非法经营外汇立案标准-法律问答|晖律网

非法经营外汇立案标准

回答于2024-05-16 阅读（1768）

律师回答

摘要：如果个人非法买卖复方曲马多片，非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；或者单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；或者虽未达到上述数额标准，两年内因同样非法经营行为受过两次以上行政处罚，又进行同样非法经营行为的，则可以按照“非法经营案”立案追诉。

如果个人非法买卖复方曲马多片，非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；或者单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；或者虽未达到上述数额标准，两年内因同样非法经营行为受过两次以上行政处罚，又进行同样非法经营行为的，则可以按照“非法经营案”立案追诉。对于个人设置的门诊部、诊所等医疗机构非法买卖复方曲马多片尚达不到刑事立案追诉标准的，但是在购进药品环节、开具处方等环节存在违规问题的，可将此案通报本地卫生行政、药监部门，由相关部门依法按照《药品管理法》、《执业医师法》、《药品管理法实施条例》、《医疗机构管理办法》等相关法律规定依法予以行政处罚。

法律依据

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十九条违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的: 1.非法经营食盐数量在二十吨以上的; 2.曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐，数量在十吨以上的。 (二)违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的: 1.非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的; 2.非法经营卷烟二十万支以上的; 3.曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 (三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的: 1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的; 2.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的; 3.违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的; 4.违法所得数额在五万元以上的。 (四)非法经营外汇，具有下列情形之一的: 1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的; 2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的; 3.居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。 (五)出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物，具有下列情形之一的: 1.个人非法经营数额在五万元以上的，单位非法经营数额在十五万元以上的; 2.个人违法所得数额在二万元以上的，单位违法所得数额在五万元以上的; 3.个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的; 4.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的: (1)两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚二次以上的，又出版、印刷、复制、发行非法出版物的; (2)因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 (六)非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务，严重扰乱市场秩序，具有下列情形之一的: 1.个人非法经营数额在十五万元以上的，单位非法经营数额在五十万元以上的; 2.个人违法所得数额在五万元以上的，单位违法所得数额在十五万元以上的; 3.个人非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸五万份或者期刊五万本或者图书一万五千册或者音像制品、电子出版物五千张(盒)以上的; 4.虽未达到上述数额标准，两年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚二次以上的，又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的。 (七)采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，扰乱电信市场管理秩序，具有下列情形之一的: 1.经营去话业务数额在一百万元以上的; 2.经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的; 3.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的: (1)两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚二次以上，又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的; (2)因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的。 (八)从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的: 1.个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的; 2.单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的; 3.虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的; 4.其他情节严重的情形。

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问非法经营外汇罪立案标准

答

一、非法买卖外汇追诉标准非法买卖外汇追诉标准，相关规定如下：违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：非法经营外汇，具有下列情形之一的： 1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外...查看全文

问非法经营外汇的立案的标准是怎样

答

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的；（2）公司、企业...查看全文

问非法换外汇立案标准

答

一、非法买卖外汇追诉标准非法买卖外汇追诉标准,相关规定如下: &nbs...查看全文

问非法经营外汇罪量刑标准？

答

律师分析：在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定定罪处罚。单位犯前款罪的，依照刑法第二百三十一条的规定处罚。【法律依据】：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国...查看全文

问非法经营外汇罪判刑标准

答

根据最高人民法院有关规定，非法买卖外汇20万美元以上，违法所得5万元人民币以上，即构成非法买卖外汇罪。对非法经营外汇，构成犯罪的，依照《刑法》第二百二十五条的规定，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以...查看全文

问非法经营外汇罪判刑标准？

答

律师分析：根据最高人民法院有关规定，非法买卖外汇20万美元以上，违法所得5万元人民币以上，即构成非法买卖外汇罪。对非法经营外汇，构成犯罪的，依照《刑法》第二百二十五条的规定，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违...查看全文

问非法经营外汇罪量刑标准

答

法律分析:在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定定罪处罚。单位犯前款罪的，依照刑法第二百三十一条的规定处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》 ...查看全文

问非法经营立案标准？

答

律师分析：有下列情形之一，情节严重的，应当以非法经营罪立案追诉：1、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品。2、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件。...查看全文

问非法经营立案标准

答

法律分析：　　立案标准：（一）违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序（二）违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法...查看全文

问非法经营立案标准

答

有下列情形之一，情节严重的，应当以非法经营罪立案追诉：1、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品。2、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件。...查看全文

问非法经营罪立案标准

答

法律分析：非法经营罪并没有完全统一的立案标准。原则上，法律法规、司法解释对不同行业、产品、业务规定了专门立案标准的，按专门的立案标准执行，没有规定专门立案标准的，按以下标准执行：１、个人非法经营数额５万元以上或非法...查看全文

问非法经营罪立案标准

答

问非法经营罪立案标准

答

法律分析：行为人涉嫌非法经营罪，被立案追诉的标准依其所经营范围而确定。如非法经营食盐的，数量在二十吨以上应当立案追诉；非法经营烟草的，非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的应当追诉。法律依据《中华人民共和国...查看全文

问非法经营罪立案标准

答

法律分析：非法经营罪并没有完全统一的立案标准。原则上，法律法规、司法解释对不同行业、产品、业务规定了专门立案标准的，按专门的立案标准执行，没有规定专门立案标准的，按以下标准执行：１、个人非法经营数额５万元以上或非法所得１万元以...查看全文

问非法经营罪立案标准

答

法律分析：　　一、非法经营罪并没有完全统一的立案标准。原则上，按以下标准执行：　　1、个人非法经营数额5万元以上或非法所得1万元以上；　　2、单位非法经营数额50万元以上或非法所得10万元以上；　　3、虽然未达到上述...查看全文

问非法经营罪立案标准

答

非法经营罪立案数额标准为个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的非法经营活动，予以立案追诉。非法经营罪的立案情节标准为：1、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品；2、买卖进出口...查看全文

问非法经营罪立案标准

答

非法经营罪的立案标准为：1、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品；2、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件；3、未经国家有关主管部门批准非法经营证券、...查看全文

问一亿外汇非法经营案的审判标准是什么？

答

非法经营外汇构成犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，非法经营数额达到一亿的情况下，可处五年以上有期徒刑，同时要求行为人必须出于故意且情节严重，非法经营行为必须违反国家规定并扰乱市场秩序。判定非法经营罪时需综合考虑非法经...查看全文

问非法买卖外汇罪的立案标准

答

非法经营外汇涉嫌非法经营罪，以非法经营罪论处。立案标准：一、非法经营外汇，具有下列情形之一的：1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的；2、居间介绍骗购外汇...查看全文

问外汇非法经营罪量刑标准是什么？

答

非法经营外汇、扰乱市场秩序的行为将受到法律追究，涉及金额和违法所得的数额将决定处罚力度。具体立案标准包括非法经营数额在五百万元以上或违法所得数额在十万元以上，或者涉及其他严重后果。此外，对于违反外贸代理业务规定、使用伪造凭证进行骗...查看全文