公司欺诈罪的立案标准-法律问答|晖律网

公司欺诈罪的立案标准

回答于2024-04-28 阅读（1882）

律师回答

摘要：公司诈骗罪的立案标准：诈骗公私财物价值3,000元至10,000元以上属于数额较大，可立案追诉。根据最高法院解释，3,000元至10万元、30万元至100万元、500万元以上分别为数额较大、数额巨大、数额特别巨大。各地可结合经济社会发展状况确定具体数额标准。

公司诈骗罪的立案标准是，如果公司诈骗公私财物的价值三千元及以上的，属于诈骗数额较大，公安机关能够立案追诉。诈骗罪中数额较大的范围是诈骗公私财物价值三千元至一万元以上。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

延伸阅读

公司欺诈罪的定罪要件和审查程序
公司欺诈罪的定罪要件和审查程序是指在涉及公司欺诈罪的案件中，为了能够判定被告是否犯有该罪行，需要满足一定的要件和遵循特定的审查程序。定罪要件通常包括欺诈行为的事实、主观故意、损害结果等方面的证据，以及证明被告与公司之间存在特定关系的证据。审查程序包括对证据的收集、分析和评估，以及对被告的审讯和辩护程序等。在审查过程中，法庭将会综合考虑各种证据和相关法律规定，以确保对公司欺诈罪的定罪是合理、公正的。

结语：公司欺诈罪的立案标准是根据涉案财物的价值确定的。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，公司诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上的属于数额较大。各地法院、检察院可结合本地区实际情况确定具体数额标准。公司欺诈罪的定罪要件和审查程序包括欺诈行为的事实、主观故意、损害结果等方面的证据，以及被告与公司之间特定关系的证据。法庭将综合考虑各项证据和法律规定，确保定罪公正合理。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第八节扰乱市场秩序罪第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定：第十二条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定：第十条恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉；在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。

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