非吸罪立案后根据非吸员工的职位不同抓人的情况也不同,那么非吸案件到底如何抓人,非法吸收公众存款罪的办案流程图到底是如何画的呢?下面律师来具体分析下。
关于这些问题,首先深感法律宣传仍需提高。在十余年代理刑事案件的过程中,律师也发现,很多人之所以涉嫌到犯罪中,不是因为有主管恶性,想去破坏法律,想去犯罪,大多数人都是因为无知而犯罪。
所以,我辈之人普法工作任重而道远,希望经过我们的不懈努力,让更多人能够懂法,从而不去触碰法律红线,身安心定过好一生。
律师代理的案件当中,80%以上的都是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。这类案件,一般的流程如下:
1. 公安立案侦查。这个期间,公安可能不会先抓人,而是看报案人数到底多少,如果报案人数居多,投资人反应较大,加之涉案金额可能比较大,那么才会开始抓人。但前期,或者是在立案前的受案阶段,也会找相关的人员去录口供,初步证明相关事实。这时,一旦被叫到,不要害怕,积极配合,如实讲清楚,或可称为为后续构成自首情节。
2. 公安初查结束,对相关人员采取刑事强制措施。刑事强制措施有刑事拘留、取保候审、监室居住等。这种情况下,公安采取刑事措施也不是按照我们通常所想的,一定是从老板往下,到副总到总监到主管到业务员,有的是直接先抓业务员,通过业务员了解其公司的基本组织架构,再去抓捕团队主管(业务经理),总监等人。
如果是P2P公司,可能先会抓财务人员、人力人员,在这些人供述清楚之后,再对营销、技术、产品、资产岗位的人员采取强制措施。
但也都不一定会直接抓捕,有的会通过电话通知到案,这种情况也或可构成自首。
目前的司法实践中,对于业务员,如果能够积极退出违法所得的,一般都不会刑事拘留。但业务经理(业务主管或者团队长)就不一定了,各地的口径也不同,但总体来说,如果能退出全部违法所得,也可以在37天争取到免于逮捕的。
对于总监以上的人员,就比较难说了。要看案件的发展情况。
3. 公安刑事拘留后,一般满30天,会递交到检察院审查逮捕。检察院会在7天内,做出逮捕还是不逮捕的决定。这个期间非常重要,我们成为黄金救援37天,如果可以退赔,那么选择在该阶段与检察官协商退赔,或可争取免于逮捕。
4. 逮捕后侦查期限为2个月,但可以延期一次1个月,再延期一次2个月。因为一般情况下,这类案件都要做审计鉴定意见,每个人的工作期间以及涉案金额、造成的损失以及违法所得都要明确的审计出来,所以比较花费时间。但最长也不能超过上述5个月。
5. 公安侦查结束,移送检察院审查起诉。检察院的审查起诉时限是1个月+15天。期间,可以退回2次补充侦查,退回去的补侦时间为1个月,每次补侦结束,检察院都有1个半月的审查起诉时间。这个阶段也非常重要,往往检察院会跟嫌疑人签署《认罪认罚具结书》,给出一个量刑建议。这就需要聘请律师与检察院进行量刑协商。量刑协商并不是跪地哀求,而是在对本案证据、事实、情节等专业分析基础上,得出的一个量刑,如果检察院的量刑高于律师评判的量刑,那么律师完全可以提出法律意见,要求检察院降低。如果检察院不降低,并且量刑畸高,那么就可以选择不签订该《认罪认罚具结书》,这样在法院阶段还可以去争取。
注意:签或不签的前提是律师对案件进行了全面、细致、整体的研究,之后得出的结论,而不是凭想象觉得重了就不签,觉得还行就签。
6. 检察院起诉到法院,法院审理。一般简易程序3个月审结。普通程序6个月审结。
总结:作为非吸案的业务经理,取保候审,或者免于逮捕或者判决缓刑的概率是非常高的,前提是你要能够准备好退赔的资金。