中华人民共和国反洗钱法-法律问答|晖律网

相关法律问题

问中华人民共和国反洗钱法

答

中国人民银行是我国反洗钱行政主管部门，负责组织、协调全国反洗钱工作，监测资金流动，制定规章，监督金融机构履行反洗钱义务，调查可疑交易，开展国际合作。...查看全文

问中华人民共和国反洗钱法

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法律分析：《中华人民共和国反洗钱法》修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。2021年6月，中国人民银行关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》已现向社会公开征求意见。法律依据...查看全文

问中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行。( )??

答

律师解答：《中华人民共和国反洗钱法》旨在加强防范和打击洗钱犯罪，保护金融秩序和社会安定。该法律于2007年4月25日自全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过，并于同年7月1日起正式施行。该法律共计七章六十九条，主要规定了预...查看全文

问中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行。( )?

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律师分析：《中华人民共和国反洗钱法》旨在加强防范和打击洗钱犯罪，保护金融秩序和社会安定。该法律于2007年4月25日自全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过，并于同年7月1日起正式施行。该法律共计七章六十九条，主要规定了预...查看全文

问中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行。( )??

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法律解析：《中华人民共和国反洗钱法》旨在加强防范和打击洗钱犯罪，保护金融秩序和社会安定。该法律于2007年4月25日自全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过，并于同年7月1日起正式施行。该法律共计七章六十九条，主要规定了预...查看全文

问中华人民共和国反洗钱法标准的洗钱上游犯罪包括几大类？

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律师解答：中华人民共和国反洗钱法规定洗钱犯罪的形式种类是：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。共七类，洗钱的目的就是把这些钱变为法律认可的合法收入。【法律...查看全文

问中华人民共和国反洗钱法标准的洗钱上游犯罪包括几大类？

答

法律解析：中华人民共和国反洗钱法规定洗钱犯罪的形式种类是：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。共七类，洗钱的目的就是把这些钱变为法律认可的合法收入。【法律...查看全文

问中华人民共和国反洗钱监管机构概览

答

为了有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，国务院建立了反洗钱工作部际联席会议制度，并明确了具备反洗钱监督管理职能的金融机构和相关部门。...查看全文

问中华人民共和国反洗钱主管部门是哪个部门？

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该段内容介绍了中国人民银行在反洗钱监督管理工作中的职责和作用，以及反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门的职责。同时，指出小区物业的主管部门为房地产行政主管部门，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，包括客户身...查看全文

问中华人民共和国刑法中洗钱罪的刑罚规定

答

中国刑法对洗钱罪的量刑规定包括没收违法所得和罚金，并根据情节严重程度判处不同刑期。单位犯罪的则判处罚金和有期徒刑。洗钱罪与掩饰隐瞒所得收益罪在客体、对象和行为方式上存在区别，但都属于连累犯，即明知是犯罪所得却提供帮助。洗钱罪主要涉...查看全文

问中华人民共和国刑法对洗钱罪如何处罚?

答

法律分析:中华人民共和国刑法对洗钱罪的处罚是:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役的主刑，附加或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据:《《中华人...查看全文

问违反中华人民共和国网络？

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律师分析：违反《中华人民共和国网络安全法》，设立用于实施违法犯罪活动的网站、通讯群组，或者利用网络发布涉及实施违法犯罪活动的信息，情节较重的，处五日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以上五十万元以下罚款。关闭用于实施违法犯罪活动...查看全文

问中华人民共和国反家庭暴力法

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法律分析：我国对家庭暴力的法律规定有《中华人民共和国反家庭暴力法》。家暴一般指家庭暴力。家庭暴力是指在家庭关系中发生的一切暴力行为。【法律依据】：《中华人民共和国反家庭暴力法》第一条　为了预...查看全文

问中华人民共和国反食品浪费法

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法律分析：国家鼓励社会力量参与食品捐赠活动。网络信息服务提供者可以搭建平台，为食品捐赠等提供服务。第二十四条产生厨余垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行厨余垃圾源头减量义务。第二十五条Q...查看全文

问中华人民共和国反家庭暴力法

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《中华人民共和国反家庭暴力法》是为了预防和制止家庭暴力，保护家庭成员的合法权益，维护平等、和睦、文明的家庭关系，促进家庭和谐、社会稳定，制定。于2015年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年3...查看全文

问中华人民共和国反家庭暴力法

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问中华人民共和国反家庭暴力法

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法律分析：我国对家庭暴力的法律规定有《中华人民共和国反家庭暴力法》。家暴一般指家庭暴力。家庭暴力是指在家庭关系中发生的一切暴力行为。【法律依据】：《中华人民共和国反家庭暴力法》第一条　为了预防和制止家庭暴力，保护家庭成员...查看全文

问中华人民共和国反垄断法国家坚持

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法律分析：基本法律：刑法、刑事诉讼法、民法通则、民事诉讼法、物权法、立法法、行政诉讼法、行政处罚法、反分裂国家法、全国人大和地方人大代表法、全国人大和地方人大选举法、全国人大组织法、国务院组织法、地方各级人大和地方各级政府...查看全文

问中华人民共和国反间谍法中规定的？

答

律师分析：中华人民共和国反间谍法于2019年4月15日正式实施，旨在保护国家安全和维护社会稳定。该法定义了“间谍”、“间谍活动”、“重大间谍活动”等概念，明确了间谍罪的构成要件和惩治措施，并规定了相关的行政处罚和法律责任。根据该...查看全文

问中华人民共和国反间谍法中标准的？

答

法律解析：中华人民共和国反间谍法于2019年4月15日正式实施，旨在保护国家安全和维护社会稳定。该法定义了“间谍”、“间谍活动”、“重大间谍活动”等概念，明确了间谍罪的构成要件和惩治措施，并规定了相关的行政处罚和法律责任。根据该...查看全文