：下列支付交易属于大额支付交易：
（一）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
（二）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
（三）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
1、必须经集体讨论做出决定的。2、认真贯彻民主集中制原则，凡属重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用，必须经集体讨论作出决定。3、增强内部控制意识要充分认识到内部控制在保护资产的安全与完整、防范欺诈和舞弊行为、实现单位目标管理的重要性，真正树立起对财务会计工作和内部控制制度建设的“责任主体”意识；4、建立健全单位内部会计控制体系通过建立和完善内部会计控制制度，加强对薄弱环节和重要岗位的控制，细化责任，做到制度管人，责任到人，形成一个在内部控制方式、技术、手段等方面相对完整、有章可循的内部会计控制体系；5、强化内部审计的监督作用充分发挥内部审计“一审、二帮、三促”的作用。
巨额资金的认定基准
律师回答
摘要：我国法律规定大额支付交易范围及内部控制要求。大额支付包括单位间转账100万元以上、现金收付20万元以上、个人银行账户间转账20万元以上。决策必须经过集体讨论，遵循民主集中制原则。内部控制意识要增强，保护资产安全、防范欺诈行为、实现目标管理。建立完善的内部会计控制体系，细化责任，形成有章可循的制度。发挥内部审计的监督作用。
延伸阅读
巨额资金的法律界定与适用范围
巨额资金的法律界定与适用范围是指在法律领域中对于巨额资金的具体定义以及适用的范围和条件。根据不同的法律体系和法规，巨额资金的界定可能存在差异。一般而言，巨额资金是指金额巨大、超过一般交易或财务活动的资金。其界定可能与特定行业、法律程序或法律目的相关。适用范围则涉及巨额资金在法律中的具体应用，例如在刑事案件中的洗钱罪、贪污犯罪等方面。确立巨额资金的法律界定与适用范围有助于保障公平正义，维护社会秩序和经济稳定。
巨额资金的法律界定与适用范围是指在法律领域中对于巨额资金的具体定义以及适用的范围和条件。根据不同的法律体系和法规，巨额资金的界定可能存在差异。一般而言，巨额资金是指金额巨大、超过一般交易或财务活动的资金。其界定可能与特定行业、法律程序或法律目的相关。适用范围则涉及巨额资金在法律中的具体应用，例如在刑事案件中的洗钱罪、贪污犯罪等方面。确立巨额资金的法律界定与适用范围有助于保障公平正义，维护社会秩序和经济稳定。
结语：根据我国法律规定，大额支付交易包括单位之间100万元以上的转账支付、20万元以上的现金收付以及个人与单位之间20万元以上的款项划转。在处理这些交易时，必须经过集体讨论做出决定，并贯彻民主集中制原则。同时，我们应增强内部控制意识，建立健全单位内部会计控制体系，并强化内部审计的监督作用。巨额资金的法律界定与适用范围是指对于金额巨大、超过一般交易的资金在法律中的具体定义和应用范围，有助于维护社会秩序和经济稳定。
法律依据
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第七条下列支付交易属于大额支付交易：
（一）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
请点击输入图片描述（最多18字）
（一）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
请点击输入图片描述（最多18字）
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
巨额挪用资金标准
挪用资金数额在三百万元以上属于数额巨大，且具有一定情形的，应认定为刑法第三百八十四条第一款规定的情节严重。这些情形包括挪用公款数额在一百万元以上、挪用救灾、抢险、防汛等款物数额在五十万元以上不满一百万元、挪用公款不退还数额在五十万...查看全文
挪用资金巨大认定标准
挪用本单位资金的刑罚根据数额大小和是否进行非法活动而定。数额在1-3万元的为拘役，5万元的为有期徒刑六个月，并递增。数额在1.5-2万元的为拘役，2万元的为有期徒刑六个月，并递增。数额在3万元以上不满30万元的为有期徒刑三年，并递...查看全文
挪用资金罪数额巨大怎么认定
法律分析： 挪用公款六万元以上归个人使用会被认定为挪用资金罪数额巨大因为挪用公款罪数额巨大的情形按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”的数额标准规定的二倍执行。 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿...查看全文
巨额资金的具体数额标准是多少？
不同罪名对于“数额巨大”的界定存在差异，因此无法确定确切的答案。在不同犯罪行为中，“数额巨大”的金额界定也不同，如诈骗罪为3万元以上50万元以下，盗窃罪为5000元以上3万元以下，敲诈勒索罪为3万元以上30万元以下。因此，不同犯罪...查看全文
