集资诈骗业务员刑事责任的依据和标准-法律问答|晖律网

集资诈骗业务员刑事责任的依据和标准

回答于2024-04-13 阅读（2674）

律师回答

摘要：集资诈骗业务员需承担法律责任，量刑标准为十万元以上或单位集资达五十万元以上。业务员若知晓公司存在集资诈骗活动，构成共同犯罪，可追究刑事责任。非法集资不知情员工通常不承担刑事责任，但若直接帮助公司吸收存款并收取费用，则可能被视为共同犯罪中的帮助犯，需承担相应责任。能及时退缴费用者可从轻处罚。

集资诈骗业务员量刑数额标准是达到十万元以上或单位集资诈骗数额在五十万元以上的，公安机关应予以立案。集资诈骗业务员需要承担相应的法律责任，这需要看当事人在主观上是否知道公司存在集资诈骗活动。
一、集资诈骗业务员量刑数额标准
集资诈骗的业务员的量刑标准是：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。
二、集资诈骗业务员是否承担责任
集资诈骗案件的业务员，如果明知公司进行集资诈骗，而实施集资诈骗活动的，会构成共同犯罪，可以追究其刑事责任。
《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
三、非法集资不知情员工怎么处理
通常情况下，非法集资不知情的公司员工是不需要承担刑事责任的。如果公司员工帮助公司直接向公众吸收存款，从中收取返点费、佣金、提成的，其公司员工有可能会被认定为是共同犯罪中的帮助犯，并应承担相应的刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚。

延伸阅读

结语：集资诈骗业务员需承担法律责任，量刑标准为三年以下有期徒刑或拘役，罚金二万至二十万元；情节严重者，三年以上十年以下有期徒刑，罚金五万至五十万元。若业务员明知公司集资诈骗，实施诈骗活动，构成共同犯罪，应追究刑事责任。不知情员工通常不承担刑事责任，但如帮助公司吸收存款并获利，可能被视为帮助犯，需承担相应责任。及时退缴款项者可从轻处罚。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第二百条单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十九条（删去）

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问集资诈骗的量刑标准及依据

答

根据涉案数额，集资诈骗罪的量刑分为三档：数额较大者判处拘役或五年以下有期徒刑，并处罚金二万至二十万；数额巨大者判处五至十年有期徒刑，并处罚金五万至五十万；数额特别巨大者判处十年以上或无期徒刑，并处罚金五万至五十万或没收财产。单位犯...查看全文

问集资诈骗罪量刑标准及标准依据

答

集资诈骗罪的立案标准是个人集资诈骗数额达到10万元以上，单位集资诈骗数额达到50万元以上。根据最高法院的解释，具有携带集资款逃跑、挥霍集资款、使用集资款进行违法犯罪活动等情形之一的应认定为集资诈骗罪。对于数额达到10万元以上的非法...查看全文

问集资诈骗罪刑事责任的审判程序和依据是什么？

答

根据《刑法》第一百九十二条，涉及集资诈骗罪的刑事责任承担：数额较大者可处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元至二十万元罚金；数额巨大或有严重情节者可处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元至五十万元罚金；数额特别巨大或有特别严重情节者...查看全文

问集资诈骗公司业务员刑罚标准

答

《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》指出，业务员投案自首并退还非法所得，可在一定范围内从轻处罚，即处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对于为他人提供帮助从事非法集资并收取相关费用的情况，能够及...查看全文

问公司集资诈骗业务员会承担刑事责任吗

答

业务员承担集资诈骗罪责任取决于其在犯罪中的作用，如不知情则无需承担责任，一般构成从犯，不需承担全部责任。...查看全文

问公司集资诈骗业务员会承担刑事责任吗

答

法律分析:公司集资诈骗，业务员不一定承担刑事责任。如果业务员属于直接负责的主管人员和其他直接责任人员，则业务员应承担刑事责任；如果业务员非直接负责的主管人员和其他直接责任人员，或者未参与集资诈骗活动的，一般不予追究刑事责任...查看全文

