合同诈骗罪的数额标准：个人诈骗5000元至2万元以上，单位诈骗5万元至20万元以上。根据《中华人民共和国刑法》，个人数额较大处3-7年有期徒刑，单位罚金，单位犯罪对直接责任人员同样适用。个人数额巨大处7年以上有期徒刑，单位罚金或没...查看全文

房产证抵押和抵押车购买都存在风险。房产证抵押风险包括违约、流动性、经济周期和利率风险。抵押车购买风险涉及未解除抵押导致无法过户，车辆来源不明等问题。购买者应注意解除抵押、车辆合法性、车况检测、年审和保险等方面的问题，以避免潜在风险...查看全文

合同诈骗案件属于公安机关的管辖范围，一般需要向公安局的经侦大队报案。一旦公安机关接到相关报警或举报，并且认为有证据证明犯罪事实发生，就应根据法律程序立案侦查。如果公安机关符合立案条件但不立案侦查，受害人可以向当地检察机关申请立案监...查看全文

赌博违法情况主要包括：组织3人以上赌博，抽头渔利达到5000元以上；组织3人以上赌博，赌资达到5万元以上；组织3人以上赌博，参赌人数达到20人以上；组织10人以上赴境外赌博并收取回扣、介绍费。...查看全文

法律分析： 合同风险的防范方法：合同施行分级管理；实行承办人制度；严格合同主体和形式的审查等方法；律师负责审核把关。合同风险是指各种非正常的损失，它既包括可归责于合同一方或双方当事人的事由所导致的损失，又包括不可归责于合同双方当事...查看全文

法律分析：合同风险的防范方法：合同施行分级管理；实行承办人制度；严格合同主体和形式的审查等方法；律师负责审核把关。合同风险是指各种非正常的损失，它既包括可归责于合同一方或双方当事人的事由所导致的损失，又包括不可归责于合同双...查看全文

律师解答： 通过下列措施防范合同风险：1、了解合同对方的基本情况，审查其是否具有签约的主体资格。2、认真审查合同的主要条款。3、合同施行分级管理。4、实行承办人制度。5、注意争议解决条款的约定。 【法律依据】： 《中华人民共和国...查看全文

作为债权方应注意以下几个方面：一是重视审查债务方的主体资格；二是审查债务方的经营范围；三是审查双方所经营内容是否合法；四是审查债务方的偿债能力；五是审查债务方是否有良好的商业信誉；六是审查有无必要签订合同或协议，准备签订的合同或协...查看全文

信用卡诈骗罪的构成要件包括：侵害国家金融制度和个人财物所有权，使用信用卡诈骗数额较大，主体为一般主体，主观上必须有故意并具有非法占有财物目的。...查看全文

如果您发现一家公司拖欠债务未偿还，您可以采取措施收集相关证据，并向法院提起诉讼。法院出具判决书之后，对方仍不履行的，您可以向法院申请强制执行。在诉讼中，最好由律师代理，明确约定代理合同。如果对方欠钱不还，则可以考虑通过诉讼解决。如...查看全文

本文介绍了合同诈骗罪的构成要素和客观要件，以及超市欠债是否可能构成合同诈骗。合同诈骗罪的主体为特殊主体，主观为故意，客观表现为使用欺诈手段，使被害人受蒙蔽而自愿处分财产或者放弃权利，从而造成国家利益或者公共利益遭受重大损失的行为。...查看全文

网络赌博刑罚分为一般处罚和从重处罚，根据刑法第303条规定，以营利为目的聚众赌博或以赌博为业者，可处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并罚金。从重处罚包括国家工作人员参与赌博、组织工作人员赴境外赌博、组织未成年人参与赌博或开设赌场吸引...查看全文

投资入股的风险还是比较多的，主要表现为投资决策风险、企业经营风险、市场风险和法律风险上。这就需要投资者在入股之前，对项目进行详尽的考察，并且通过签署完整有效的协议来保护自己的合法权益。1、有目的、有针对性地进行标的公司...查看全文

开设赌场的量刑和立案标准：开设赌场者将面临不同的刑罚，如处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。而开设赌场的行为也应予立案追诉，包括在计算机网络上建立赌博网站、为赌博网站担任代理或接受投注等。聚众赌博的情节严重时，量刑将更为严...查看全文

洗赌资属于洗钱罪帮助犯，根据案件情节从轻处罚。共同故意犯罪要区分主犯、从犯，主犯从重处罚，从犯从轻处罚。《刑法》第191条规定，洗钱行为包括提供资金账户、协助资产转换、协助资金转移、协助汇往境外、掩饰犯罪所得来源等。单位犯罪的单位...查看全文

二手房买卖需注意产权真实性、付款方式明确、交房时间及违约责任等。风险防范措施包括查验产权证明、了解买方支付能力、委托评估机构评估房屋价格、签订详尽的买卖合同。...查看全文

1、事先预防，完善合同的审批制度、审查制度。2、事中控制，即合同履行中一旦发现对方有逾期付款或其他违约行为，就应及时采取对应措施，以免延误时机。3、事后补救措施，一旦发现货款无法按期收回及催讨有困难，应分析对方拖延或拒付原因，采取...查看全文

法律分析：税务风险防范主要有以下措施： 　　一是树立风险防范意识。首先，企业自身应做到依法诚信纳税，建立健全内部会计核算系统，完整、真实和及时地对经济活动进行反映，准确计算税金，按时申报，足额缴纳税款，健康参与市场竞争。其次，在...查看全文

法律解析： 防范信贷风险，一是把好授信风险控制各个关口，完整的授信方案由授信结构和风险控制措施两部分组成。要在授信方案中充分揭示、评估授信业务风险点，有针对性地制定相应的风险防范措施，对为银行带来的经济效益予以充分反映，真正体现平...查看全文

法律分析：防范信贷风险的办法是，在贷款前，对借款人的贷款用途、还款意愿和还款能力、信用状况进行仔细的评估调查，审查是否发放贷款；而在贷款后，及时催告借款人还款。法律依据：《个人贷款管理暂行办法》第十...查看全文