如何判断哪些行为构成集资诈骗?

律师回答
摘要:集资诈骗罪的认定标准包括:携款潜逃、滥用集资款、违法犯罪活动、承诺高回报率。集资是通过使用诈骗方法实施的,包括编造谎言、骗取资金。使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大才构成犯罪。
关于集资诈骗罪的认定标准主要有以下几个方面:
(一)司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:
1、集资后携带集资款潜逃的;
2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;
3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的
(二)集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。在实践中,犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理,钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意,有时甚至伪造有关批件,以骗取社会公众信任;有的大肆登载虚假广告,引起社会公众投资盈利心理;有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子,以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵;有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的,均属于使用欺骗方法非法集资行为。
(三)使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大,才构成犯罪。否则,不构成犯罪。
延伸阅读
结语:集资诈骗罪的认定标准主要包括以下几个方面:一是行为人具有潜逃、挥霍滥用集资款、使用集资款进行违法犯罪活动、承诺高回报率等情形之一;二是集资是通过使用诈骗方法实施的,即以非法占有为目的,通过编造谎言、捏造或隐瞒事实真相来骗取他人资金;三是使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大才构成犯罪。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资,均属于使用欺骗方法非法集资行为。
法律依据
《中华人民共和国民法典》
第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
哪些行为构成集资诈骗

法律分析:满足以下要件的行为构成集资诈骗罪:_x000D_ 1、侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度;_x000D_ 2、客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为...查看全文

如何判断构成诈骗行为

诈骗罪是指欺诈公私财物,数额较大的行为。根据《刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者...查看全文

集资诈骗罪如何判断是否构成?

个人集资诈骗是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额达到10万元以上。单位集资诈骗是指单位以同样方式非法集资,数额达到50万元以上。诈骗方法包括虚构集资用途、虚假证明文件和高回报率等手段。认定集资诈骗的主观故意需审查是否存...查看全文

构成集资诈骗的行为有哪些

法律分析:构成集资诈骗的要件:_x000D_ (一)主观要件:在主观方面表现为故意;_x000D_ (二)主体要件:主体为一般主体;_x000D_ (三)客体要件:客体是公私财产所有权和国家金融管理制度;_x000D_ (...查看全文

构成集资诈骗罪的行为有哪些

构成集资诈骗罪的行为有:在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。必须有非法集资的行为、集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。...查看全文

构成集资诈骗罪的行为有哪些

法律分析:构成集资诈骗罪的行为有:(1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例的;(2)肆意挥霍集资款的;(3)携带集资款逃匿的;(4)将集资款用于违法犯罪活动的;(5)抽逃、转移资金、隐匿...查看全文

构成集资诈骗罪的行为有哪些

法律分析:构成集资诈骗罪的行为有:使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;集资后携带集资款潜逃的;向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率5...查看全文

构成集资诈骗罪的行为有哪些?

律师分析: 构成集资诈骗罪的行为有:(1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例的;(2)肆意挥霍集资款的;(3)携带集资款逃匿的;(4)将集资款用于违法犯罪活动的;(5)抽逃、转移资金、隐匿财产,...查看全文

如何判断是否为集资诈骗?

集资诈骗罪的认定主要根据是否以非法占有为目的,具体情形包括集资后不用于生产经营活动、肆意挥霍集资款、携带集资款逃匿等。根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,如有非法占有目的的行为,可依照刑法第192条以集资诈...查看全文

什么行为构成集资诈骗

法律解析: 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,构成集资诈骗罪。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第一百四十八条 一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机...查看全文

什么行为构成集资诈骗

法律解析: 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,构成集资诈骗罪。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第一百四十八条 一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机...查看全文

什么行为构成集资诈骗

法律分析:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,构成集资诈骗罪。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百四十八条 一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方...查看全文

集资诈骗罪的行为构成?

构成集资诈骗罪处罚如下:根据《中华人民共和国刑法》规定,以非法占有为目的,以诈骗手段非法集资的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五...查看全文

如何构成集资诈骗罪

构成集资诈骗罪应当满足以下条件:(1)客体:本罪侵犯的客体是出资人的财产所有权和国家对金融活动的管理秩序。(2)客观方面:行为人使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。(3)主体:一般主体,即年满...查看全文

什么行为构成集资诈骗罪

法律分析:以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为构成集资诈骗罪。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第一百九十二...查看全文

什么行为构成集资诈骗罪

可以构成集资诈骗罪的行为有:1、携带集资款逃跑的;2、挥霍集资款,致使集资款无法返还的;3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;4、具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或...查看全文

什么样的行为构成集资诈骗行为

构成集资诈骗的行为有:集资后携带集资款潜逃的;未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的...查看全文

如何判断非法集资行为

法律分析:根据法律规定,非法集资行为是指行为主体以非法占有为目的,使用诈骗方法,集中骗取大多数人的钱财的行为。该罪的主体既有具有完全刑事责任能力的自然人,又有单位。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第一百...查看全文

如何判断非法集资行为

如何判断非法集资行为 我国非法集资司法解释对非法集资的行为作出了规定,在认定非法集资案件时,可以参考该司法解释认定是否属于非法集资。 相关法律规定 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条 违反国...查看全文

如何判断某个行为是否构成合同诈骗罪?

非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取财物的行为将受到刑事处罚。根据数额和情节的不同,可能处以拘役、有期徒刑、无期徒刑以及罚金或没收财产。具体情形包括虚构单位或冒名签订合同、使用伪造票据或虚假产权证明作担保、诱骗对方继续履行合...查看全文