问公司集资诈骗：业务员是否承担刑事责任？

答

公司集资诈骗是严重的经济犯罪行为，业务员参与可能承担刑事责任，单位会被罚金，主管人员也会受刑罚。业务员是否承担刑事责任需考虑其行为是否属于单位犯罪或个人犯罪。单位犯罪判罚金，主管人员判刑罚，个人犯罪判自然人刑罚。需综合考虑具体行为...查看全文

问集资诈骗业务员的量刑标准是什么？

答

集资诈骗业务员的量刑标准和集资诈骗罪的立案标准。根据中华人民共和国刑法，集资诈骗罪一般处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大的可处七年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。立案标准为个人集资诈骗金额在10万元以上或公...查看全文

问集资诈骗业务员的量刑标准有哪些？

答

集资诈骗业务员的量刑标准：知情参与构成共犯，三至七年有期徒刑加罚金；不知情则无刑事责任，单位判罚金，主管人员和直接责任人员根据自然人犯罪规定处罚。根据《刑法》第192条和《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标...查看全文

问集资诈骗业务员刑罚标准是什么？

答

集资诈骗罪的主体是任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人，以及单位。该罪是以非法占有为目的，通过非法集资方式扰乱金融秩序并侵犯财产所有权的行为。主体通常将非法募集的资金占为己有、挥霍或潜逃。根据法律规定，单位也可以成为该罪...查看全文

问集资诈骗的业务员量刑标准是怎样的

答

法律分析:集资诈骗的业务员的量刑标准是:构成集资诈骗罪的，一般处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大的，处七年以上有期或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第一百九...查看全文

问集资诈骗罪业务员是否需要承担刑事责任？

答

集资诈骗业务员明知公司进行集资诈骗，实施集资诈骗活动，构成共同犯罪，需承担刑事责任。集资诈骗罪与诈骗罪的区别在于对象和行为表现形式。集资诈骗罪对象是不特定多数人的资金，诈骗罪对象是特定个人或单位的财物。集资诈骗罪是特殊的诈骗罪，应...查看全文

问公司集资诈骗业务员是否会承担刑事责任？

答

1、公司涉嫌刑事犯罪，如果业务员是直接负责的主管人员和其他直接责任人员，则也要承担刑事责任;2、法律依据：《刑法》　　第三十一条　【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚...查看全文

问集资诈骗入刑标准及依据是什么？

答

这段内容介绍了非法集资和做生意诈骗的判刑情况。根据我国法律规定，个人所筹集的资金达到或超过10万元的诈骗行为以及单位集资诈骗，数额在50万元以上的，将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。个人集资诈骗罪数额在100万元以上，单...查看全文

问集资诈骗罪的刑事责任

答

集资诈骗罪是侵犯公私财产所有权的严重罪行，犯罪者将被判以有期徒刑，重则无期徒刑。个人犯集资诈骗罪：我国法律规定犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有...查看全文

问集资诈骗业务员判刑吗

答

法律分析：需要根据业务员是否知情而定。如果业务员明知是集资诈骗的，那么就会涉嫌集资诈骗罪，依据刑法规定，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。如果业务员不知情的，那么可能会免除处罚。法律依据《中华人民共...查看全文

问集资诈骗罪刑事责任的追究标准是什么？

答

非法集资行为的刑事处罚标准根据数额大小和情节严重程度进行划分，数额较大者可处五年以下有期徒刑和罚金，数额巨大或有其他严重情节者可处五年以上十年以下有期徒刑和罚金，数额特别巨大或有其他特别严重情节者可处十年以上有期徒刑和罚金或没收财...查看全文

问集资诈骗罪的刑事责任范围

答

集资诈骗罪的法律规定如下：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产；单位犯罪的，对单位判处罚金，并对直接...查看全文

问集资诈骗的量刑依据是什么？

答

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定了非法集资的刑罚，根据数额大小和情节严重程度不同，可处以不同的有期徒刑和罚金，甚至没收财产。根据该法律，数额较大的非法集资可处五年以下有期徒刑和罚金，数额巨大或有其他严重情节的可处五年以上十...查看全文

问集资诈骗罪刑事量刑标准

答

集资诈骗罪的量刑标准根据数额大小分为三级，数额较大的可处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或有严重情节的可处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或有特别严重情节的可处...查看全文