对非法套汇行为如何追究刑事责任

律师回答

非法套汇是指境内机构或个人,采取各种方式私自向第二者或第三者用人民币或物资换取外汇或外汇收益,套取国家外汇的行为。有下列非法套汇行为之一的,由外汇管理机关给予警告,强制收兑,并处非法套汇金额百分之三十以上3倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
(一)违反国家规定,以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的;
(二)以人民币为他人支付在境内的费用,由对方付给外汇的;
(三)未经外汇管理机关批准,境外投资者以人民币或者境内所购物资在境内进行投资的;
(四)以虚假或者无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的;
(五)非法套汇的其他行为。
我国对逃汇套汇罪的刑事责任,实行“双罚制”原则,即对公有制单位判处罚金,而对单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员,判处5年以下有期徒刑。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国外汇管理暂行条例》第3条规定,“在中华人民共和国境内,禁止外币流通、使用、质押,禁止私自买卖外汇,禁止以任何形式进行套汇、逃汇。”逃套外汇的行为就是直接违反上述外汇管理规定,破坏国家对外汇实行统一管理、经营制度的行为。
逃汇套汇罪的刑事责任《补充规定》第9条第1款之规定,我国对逃汇套汇罪的刑事责任,实行“双罚制”原则,即对公有制单位判处罚金,而对单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员,判处5年以下有期徒刑。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
套路贷行为怎么追究对方刑事责任

现在国家对常规贷款的打击越来越严格,法律不断出台。2018年,高等法院对常规贷款作出了明确的司法解释。只要有以下行为,就可以认定为常规贷款:1、以非法占有为目的,虚构事实,骗取财产;2、采用欺诈、暴力、威胁...查看全文

非法行医罪刑事责任如何追究?

法律分析:非法行医罪刑事责任的追究:_x000D_ 1、犯非法行医罪的,一般追究其3年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金的刑事责任;_x000D_ 2、严重损害就诊人的身体健康的,追究其3-10年有期徒刑,并处罚金的...查看全文

酒托行为如何追究刑事责任

酒托行为涉嫌诈骗,数额较大的构成诈骗罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收...查看全文

酒托行为如何追究刑事责任

法律分析:酒托行为涉嫌诈骗,数额较大的,构成诈骗罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有...查看全文

非法行医罪既遂刑事责任如何追究?

法律分析:非法行医罪既遂刑事责任的追究:_x000D_ 1、犯非法行医罪既遂的,一般追究其3年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金的刑事责任;_x000D_ 2、严重损害就诊人身体健康的,追究其3-10年有期徒刑,并处...查看全文

如何对虐待罪行追究刑事责任?

虐待罪的主旨:虐待罪构成要件包括行为人与被害人为同一家庭成员,存在亲属或扶养关系,行为人对被害人实施虐待,导致被害人受伤或死亡。根据情节轻重,行为人将面临不同程度的刑事责任,包括拘役、有期徒刑等。...查看全文

如何进行刑事责任追究?

赌博导致轻伤,可能构成故意伤害罪。故意伤害罪是指非法损害他人身体健康的行为,针对公民人身权利、民主权利的侵犯,是刑法中的一种罪名。如果行为人因此而受到殴打,且殴打程度较轻,可能会被追究三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事责任。...查看全文

非法搜查罪刑事责任如何追究?

律师分析: 犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员滥用职权,犯本罪的,从重处罚。本罪的主体是一般主体,凡达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第二百四十五条...查看全文

非法拘禁罪刑事责任如何追究?

法律分析:非法拘禁罪刑事责任的追究:_x000D_ 1、触犯非法拘禁罪的,一般可以追究其3年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利的刑事责任;_x000D_ 2、非法拘禁期间殴打、侮辱被害人的,其刑责应从重予以追究;_x0...查看全文

对泄露军事秘密的行为如何追究刑事责任

法律解析: 违反保守国家秘密法规,故意或者过失泄露军事秘密,情节严重的,才会追究刑事责任,一般处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。战时泄露军事秘密的,处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,...查看全文

对泄露军事秘密的行为如何追究刑事责任

法律分析:违反保守国家秘密法规,故意或者过失泄露军事秘密,情节严重的,才会追究刑事责任,一般处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。战时泄露军事秘密的,处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严...查看全文

对泄露军事秘密的行为如何追究刑事责任?

律师分析: 违反保守国家秘密法规,故意或者过失泄露军事秘密,情节严重的,才会追究刑事责任,一般处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。战时泄露军事秘密的,处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,...查看全文

是否对嫖娼行为追究刑事责任?

嫖娼不会被刑事拘留,而是采取处行政拘留,一般处十日以上十五日以下拘留,可以并处五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。...查看全文

不追究刑事责任后如何追究民事责任

法律解析: 不追究刑事责任的,可以提起民事诉讼来追究民事责任。 【法律依据】: 《中华人民共和国民事诉讼法》 第三条 人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及其相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼。起诉必须符合下列...查看全文

如何追究刑事责任?

雇佣童工的单位应受到严厉处罚,包括罚款、限期送回原居住地、吊销许可证、取缔等;单位或个人介绍童工就业也将受到罚款处罚;单位应为童工提供医疗和生活费用;公司不应使用童工,应建立救济政策并提供教育支持。...查看全文

非法传教如何确定追究刑事责任

非法传教的行为涉嫌组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信破坏法律实施罪和组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信致人重伤、死亡罪,以犯利用邪教组织致人重伤罪为例,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处七年以上有期徒刑或...查看全文

非法传教如何确定追究刑事责任

法律分析:非法传教的行为涉嫌组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信破坏法律实施罪和组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信致人重伤、死亡罪,以犯利用邪教组织致人重伤罪为例,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处...查看全文

非法占用林地如何追究刑事责任?

律师分析: 根据《刑法》规定,违反土地管理法规,非法占用耕地、林地等农用地,改变被占用土地用途,数量较大,造成耕地、林地等农用地大量毁坏的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 ...查看全文

如何追究刑事责任的非法搜查罪?

《刑法》第二百四十五条:非法搜查他人身体、住宅,或者非法侵入他人住宅的,处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员滥用职权,犯前款罪的,从重处罚。 非法出售野生动物罪刑事责任如何追究 非法出售野生动物,处五年以下有期徒刑或者拘役,并...查看全文

非法占用林地如何追究刑事责任

法律解析: 根据《刑法》规定,违反土地管理法规,非法占用耕地、林地等农用地,改变被占用土地用途,数量较大,造成耕地、林地等农用地大量毁坏的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 ...查看全文