账户洗黑钱判几年?

律师回答
摘要:洗钱行为的刑罚标准及手段:情节较轻的洗钱行为将受到五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。情节严重者将受到五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。主要洗钱手段包括提供资金账户、协助转换财产为现金或金融工具、协助资金转移和协助汇款到国外。文章还提到了一种以古董买卖为主要手段的洗钱方式。以上为律师整理的相关内容,希望对您有所帮助。
情节较轻的,处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。具体量刑标准如下:《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的;没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(1)提供资金账户;
(2)协助将财产转换为现金或金融工具;
(3)通过转让或其他结算方式协助转移资金;
(4)协助汇款到国外。那么接下来我们把这个问题延伸下:主要手段:古董买卖。买了40只明代的花瓶,每个5000美元。把都拿出来拍卖,把这些藏品分别存放在12家拍卖行内,最好分布在12个不同的城市。当一只花瓶被拿出来拍卖时,你或是把它卖给出价最高的人,或是派最亲近的叔叔去拍卖行把它买回来。人们买你的每件东西一般都是用支票付款,所以,当叔叔为买其中的一个花瓶付给拍卖行5500美元现金时(即5000美元的拍卖价加上向买主收取的10%的手续费),会给一张4500美元的支票,即拍卖价减去向卖主收取的10%的手续费。这些费用作为洗钱的开支完全可以被一笔勾销。幸运的是,还可以把这个花瓶再次拍卖。当然,做这档生意的前提是:多少得有点没落贵族的做派。以上是律师根据当前法律法规整理得到内容,希望对您有所帮助
延伸阅读
结语:根据当前法律法规,对于情节较轻的洗钱行为,可处以五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。对于情节严重的洗钱行为,可处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。在此基础上,如果通过古董买卖等手段实施洗钱,需注意相关法律风险。以上是律师根据当前法律法规整理得到的内容,仅供参考,希望对您有所帮助。
法律依据
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十六条 有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪 第一百七十七条之一 有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款罪的,从重处罚。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第三节 妨害对公司、企业的管理秩序罪 第一百六十七条 国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,致使国家利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;致使国家利益遭受特别重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
提供账户洗黑钱判几年

律师解析: 根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,洗钱罪是指:1、提供资金账户;2、协助他人将不明财产转化为现金等;3、通过正常转账协助不明财产的转移等等。提供黑账户洗钱一般判处五年有期徒刑,情节严重的,判处五年到十年有期徒刑。 ...查看全文

提供账户洗黑钱判几年

法律分析:   提供账户洗黑钱没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。   根据《刑法》第一百九十一条 洗钱罪   明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪...查看全文

三十万账户洗黑钱,判几年?

洗黑钱行为将受到法律制裁,判处刑期或罚款。洗钱罪的立案标准包括转换财产、提供账户、掩饰犯罪所得来源等行为,以及协助资金转移至境外。犯罪情节严重者将面临更严厉的刑罚和罚款。...查看全文

不知情提供账户洗黑钱判几年

一、不知情洗黑钱是否会判刑 1、如果不知情洗黑钱的,不会构成犯罪。 2、所谓洗钱犯罪,是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”,使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性,是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪...查看全文

提供账户洗黑钱30万判几年

我国的刑法对提供账户洗黑钱30万的量刑标准作出了明确的规定。提供账户洗黑钱30万的,会被人民法院判处5年以下有期徒刑或者拘役,还会被单处洗钱数额百分之5以上百分之20以下罚金。犯罪情节严重的,那么犯罪分子不仅会被人民法院判处5年以...查看全文

对于账户洗黑钱500万,判几年?

洗黑钱行为将判处三年以上有期徒刑,没收违法所得和犯罪所得,同时处罚金;情节严重者将判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;单位犯罪将实行双罚制,对单位判罚金,对主管人员和其他责任人员处有期徒刑或拘役。...查看全文

提供账户洗黑钱50万判几年

提供账户洗黑钱50万判五年到十年。帮助他人洗钱50万元的,属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者...查看全文

提供账户洗黑钱50万判几年

提供账户洗黑钱50万判五年到十年。帮助他人洗钱50万元的,属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者...查看全文

提供账户洗黑钱50万判几年

法律分析:提供账户洗黑钱50万判五年到十年。帮助他人洗钱50万元的,属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑...查看全文

提供账户洗黑钱5万判几年?

律师分析: 提供账户洗黑钱判几年是不能一概而论的,需要根据行为人所涉及的犯罪罪行来定罪量刑,但是如果行为人积极悔罪,并且上交赃款的话,人民法院是可以考虑从宽处罚的。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是...查看全文

提供账户洗黑钱300万判几年?

律师解答: (一)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;(二)情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以...查看全文

提供账户洗黑钱50万判几年?

律师分析: 提供账户洗黑钱50万判五年到十年。帮助他人洗钱50万元的,属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘...查看全文

提供账户洗黑钱10万判几年

提供账户洗黑钱10万判五年。我国法律规定,帮忙洗黑钱将会没收实施以上犯罪的所得以及其产生的收益,处以五年以下的有期徒刑或者是拘役,并处或者是单处洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下的罚金;情节严重的,处以五年以上十年以下的有期徒刑...查看全文

洗黑钱账户三十万判几年?

洗黑钱罪的刑罚包括有期徒刑和罚金,且刑期和罚金数额与洗钱金额有关。洗钱罪的立案标准包括协助转换财产形式、提供资金账户、隐瞒犯罪所得来源等行为。根据《中华人民共和国刑法》第191条,洗钱罪的法律依据,犯罪分子可能被判处不同刑期和罚金...查看全文

判决账户洗黑钱需要几年?

《刑法》规定,涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融秩序、金融诈骗的犯罪所得及收益,若有掩饰、隐瞒来源和性质的行为,将被没收并处以刑罚和罚金。单位犯罪者将受到罚金处罚,主管人员和其他责任人员将受到有期徒刑或拘役的刑罚...查看全文

判决账户洗黑钱罪,需要几年?

资金账户洗黑钱将受到严厉打击,犯罪所得及其收益将被没收,犯罪者将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。情节严重者将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。...查看全文

判决账户洗黑钱300万,几年服刑?

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,对于掩饰、隐瞒各类犯罪所得及其收益的行为,处罚一般在5-10年有期徒刑之间,并可处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对主管人员和其他直接责任人员进行相应处罚。...查看全文

提供账户洗黑钱坐几年牢

根据我国刑法的相关规定,犯罪行为人为他人提供资金账户洗黑钱的,要没收实施犯罪的所得及其产生的收益,并且判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果犯罪行为人的犯罪情节严重的,则判处五年以上...查看全文

提供账户洗黑钱判多少年

根据现行法律规定,提供账户洗黑钱的行为依法构成洗钱罪,因此应当依法对被告人处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,同时还应当没收其犯罪所得及其所产生的收益。若涉案金额较大,情节严重的,则应当对被告人判处五年以上十年以下有期...查看全文

洗黑钱要判几年?

律师分析: 洗黑钱涉嫌洗钱罪。根据我国相关法律规定,组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及利用犯罪金额产生收益,此行为就是犯罪。为了隐瞒犯罪金额的来源和性质,没收犯罪所得及犯罪金额所产生的...查看全文