抽逃出资罪数额巨大的认定
法律分析：根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四条规定，公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予...查看全文
挪用资金数额巨大标准
法律分析：公司、企业或者其他单位的工作人员挪用资金归个人使用，进行非法活动，挪用资金数额在二百万元以上，挪用资金不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的属于挪用资金数额巨大标准。法律依据：《最高人民...查看全文
挪用资金数额巨大标准？
律师分析： 挪用本单位资金一万元至三万元以上的，为数额较大。公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上...查看全文
受贿金额巨大的认定标准和变化趋势
受贿二十万元以上不满三百万元是数额巨大，受贿罪指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。受贿罪侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性及公私财物所有权。 逃税数额巨大是指多少金额 根据相关...查看全文
认定抢劫罪数额巨大的标准
《最高人民法院关于审理抢劫案件和盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》规定了抢夺和盗窃案件中数额较大、数额巨大、数额特别巨大的标准，并允许各地根据经济发展和社会治安情况制定相应标准。...查看全文
挪用资金罪数额巨大的标准和规定
以十五万元至二十万元为“数额巨大”的起点。挪用资金罪是指企业、公司及其他用人单位的人员，利用职务上的便利，擅自使用国家或公共财产的违法行为。本罪在主观方面只能出于故意，即行为人明知自己在挪用或借贷本单位资金，并且利用了职务上的便利...查看全文
巨额资金集资诈骗判刑标准
法律分析：巨额资金集资诈骗判刑标准：数额巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。...查看全文
如何认定挪用资金罪中数额巨大的情况？
挪用资金罪数额认定标准：根据《刑法》第128条和第129条，挪用资金超过3万元未还或进行营利活动的，基准刑为拘役刑；挪用资金30万元或未退还的，基准刑为有期徒刑三年。挪用资金进行非法活动，数额在1.5万元以上不满2万元的，基准刑为...查看全文
挪用资金数额巨大规定？
律师解答： 挪用本单位资金一万元至三万元以上的，为数额较大。公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上...查看全文
挪用资金数额巨大规定？
法律解析： 挪用本单位资金一万元至三万元以上的，为数额较大。公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上...查看全文
挪用资金数额巨大规定？
法律解析： 挪用本单位资金一万元至三万元以上的，为数额较大。公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上...查看全文
抢劫数额巨大的认定
法律分析：认定抢劫数额巨大，参照各地认定盗窃罪数额巨大的标准执行。个人盗窃公私财物价值人民币五百元至二千元以上的，为数额较大；个人盗窃公私财物价值人民币五千元至二万元以上的，为数额巨大。法律依据：_...查看全文
涉案金额巨大的标准
重大经济犯罪金额标准有哪些 经济犯罪是指经济类犯罪原总称，里面包括有很多的犯罪罪名，不同的犯罪罪名立案量刑金额是不相同的。 诈骗罪： 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财...查看全文
涉案金额巨大的标准
重大经济犯罪金额标准有哪些 经济犯罪是指经济类犯罪原总称，里面包括有很多的犯罪罪名，不同的犯罪罪名立案量刑金额是不相同的。 诈骗罪： 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财...查看全文
数额巨大在集资诈骗罪量刑标准中的认定
根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条，个人集资诈骗金额在30万元以上应认定为“数额巨大”，单位集资诈骗金额在150万元以上应认定为“数额巨大”。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，数额较大的非法集...查看全文
抽逃出资数额巨大最新认定
法律分析：根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四条规定，公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予...查看全文
推荐律师
胡浅浅
北京市-北京市-东城区
专职律师遗产继承、遗产继承
已服务125人次
热门法律问题
