洗钱罪的规定?

律师回答

法律解析:

帮人洗钱会触犯洗钱罪。犯罪嫌疑人一般不仅会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役,还会被单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果犯罪情节严重的,那么犯罪嫌疑人不仅会被法院判处五年以上十年以下的有期徒刑,还会被处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

【法律依据】:

《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
洗钱罪的规定?

律师解答: 帮人洗钱会触犯洗钱罪。犯罪嫌疑人一般不仅会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役,还会被单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果犯罪情节严重的,那么犯罪嫌疑人不仅会被法院判处五年以上十年以下的有期徒刑,还会被处...查看全文

洗钱罪的规定

法律分析: 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 法律依据 《中华人民共和国...查看全文

洗钱罪的规定

法律分析: 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 法律依据 《中华人民共和国...查看全文

洗钱罪的规定是什么

法律解析: 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五...查看全文

洗钱罪的规定是什么?

律师分析: 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五...查看全文

怎么认定洗钱罪认定洗钱罪的规定是什么?

法律解析: 1、认定洗钱罪,重在认定洗钱行为,具体来说:(1)提供资金帐户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(4)协助将资金汇往境外的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯...查看全文

怎么认定洗钱罪认定洗钱罪的规定是什么?

律师解答: 1、认定洗钱罪,重在认定洗钱行为,具体来说:(1)提供资金帐户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(4)协助将资金汇往境外的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯...查看全文

刑法中关于洗钱罪的规定有哪些?

刑法中关于隐瞒犯罪所得罪的量刑规定包括:对个人犯罪者,根据情节轻重,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金;对单位犯罪者,判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他责任人员进行处罚。掩饰隐瞒犯罪所得罪的立案追诉标准包括:犯罪所...查看全文

洗钱罪的量刑规定?

律师解答: 1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并...查看全文

自洗钱罪的证明规定?

律师解答: 1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。 2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括...查看全文

一般洗钱罪的处罚规定

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪的处罚包括没收犯罪所得及其收益,五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者可处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。...查看全文

洗钱罪的认定规定是什么?

律师解答: 洗钱罪的认定标准是:1、该罪的主体应具备刑事责任年龄和刑事责任能力、该罪主体主观上具有故意性,也就是明知是违法犯罪所得及收益,而实施掩饰、隐瞒的行为、客观上行为人为了掩饰、隐瞒违法犯罪所得及收益的来源和性质,实施了提供...查看全文

洗钱罪的认定规定是什么?

法律解析: 洗钱罪的认定标准是:1、该罪的主体应具备刑事责任年龄和刑事责任能力、该罪主体主观上具有故意性,也就是明知是违法犯罪所得及收益,而实施掩饰、隐瞒的行为、客观上行为人为了掩饰、隐瞒违法犯罪所得及收益的来源和性质,实施了提供...查看全文

洗钱罪的认定规定是什么?

法律解析: 洗钱罪的认定标准是:1、该罪的主体应具备刑事责任年龄和刑事责任能力、该罪主体主观上具有故意性,也就是明知是违法犯罪所得及收益,而实施掩饰、隐瞒的行为、客观上行为人为了掩饰、隐瞒违法犯罪所得及收益的来源和性质,实施了提供...查看全文

洗钱罪行的处罚规定

洗钱罪的量刑标准:自然人犯洗钱罪处5年以下有期徒刑或拘役,没收违法所得,罚金为洗钱数额的5%至20%;单位犯罪判处罚金,主管人员处5年以下有期徒刑或拘役。(79字)...查看全文

洗钱犯罪的法律规定

洗钱行为的刑事处罚及法律依据。根据《刑法》第191条,明知是毒品、黑社会、恐怖活动、走私等违法所得的洗钱行为,将受到5%至20%的罚金并处5年以下有期徒刑或拘役。情节严重者将被处以5年以上10年以下有期徒刑,并处5%至20%的罚金...查看全文

洗钱罪行的刑罚规定

洗钱罪判刑根据犯罪类型和情节严重程度,金额只是参考。提供资金账户、转换财产为现金或有价证券、转移资金、跨境转移资产、掩饰犯罪所得等行为都会被判刑。单位犯罪也会受罚。洗钱罪的立案需要满足立案标准,如明知涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织...查看全文

刑法中洗钱罪的刑罚规定

根据相关规定,对于实施犯罪的违法所得及其产生的收益,一般情况下将处以五年以下有期徒刑或者拘役,并同时处以洗钱数额5%以上20%以下的罚金。而对于情节严重的犯罪行为,将面临五年以上十年以下的有期徒刑,并处以洗钱数额5%以上20%以下...查看全文

洗钱罪的立案规定是什么?

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产...查看全文

反洗钱罪的法律规定是什么?

洗钱罪处罚规定:根据《刑法》第191条,自然人犯洗钱罪,没收所得及其收益,处5年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者,处5-10年有期徒刑,并处罚金。...查看全文

推荐律师

刀吉才让

北京市-北京市-海淀区

认证律师土地纠纷、土地纠纷

已服务128人次

热门法律问题