经侦部门所关注的业务员特质

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摘要:非法集资行为涉及的业务员根据具体情况确定是否承担刑事责任。一般来说,普通业务员参与非法集资不会被追究刑事责任。决定是否追究刑事责任取决于业务员的行为和地位。组织者、领导者和管理人员将受到重点打击。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,非法集资罪会被判处有期徒刑和罚金,单位犯罪也会受到处罚。
经侦抓业务员的标准是根据具体涉案的情况来确定的,是根据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况等综合情况来认定的。
一般来说参与非法集资的普通业务员,不作为直接责任人员追究刑事责任。
决定是否要承担刑事责任,分以下几种情况:
1、公司跑路,业务员没有参与进来,不需要承担刑事责任,如果依法经营,经营过程中没有构成任何的违法行为,没有触犯刑法,则不需要承担刑事责任,但由于经营不善关门,则需要承担相应的民事责任;
2、运营人员知道平台犯法,并卷款跑路的时候参与进去,并知法犯法,要承担一定的刑事责任。办理非法集资刑事案件,应当贯彻宽严相济刑事政策,依法合理把握追究刑事责任的范围,综合运用刑事手段和行政手段处置和化解风险,做到惩处少数、教育挽救大多数。
要根据行为人的客观行为、主观恶性、犯罪情节及其地位、作用、层级、职务等情况,综合判断行为人的责任轻重和刑事追究的必要性,按照区别对待原则分类处理涉案人员,做到罚当其罪、罪责刑相适应。
重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员,包括单位犯罪中的上级单位的核心层、管理层和骨干人员,下属单位的管理层和骨干人员,以及其他发挥主要作用的人员。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
延伸阅读
结语:根据以上情况,对于非法集资案件中的业务员,是否需要承担刑事责任取决于具体涉案情况和其在犯罪活动中的角色。对于未参与非法集资且依法经营的业务员,不需要承担刑事责任,但可能需要承担民事责任。而对于知法犯法并参与非法集资的业务员,应依法追究刑事责任。在办理非法集资刑事案件时,应根据行为人的行为、主观恶性、犯罪情节以及地位、作用、职务等因素,综合判断责任轻重和刑事追究的必要性,实施分类处理。重点打击非法集资犯罪的组织者、领导者和管理人员,以及其他发挥主要作用的人员。根据《中华人民共和国刑法》第192条,对于集资诈骗罪,根据数额大小和情节严重程度,可处以有期徒刑和罚金,单位犯罪者也将受到相应处罚。
法律依据
公安机关办理刑事案件程序规定:第八章 侦 查 第二节 讯问犯罪嫌疑人 第二百零九条 对犯罪嫌疑人供述的犯罪事实、无罪或者罪轻的事实、申辩和反证,以及犯罪嫌疑人提供的证明自己无罪、罪轻的证据,公安机关应当认真核查;对有关证据,无论是否采信,都应当如实记录、妥善保管,并连同核查情况附卷。
公安机关办理刑事案件程序规定:第十四章 附 则 第三百八十八条 本规定自2013年1月1日起施行。1998年5月14日发布的《公安机关办理刑事案件程序规定》(公安部令第35号)和2007年10月25日发布的《公安机关办理刑事案件程序规定修正案》(公安部令第95号)同时废止。
公安机关办理刑事案件程序规定:第十四章 附 则 第三百八十七条 公安机关可以使用电子签名、电子指纹捺印技术制作电子笔录等材料,可以使用电子印章制作法律文书。对案件当事人进行电子签名、电子指纹捺印的过程,公安机关应当同步录音录像。

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