我知道有人洗钱应该向谁举报，要些什么证据？-法律问答|晖律网

我知道有人洗钱应该向谁举报，要些什么证据？

回答于2024-05-08 阅读（1682）

律师回答

摘要：举报税务违法需提供被举报人的基本信息和相关证据，包括账册凭证、纳税申报表、财务会计报表等。举报人应详细说明违法事实发生的时间、地点、相关单位和知情人的信息，并提供书证物证。洗钱罪是指明知违法所得及其收益的来源和性质，通过转账、资金转移等方式掩饰、隐瞒的行为。

举报人需要提供的证据：被举报人的姓名、公司名、公司住址，税务违法事实证据包括账册凭证、纳税申报表、财务会计报表及其他的纳税资料、合同协议、发票、收据等，原件复印件均可。
1、举报人需要提供的证据：被举报人的姓名、公司名、公司住址，税务违法事实证据包括账册凭证、纳税申报表、财务会计报表及其他的纳税资料、合同协议、发票、收据等，原件复印件均可。
2、举报人应当尽可能据实告知税务机关被检举人违法违纪事实的具体情节和证据。如违法违纪事实发生的时间、地点，所涉及的相关单位和知情人，知情人的身份、单位和联系电话，相关的书证物证等。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

延伸阅读

如何有效举报洗钱行为并获得必要证据？
有效举报洗钱行为并获得必要证据的关键在于以下几点。首先，了解洗钱举报的程序和相关法律法规，确保按照规定的途径进行举报。其次，收集相关证据，包括涉嫌洗钱的交易记录、银行对账单、电子邮件等，以确保举报的可信度和有效性。同时，保护好证据的完整性和机密性，避免证据被篡改或泄露。在举报时，提供详细的描述和背景信息，包括涉及的人员、时间、地点等，以便执法机构进行调查。最后，积极配合执法机构的调查工作，提供必要的协助和配合，以确保洗钱行为得到有效打击。通过以上步骤，我们可以更加有效地举报洗钱行为并提供必要的证据，维护社会的公正和法治。

结语：通过以上步骤，我们可以更加有效地举报洗钱行为并提供必要的证据，维护社会的公正和法治。举报人应提供被举报人的姓名、公司名、公司住址等基本信息，并提供税务违法事实的证据，包括账册凭证、纳税申报表、财务会计报表等。原件复印件均可。此外，举报人应尽可能详细地告知税务机关被检举人的违法违纪事实的具体情节和证据，包括时间、地点、相关单位和知情人等。通过遵循规定的举报程序，收集可信度高的证据，并积极配合执法机构的调查工作，我们能够有效打击洗钱行为，维护社会的法律秩序和公正。

法律依据

中华人民共和国反洗钱法：第二章反洗钱监督管理第十三条反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第八章贪污贿赂罪第三百九十条之一为谋取不正当利益，向国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，或者向离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人行贿的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处七年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第八章贪污贿赂罪第三百八十八条之一国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人，利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件实施前款行为的，依照前款的规定定罪处罚。

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