洗黑钱12万元，银行卡持有人被判刑
全国人民代表大会常务委员会根据司法实践中遇到的情况，讨论了刑法规定的"信用卡"的含义问题，解释如下:
刑法规定的"信用卡"，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。
现予公告。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第四条 为信用卡申请人制作、提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料，涉及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，或者涉及伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，应当追究刑事责任的，依照刑法第二百八十条的规定，分别以伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪和伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪定罪处罚。
承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织或其人员，为信用卡申请人提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料，应当追究刑事责任的，依照刑法第二百二十九条的规定，分别以提供虚假证明文件罪和出具证明文件重大失实罪定罪处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第七条 催收同时符合下列条件的，应当认定为本解释第六条规定的“有效催收”：
（一）在透支超过规定限额或者规定期限后进行；
（二）催收应当采用能够确认持卡人收悉的方式，但持卡人故意逃避催收的除外；
（三）两次催收至少间隔三十日；
（四）符合催收的有关规定或者约定。
对于是否属于有效催收，应当根据发卡银行提供的电话录音、信息送达记录、信函送达回执、电子邮件送达记录、持卡人或者其家属签字以及其他催收原始证据材料作出判断。
发卡银行提供的相关证据材料，应当有银行工作人员签名和银行公章。
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12万元洗黑钱银行卡罪如何定性？
洗钱罪的犯罪类型日益增多，公众应注意相关法律规定，维护自身权益。根据《中华人民共和国刑法》第191条，洗钱罪行为包括提供资金账户、协助财产转换、资金转移、汇往境外以及其他掩饰犯罪所得的行为。对于这些行为，刑法规定了五年以下有期徒刑...查看全文
银行卡洗钱12万如何判刑？
《中华人民共和国刑法》第191条规定了洗钱罪的行为和处罚，对于掩饰、隐瞒犯罪所得及其来源和性质的行为，包括提供资金账户、转换财产为现金或金融票据、通过转账或其他支付方式转移资金、跨境转移资产以及其他掩饰犯罪所得的行为，将没收犯罪所...查看全文
洗黑钱200万元被判刑
洗黑钱行为无论金额多少都构成洗钱罪，多少钱只影响量刑。根据法律规定，涉及毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪等的洗黑钱行为，包括提供资金账户、转换财产、协助资金转移、汇往境外和其他掩饰手段，都应立案追诉。...查看全文
洗黑钱4万元会被判刑吗？
洗黑钱属于违法的行为，会判刑。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及...查看全文
洗黑钱50万元被判刑多久？
这段内容讲述的是关于洗钱罪的法律规定。根据法律规定，洗钱罪是指通过非法手段获取并使用资金，包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪和走私犯罪等。对于这些犯罪行为，法律规定了不同的刑罚和罚金比例。具体而言，洗钱数额在50万元以上20万元以下...查看全文
洗黑钱4万元会被判刑吗
法律分析：洗黑钱4万元会被判刑。如果行为人明知是毒品犯罪、走私犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的所得及其产生的收益，而洗黑钱的，就构成该罪，一般可处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五到百分之二十的罚金。...查看全文
