非法募集资金洗钱案例有哪些？-法律问答|晖律网

相关法律问题

问非法集资洗钱案件包括哪些

非法集资即我们通产所说的洗钱罪，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，表现在下列几种形式：1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期...查看全文

问非法集资洗钱资金特征

答

非法集资洗钱主要特征：设立空壳公司以类似金融业务变相集资；利用职业融资团队开展非法集资；作案账户分工明确。...查看全文

问私募非法集资？

答

律师分析：非法集资是指单位或个人,未依照法定的程序经有关部门部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他的债权凭证的方式,向社会公众筹。私募企业只能采取非公开的方式募集，不得公开宣传、公开推介。【法律依据】：《...查看全文

问私募基金是非法集资吗

答

法律分析：私募基金不是非法集资，它是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的证券投资基金。法律严格禁止任何私募基金公司或个人，以任何名义进行非法的私募基金行为。否则，将涉嫌洗钱、欺诈国家金融和扰乱金融秩序等违法...查看全文

问非法集资洗钱案件包括什么

答

依据《中华人民共和国刑法》的有关规定，非法集资即触犯洗钱罪。非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为：1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的；2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进...查看全文

问非法集资案件有哪些？

答

律师分析：非法集资案件有以商业经营为名的非法集资案件，以资源开发、房地产为名的非法集资案件，以医疗保健为名非法集资案件，以植树造林为名的非法集资案件，以融资为名的非法集资案件等。非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指...查看全文

问非法集资案件有哪些

答

法律分析：非法集资案件有以商业经营为名的非法集资案件，以资源开发、房地产为名的非法集资案件，以医疗保健为名非法集资案件，以植树造林为名的非法集资案件，以融资为名的非法集资案件等。非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集...查看全文

问反洗钱是非法集资吗？

答

反洗钱包括非法集资。非法集资内容包括单位或者说是单位内部当中的工作人员，个人没有经过相关的机关的批准之下，就无缘无故的向社会进行资金方面的筹集，那么就属于违法集资这种行为，而且这种行为对社会的相关经济方面的秩序损害非常大，因此已经...查看全文

问非法集资洗钱案件的涉及范围

答

非法集资主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，形式包括以种植、养殖、项目开发等名义，以发行股票、债券、彩票等权利凭证为名，通过认领股份、入股分红等方式进行非法集资。...查看全文

问涉嫌非法集资洗钱案件的范围

答

非法集资洗钱案件主要包括以农业、项目开发等为名的非法集资，以及以股票、债券、基金、彩票等名义进行的非法集资，还有以股份分红、入股等名义进行的非法集资，以及其他方式的非法集资。...查看全文

问私募基金募集管理办法有哪些规定？

答

私募基金募集管理办法是为了规范私募投资基金的募集行为，促进私募基金行业健康发展，保护投资者及相关当事人的合法权益，根据相关法律法规而制定的。中国基金业协会依照法律法规、中国证监会相关规定及中国基金业协会自律规则，对私募基金募集活动...查看全文

问非法集资案件都有哪些？

答

我国刑法将非法集资根据资金利用方式主要分为四个类别，首先是对非法集资的资金进行信贷经营而获取收益的非法吸收公众存款，其次是对非法集资资金以占有为目的的集资诈骗罪，还有以股票债券为资金载体的欺诈和擅自发行股票债券犯罪行为。非法集资...查看全文

问企业法募集资金，需要注意哪些？

答

法律解析：公司法募集资金需要注意：一、上市公司对募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。二、上市公司应完善募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，明确募集资金使用。三、上市公司的董事、监事和高级管理人员应当勤...查看全文

问企业法募集资金，需要注意哪些？

答

问企业法募集资金，需要注意哪些？

答

律师解答：公司法募集资金需要注意：一、上市公司对募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。二、上市公司应完善募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，明确募集资金使用。三、上市公司的董事、监事和高级管理人员应当勤...查看全文

问反洗钱包括非法集资吗

答

反洗钱包括非法集资。洗钱是通过掩饰收益来源使其合法化，非法集资则是未经合法渠道筹集资金。非法集资也属于反洗钱。...查看全文

问反洗钱包括非法集资吗

答

问非法集资案件罪名有哪些

答

非法集资主要两大罪名是什么非法集资涉及的两大主要罪名按照刑法规定，从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。非法吸收公众存款与集资诈骗都有非法吸收公众资金的行为，从表面上看有一定的相似性，但非法吸收公众存款的行为人不...查看全文

问非法集资报案流程有哪些?

答

非法集资属于刑事犯罪，建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不...查看全文

问基金的募集方式有哪些？

答

律师分析：基金募集方式分为公募基金与私募基金。公募基金是指可以面向社会公众公开发售的二类基金；私募基金则是只能采取非公开方式，面向特定投资者募集发售的基金。公募基金主要具有如下特征：可以面向社会公众公开发售基金份额和宣传推广，基...查看全文