银行卡被盗用洗钱，持有者或被判刑？
银行卡被盗用不会对持卡人产生法律责任，但若知情却不采取行动可能涉嫌洗钱罪。他人利用身份证从事违法活动，持卡人不承担责任。若信用记录受影响，可根据情况采取法律措施维权。洗钱行为将被追究刑事责任，包括提供资金账户、协助转换财产、资金转...查看全文
洗黑钱4万元会判刑
洗黑钱是指将非法资产合法化的行为，我国法律对此严惩不贷。根据《中华人民共和国刑法》规定，洗黑钱行为包括提供资金账户、转换财产形式、协助资金转移、将资金汇往境外等，一旦被定罪，将面临五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。情节严重者将面临...查看全文
洗黑钱4万元是否会被判刑？
洗黑钱4万元会判刑，我国法律规定洗黑钱犯罪。洗黑钱是指将非法资产合法化的行为。根据《中华人民共和国刑法》第191条，洗钱罪涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融诈骗等犯罪所得，洗钱金额超过5%但不超过20%的罚金，情节严...查看全文
洗黑钱150万元，账户主被判刑
洗黑钱行为将受到刑事制裁，判决根据洗钱金额和行为情节而定。洗黑钱150万以下可判五年以下有期徒刑或拘役，并处罚款。参与洗钱活动的刑罚根据情节轻重，可能处以罚款、拘役或五至十年有期徒刑，并没收犯罪所得。洗钱金额超过百分之五以上百分之...查看全文
洗黑钱300万元，账户主被判刑
账户洗黑钱300万的判刑：没收所得及收益，处徒刑或拘役，罚金；情节严重者，处徒刑，罚金。我国未规定数额，参与洗黑钱构成罪，金额影响量刑。单位犯罪，对单位罚金，主管及责任人员依规定处罚。...查看全文
洗黑钱30万元，被判几年？
提供账户洗黑钱30万的犯罪行为在我国刑法中受到明确规定，将被判处有期徒刑或拘役不超过5年，并处罚金。情节严重者将面临有期徒刑5-10年，并处更高额的罚金。...查看全文
洗黑钱50万元被判几年？
洗黑钱50万判五年到十年，帮助他人洗钱50万元属严重洗钱罪，处罚为五至十年有期徒刑并罚金5%至20%。洗钱罪处罚为五年以下有期徒刑或拘役并罚金5%至20%；情节严重者处罚为五至十年有期徒刑并罚金5%至20%。...查看全文
洗黑钱5万元被判多久
洗黑钱行为涉及提供资金账户、转换财产为现金或票据、转移资金等，构成洗钱罪。数额达5万元者可被判刑或拘役不超5年，罚金为洗钱数额的5%至20%。...查看全文
洗黑钱80万元被判几年？
洗钱罪是指将违法所得合法化的行为，包括毒品犯罪、黑社会犯罪、贪污贿赂、恐怖活动、走私、金融诈骗等。自然人犯洗钱罪将面临没收违法所得、有期徒刑和罚金的处罚，具体刑期根据洗钱数额确定。单位犯罪将受到罚金和主管人员的刑罚。...查看全文
洗黑钱300万元，被判几年？
明知洗黑钱犯罪却协助他人的刑责将根据情节轻重判处五至十年有期徒刑，并处罚金或没收财产；情节严重者或明知犯罪仍故意犯罪者将判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑，并处罚金或没收财产；若被胁迫协助他人，则刑责将根据犯罪情况而定。...查看全文
洗黑钱150万元，被判几年？
犯罪分子洗钱金额在150万元的情况下，根据我国刑法规定，将面临5年以下的有期徒刑或者拘役，并处罚金（5%以上20%以下）。若犯罪情节严重，判决将为5年以上10年以下的有期徒刑，并处罚金（5%以上20%以下）。...查看全文
洗黑钱五万元被判多久？
洗钱罪指的是明知是毒品、黑社会或走私犯罪所得及其收益，通过提供资金账户、转换财产为现金或票据、协助资金转移、汇款境外等手段来掩饰违法所得及其来源的行为。...查看全文
银行卡洗黑钱5万元提成5千元犯法吗
洗钱的金额只是参考，主要看为何种犯罪洗钱，以及情节的严重程度。 《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐...查看全文
银行卡被骗去洗黑钱
法律分析：应该立即报警，银行卡被用于洗钱的特征是莫名其妙的出现大额不明转账，这时候要保留好银行卡的流水信息以及转账记录。然后到银行去冻结自己的银行卡，随后到派出所进行报案，积极配合警方的调查洗清嫌疑。如果属于知情不报的可能会面临刑...查看全文
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尚晓娟
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